Wolfensberger AG

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005154769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.

FOSC: 193 du 05.10.2023
Registre journalier: 40015 du 02.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005852944
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064968).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batran, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morandi, Pirro, von Brissago, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pröls, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masuhr, André, deutscher Staatsangehöriger, in Rehlingen-Siersburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Baumann, Thomas, von Sempach, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 76 du 21.04.2021
Registre journalier: 16279 du 16.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005154769
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mossal, Klaus-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Welschbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 4 du 07.01.2021
Registre journalier: 239 du 04.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005064968
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhauser, Kevin, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mossal, Klaus-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Welschbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Rausch, Rolf Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Richter, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 167 du 28.08.2020
Registre journalier: 32417 du 25.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004966627
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842012).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gödel, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gilching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Müller, Dr. Roger, von Wiliberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batran, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morandi, Pirro, von Brissago, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pröls, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 150 du 05.08.2020
Registre journalier: 29622 du 31.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004951798
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 8'407 vom 24.02.2020 Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839884). Mit der Eintragung Ref. 34, TR-Nr. 8407 vom TR-Datum 24.02.2020 wurde als letztes SHAB-Zitat versehentlich SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019 genannt, statt SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020.

FOSC: 42 du 02.03.2020
Registre journalier: 8808 du 26.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004842012
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753346).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gödel, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gilching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 40 du 27.02.2020
Registre journalier: 8407 du 24.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004839884
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Jürg, von Wald ZH, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Thomas, von Sempach, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Becker, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 39 du 26.02.2020
Registre journalier: 8220 du 21.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838877
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhauser, Markus, von Winterthur und Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 215 du 06.11.2019
Registre journalier: 42597 du 01.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004753346
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713723).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Roger, von Wiliberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 181 du 19.09.2019
Registre journalier: 35913 du 16.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004719333
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004697896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhauser, Markus, von Winterthur und Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 175 du 11.09.2019
Registre journalier: 34849 du 06.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004713723
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669768).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masuhr, André, deutscher Staatsangehöriger, in Rehlingen-Siersburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 158 du 19.08.2019
Registre journalier: 31748 du 14.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004697896
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004465504).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stölting, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wattwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 129 du 08.07.2019
Registre journalier: 25956 du 03.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004669768
Cantons: ZH

Mutation Wolfensberger AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

FOSC: 188 du 28.09.2018
Registre journalier: 34326 du 25.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004465504
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004431).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gödel, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gilching (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 22002 du 20.06.2018 / CHE-105.981.513 / 04310567

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275533).

Statutenänderung:
15.01.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Giesserei, die Bearbeitung von metallischen und keramischen Werkstoffen sowie die Herstellung und den Verkauf von Maschinen, Maschinenteilen und einbaufertigen Komponenten aller Art. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann direkten oder indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, z.B. mittels Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, gegen Entgelt oder kostenlos. Die Gesellschaft kann mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 17.06.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Wolfensberger AG (neu: Wolfensberger Beteiligungen AG), in Bauma, nämlich den Geschäftsbereich 'Giessereibetrieb und mechanische Bearbeitung', gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996, wonach die übernommenen Aktiven CHF 14'445'153.01 und die übernommenen Passiven CHF 8'612'760.37 betragen, wofür 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'832'392.64 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Philipona, Jean Claude, von Marsens, in Stettlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iten, Thomas, von Unterägeri, in Lütisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schmidhauser, Markus, von Winterthur und Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2674 du 17.01.2018 / CHE-105.981.513 / 04004431

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250475).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stölting, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wattwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1109 du 06.01.2017 / CHE-105.981.513 / 03275533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Wolfensberger AG, in Bauma, CHE-105.981.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2725955).

Statutenänderung:
20.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.12.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'500'000.00 verrechnet, wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 46164 du 22.12.2016 / CHE-105.981.513 / 03250475