Woodsource AG

Mutation Woodsource AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Woodsource AG, in Schlieren, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2024, Publ. 1005966629).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Migmar, Nubu, von Zürich, in Unterlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 67 du 08.04.2024
Registre journalier: 14517 du 03.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006002780
Cantons: ZH

Mutation Woodsource AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Woodsource AG, in Schlieren, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Jürg Adrian, von Füllinsdorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 36 du 21.02.2024
Registre journalier: 7805 du 16.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005966629
Cantons: ZH

Mutation Woodsource AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Woodsource AG, in Schlieren, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005278860).

Statutenänderung:
30.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf, die Bewirtschaftung, die Verwertung von Wald, Baumbestand und allen anderen verarbeiteten und unverarbeiteten Holzprodukten im In- und Ausland sowie den nachhaltigen Aufbau und die Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Plantagen. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf, die Bewirtschaftung, die Verwertung von Agrarprodukten im In- und Ausland sowie den nachhaltigen Aufbau und die Nutzung von Agrarland. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
15'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 150'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 146 du 31.07.2023
Registre journalier: 31319 du 26.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005807089
Cantons: ZH

Mutation Woodsource AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Woodsource AG, in Schlieren, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184048).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Hans-Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Dötlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 166 du 27.08.2021
Registre journalier: 36706 du 24.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005278860
Cantons: ZH

Mutation Woodsource AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège

Woodsource AG, in Schlieren, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377353).

Statutenänderung:
09.04.2021.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 10A, 8952 Schlieren.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 20751 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005184048
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Woodsource AG, in Wallisellen, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286417).

Statutenänderung:
02.07.2018.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 5, 8952 Schlieren.

Registre journalier no 26414 du 19.07.2018 / CHE-113.038.366 / 04377353

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodsource AG, in Wallisellen, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3924845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyagang, Denga, von Wädenswil, in Zürich, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 20464 du 08.06.2018 / CHE-113.038.366 / 04286417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodsource AG, in Wallisellen, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321737).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taubert, Dr. Jan Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Jürg Adrian, von Füllinsdorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43004 du 07.12.2017 / CHE-113.038.366 / 03924845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodsource AG, in Wallisellen, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jankovic, Igor, von Urdorf, in Tobel-Tägerschen, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taubert, Dr. Jan Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kreuzlingen].

Registre journalier no 28472 du 11.08.2015 / CH02030300909 / 02321737

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodsource AG, in Wallisellen, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1220011).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Dr. Jürg, von Füllinsdorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erdin, Christoph, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riggenbach, Dr. Alfred, von Zürich, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taubert, Dr. Jan Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Migmar, Nubu, von Zürich, in Unterlunkhofen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Remetschwil, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.376-9)].

Registre journalier no 25532 du 15.07.2015 / CH02030300909 / 02278073

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodsource AG, in Wallisellen, CHE-113.038.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amarna Treuhand GmbH (CH-020.4.002.846-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.376-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 38784 du 03.12.2013 / CH02030300909 / 01220011

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'017 vom 26.06.2013. Woodsource AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 979995).

Domizil neu:
Hertistrasse 27a, 8304 Wallisellen.

Registre journalier no 22406 du 15.07.2013 / CH02030300909 / 00984233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodsource AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 947621).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyagang, Denga, von Wädenswil, in Zürich, mit Einzelprokura [bisher: in Opfikon].

Registre journalier no 21999 du 11.07.2013 / CH02030300909 / 00979995

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

MC Woodsource AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 909605).

Statutenänderung:
17.06.2013.

Firma neu:
Woodsource AG.

Domizil neu:
Hertistrasse 27, 8304 Wallisellen.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 20017 du 26.06.2013 / CH02030300909 / 00947621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MC Woodsource AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2012, Publ. 6762518).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jankovic, Igor, von Urdorf, in Tobel-Tägerschen, mit Einzelprokura [bisher: in Urdorf].

Registre journalier no 17621 du 06.06.2013 / CH02030300909 / 00909605

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MC Woodsource AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6457704).

Statutenänderung:
14.06.2012.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Tagebuch Nr. 22669 vom 06.07.2012
(06762518/CH02030300909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MC Woodsource AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, S. 0, Publ. 6449312).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riggenbach, Dr. Alfred, von Zürich, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Riggenbach, Alfred].

Tagebuch Nr. 44305 vom 09.12.2011
(06457704/CH02030300909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Milestone Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2008, S. 25, Publ. 4484592).

Statutenänderung:
03.11.2011.

Firma neu:
MC Woodsource AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf, die Bewirtschaftung, die Verwertung von Wald und Baumbestand im In- und Ausland sowie den nachhaltigen Aufbau und die Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Plantagen. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen..

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Dr. Jürg, von Füllinsdorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erdin, Christoph, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riggenbach, Alfred, von Zürich, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Migmar, Nubu, von Zürich, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Gyagang, Denga, von Wädenswil, in Opfikon, mit Einzelprokura; Jankovic, Igor, von Urdorf, in Urdorf, mit Einzelprokura; Amarna Treuhand GmbH (CH-020.4.002.846-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Amarna Treuhand GmbH]. .

Tagebuch Nr. 43408 vom 05.12.2011
(06449312/CH02030300909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Milestone Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2008, S. 24, Publ. 4419502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Migmar, Nubu, von Zürich, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von staatenlos, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13396 vom 15.05.2008
(04484592/CH02030300909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Milestone Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.030.090-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2008, S. 27, Publ. 4406428).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jankovic, Igor, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9213 vom 02.04.2008
(04419502/CH02030300909)