Wistra AG

Mutation Wistra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Wistra AG, in Luzern, CHE-102.764.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031174).

Statutenänderung:
19.04.2021.

Domizil neu:
Haldenstrasse 4, 6006 Luzern.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen irgendwelcher Form an Unternehmen aller Art im Inland und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, die Wahrung der Konzerninteressen wie auch die Ausführung und die Erbringung sämtlicher weiterer mit den vorerwähnten Tätigkeiten und/oder den vorerwähnten Tätigkeitsbereichen in Zusammenhang stehender Arbeiten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Inland und Ausland alle beliebigen industriellen, kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, Transaktionen durchführen und Rechtsgeschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, dessen Erreichung und/oder die Entwicklung des Unternehmens zu erleichtern oder zu fördern. Infolgedessen kann die Gesellschaft insbesondere Unternehmen aller Art, Zweigniederlassungen und sonstige Vertretungen in jeglicher Form im Inland und Ausland gründen, errichten, auflösen oder liquidieren, sich an sonstigen Unternehmen aller Art im Inland und Ausland beteiligen, sich mit sonstigen Unternehmen aller Art zusammenschliessen, sonstige Unternehmen aller Art übernehmen oder die Beteiligung an anderen Unternehmen veräussern. Ebenso kann die Gesellschaft jede andere Art von Wertpapieren, Kapitalanlagen, immaterielle Werte oder Rechte, Rohstoffe jeglicher Art, mobile Vermögenswerte jedwelcher Art wie auch Immobilien jeglicher Art im Inland und Ausland entwickeln, schaffen, hervorbringen, registrieren, vermitteln, finanzieren, vergeben, lizenzieren, erwerben, halten, bewirtschaften, verwalten, nutzen, Dritten zum Gebrauch überlassen, belasten, handeln, veräussern oder verwerten sowie sämtliche weiteren mit diesen Vermögenswerten in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte tätigen. Sie kann zudem auch Darlehen und Kredite für sich, ihr nahe stehende Unternehmen, Aktionäre sowie Dritte aufnehmen, ihr nahe stehenden Unternehmen, Aktionären sowie Dritten Darlehen und Kredite gewähren, sich für Darlehen und Kredite von ihr nahe stehenden Unternehmen, Aktionären oder Dritten als Bürgin verpflichten oder hierfür sonstige Garantien oder anderweitige Sicherheiten jedwelcher Art leisten, insbesondere durch Pfandbestellung oder durch fiduziarische Übereignung, sowie Wechselverbindlichkeiten eingehen und übernehmen. Schliesslich ist die Gesellschaft auch befugt, jede weitere Form von kurzfristigen, mittelfristigen oder langfristigen Anlagen, Geldaufnahmen, Finanzierungen und Finanzgeschäften für eigene oder fremde Rechnung zu tätigen.

Aktien neu:
1'605 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'605 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich per Post, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 79 du 26.04.2021
Registre journalier: 3633 du 21.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005159249
Cantons: LU

Mutation Wistra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wistra AG, in Luzern, CHE-102.764.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurschler, Remigi, von Engelberg, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hurschler, Sibylle, von Engelberg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erculiani, Raimondo Paolo, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 230 du 25.11.2020
Registre journalier: 9859 du 20.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005031174
Cantons: LU

Mutation Wistra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wistra AG, in Luzern, CHE-102.764.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865379).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erculiani, Raimondo Paolo, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hurschler, Remigi, von Engelberg, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hurschler, Sibylle, von Engelberg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle [bisher: in Luzern].

FOSC: 111 du 11.06.2020
Registre journalier: 4635 du 08.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004908078
Cantons: LU

Mutation Wistra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wistra AG, in Luzern, CHE-102.764.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erculiani, Umberto Enrico, von Luzern, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erculiani, Raimondo Paolo, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 66 du 03.04.2020
Registre journalier: 2783 du 31.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004865379
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wistra AG, in Luzern, CHE-102.764.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6472320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erculiani, Umberto, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erculiani, Umberto Enrico, von Luzern, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Erculiani, Umberto E., 1965, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Erculiani, Raimondo Paolo, von Luzern, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: RCI Revision AG, in Luzern (CH-100.3.015.009-2)].

Registre journalier no 5029 du 07.07.2016 / CHE-102.764.474 / 02947141

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Wistra AG, in Luzern, CH-100.3.010.812-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2008, S. 12, Publ. 4749716).

Statutenänderung:
15.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'605'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'605'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
1'605 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2011 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'750'000.00 verrechnet, wofür 105 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch einfachen Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erculiani, Umberto, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau]; Erculiani, Umberto E., 1965, von Luzern, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau].

Tagebuch Nr. 8013 vom 19.12.2011
(06472320/CH10030108122)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wistra AG, in Luzern, CH-100.3.010.812-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2007, S. 13, Publ. 4006948).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erculiani, Umberto, von Littau, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Erculiani, Umberto E., 1965, von Littau, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift; RCI Revision AG, in Luzern (CH-100.3.015.009-2), Revisionsstelle [bisher: RCI Revision AG, in Luzern].

Tagebuch Nr. 6613 vom 20.11.2008
(04749716/CH10030108122)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Wistra AG, in Luzern, CH-100.3.010.812-2, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30. 12. 2005, S. 12, Publ. 3174896).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der S.I. Belaurore B. S.A., in Marly (CH-217-0130326-2), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 8'135'663.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'790'485.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 3438 vom 28.06.2007
(04006948/CH10030108122)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Wistra AG, in Luzern, CH-100.3.010.812-2, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21. 04. 1998, S. 2663).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ide Art Entwurfsgruppe Luzern, in Luzern (CH-100.3.016.361-9), gemäss Fusionsvertrag vom 23.12.2005 und Bilanz per 30.06.2005. Aktiven von CHF 776'554.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 695'360.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Erculiani Generalunternehmung AG Luzern, in Luzern (CH-100.3.005.576-4), gemäss Fusionsvertrag vom 23.12.2005 und Bilanz per 30.06.2005. Aktiven von CHF 1'580'636.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 887'642.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 6509 vom 23.12.2005
(03174896/CH10030108122)