Wolf (Schweiz) AG

Mutation Wolf (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Wolf (Schweiz) AG, in Affoltern am Albis, CHE-101.624.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235135).

Statutenänderung:
01.09.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 180 du 18.09.2023
Registre journalier: 37579 du 13.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005839732
Cantons: ZH

Mutation Wolf (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wolf (Schweiz) AG, in Affoltern am Albis, CHE-101.624.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835662).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Hanspeter, von Escholzmatt-Marbach, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sidler, Jürg, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 125 du 01.07.2021
Registre journalier: 29202 du 28.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005235135
Cantons: ZH

Mutation Wolf (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg (ZH), CHE-101.624.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408401).

Statutenänderung:
23.01.2020.

Sitz neu:
Affoltern am Albis.

Domizil neu:
Alte Obfelderstrasse 59, 8910 Affoltern am Albis.

FOSC: 36 du 21.02.2020
Registre journalier: 7708 du 18.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004835662
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg (ZH), CHE-101.624.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3821949).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renidear Portmann, Karin, von Stein am Rhein und Escholzmatt, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Michael, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Portmann, Hanspeter, von Escholzmatt-Marbach, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Escholzmatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Waser, Adrian, von Wolfenschiessen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Allmen, Michael, von Lauterbrunnen, in Benken (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sidler, Jürg, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 28379 du 07.08.2018 / CHE-101.624.439 / 04408401

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg (ZH), CHE-101.624.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968215).

Statutenänderung:
05.10.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mom, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36197 du 17.10.2017 / CHE-101.624.439 / 03821949

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg ZH, CHE-101.624.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917488).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Hanspeter, von Escholzmatt, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Escholzmatt, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mom, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sidler, Jürg, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Renidear Portmann, Karin, von Stein am Rhein und Escholzmatt, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Escholzmatt, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sidler, Michael, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CHE-104.470.641), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Zürich]; Fuchs, Isabella, von Feusisberg, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 25973 du 19.07.2016 / CHE-101.624.439 / 02968215

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg ZH, CH-020.4.003.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6804466).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Jürg, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 37569 vom 31.10.2012
(06917488/CH02040034347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg ZH, CH-020.4.003.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 23, Publ. 4662242).

Statutenänderung:
19.07.2012.

Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 80 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 27386 vom 06.08.2012
(06804466/CH02040034347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg ZH, CH-020.4.003.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 20, Publ. 4056514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Bruno, von Malters, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller A, F + C AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Hanspeter, von Escholzmatt, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen]; Mom, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Renidear Portmann, Karin, von Stein am Rhein und Escholzmatt, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Renidear, Karin, von Stein am Rhein, in Horgen]; WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26249 vom 17.09.2008
(04662242/CH02040034347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Wolf (Schweiz) AG, bisher in Zürich, CH-020.4.003.434-7, Produkte der Heiz-, Klima- und Kältetechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19. 11. 2004, S. 25, Publ. 2550550).

Statutenänderung:
4. 07. 2007.

Sitz neu:
Kilchberg ZH.

Domizil neu:
Dorfstrasse 147, 8802 Kilchberg ZH.

Tagebuch Nr. 21625 vom 31.07.2007
(04056514/CH02040034347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wolf (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.4.003.434-7, Verkauf, Installation und Service an Produkten der Heiz-, Klima- und Kältetechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 26. 02. 2003, S. 21, Publ. 879394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tbi Treuhand & Revision AG, in Langnau am Albis, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Hanspeter, von Escholzmatt, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Burri, Bruno, von Malters, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renidear, Karin, von Stein am Rhein, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller A, F + C AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32611 vom 15.11.2004
(02550550/CH02040034347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Megaenergie GmbH, bisher in Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 28. 07. 1998, S. 5213).

Statutenänderung:
31. 01. 2003.

Firma neu:
Wolf (Schweiz) AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Binzstrasse 18, 8045 Zürich.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Import, Export, Verkauf, Installation und Service an Produkten der Heiz-, Klima- und Kältetechnik sowie Alternativenergieanlagen, sowie Entwicklung, Herstellung und Realisierung von heiz-, klima- und kältetechnischen Anlagen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals von CHF 20'000.-- auf CHF 100'000.-- und die Umwandlung der Megaenergie GmbH in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz vom 20.01.2003 ohne Liquidation fortgeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollinger, Corinne, von Beringen, in Freienbach, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Hanspeter, von Escholzmatt, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000, Gesellschafter und Geschäftsführer]; tbi Treuhand & Revision AG, in Langnau am Albis, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5206 vom 20.02.2003
(00879394/CH02040034347)