WISeKey SA

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholder of WISeKey SA. The full text of the invitation is included in the attached PDF.

Mutation WISeKey SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 08.09.2021, p. 0/1005287408). Procuration collective à deux a été conférée à O'Hara John, de Grande-Bretagne, à Bellevaux, FRA, et à Verjus Nathalie, de France, à Cessy, FRA.

FOSC: 138 du 19.07.2022
Registre journalier: 13263 du 14.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005524542
Cantons: GE

1.    Approval of the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31st of December 2021
2.    Appropriation of the balance sheet result
3.    Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management
4.    Re-election of the members of the Board of Directors
5.    Re-election of the Statutory Auditor

Mutation WISeKey SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 02.07.2020, p. 0/1004927293).

Nouvelle adresse:
Avenue Louis-Casaï 58, 1216 Cointrin.

FOSC: 174 du 08.09.2021
Registre journalier: 22059 du 03.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005287408
Cantons: GE

1. Approval of the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31st of December 2020.
2. Appropriation of the balance sheet result.
3. Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management.
4. Re-election of the members of the Board of Directors.
5. Re-election of the Statutory Auditor.

Mutation WISeKey SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion, Nouveau siège, Nouvelle adresse

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 05.01.2018, p. 0/3969743).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de "WISeKey Suisse SA, en liquidation" (CHE-109.909.667), à Meyrin, selon contrat de fusion du 23.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 35 et des passifs envers les tiers de CHF 1'097'773, soit un excédent de passifs de CHF 1'097'738. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances du montant du découvert et du surendettement des sociétés reprenante et transférante ont été postposées. La totalité du capital-actions de la société transférante étant détenue par la société reprenante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution d'actions.

FOSC: 126 du 02.07.2020
Registre journalier: 10776 du 29.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004927293
Cantons: GE

1.   Approval of the annual report and the audited financial  statements of the Company as of and for the period ended on 31^st of December 2019.

2.  Appropriation of the balance sheet result.

3.  Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management.

4.  Re-election of the members of the Board of Directors.

5.  Re-election of the Statutory Auditor.

The shareholders of WISeKey SA (the "Company") are invited to the Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, the 13th August 2019, at 9:00 AM (doors open at 8:30 AM) held at the offices of WISeKey SA, Route de Pré-Bois 29, CH-1215 Geneva, Switzerland, with the following agenda and proposals:

1. Approval of the annual report and audited financial statements of the Company as of and for the period ending on 31st of December 2018 and appropriation of balance sheet result
2. Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management
3. Re-election of members of the Board of Directors
4. Re-election of the Statutory Auditor
   

Agenda | Proposals

PropWosal of the Board of Directors: to approve the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31^st of December 2017 and carry forward of the loss in the amount of CHF 1,459,402.

2.       Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management.

Proposal of the Board of Directors: to grant discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management for the period that commenced on 1^st of January 2017 and ended on 31^st of December 2017.

3.       Re-election of members of the Board of Directors.

Proposal of the Board of Directors: to re-elect Messrs. Joao Carlos Creus Moreira and Peter Ward as members of the Board of Directors, each for a term of office of three years.

4.       Re-election of the Statutory Auditor.

Proposal of the Board of Directors: to re-elect BDO SA, Route de Meyrin 123, 1219 Genève, Switzerland, as the statutory auditor of the Company for a one-year term.

Einladung zur Generalversammlung der WISeKey SA

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 01.11.2016, p. 0/3138817). Doubre Philippe, Egger Thomas J., Kummer Dourgam, Shingler Maryla et Zayas Juan Hernandez ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. La procuration de Moreno Carlos est radiée.

Registre journalier no 113 du 02.01.2018 / CHE-101.022.134 / 03969743

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 16.03.2016, p. 0/2727457). Procuration collective à deux a été conférée à Sayve Ndam Soraya, de France, à Reignier-Ésery, F.

Registre journalier no 18037 du 27.10.2016 / CHE-101.022.134 / 03138817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 10.03.2016, p. 0/2716509). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.06.2010, porté de CHF 933'311,37 à CHF 933'436,37 par l'émission de 12'500 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 933'436,37, entièrement libéré, divisé en 93'343'637 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Registre journalier no 4488 du 11.03.2016 / CH66003719997 / 02727457

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 04.03.2016, p. 0/2705611). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.06.2010, porté de CHF 925'789,19 à CHF 933'311,37 par l'émission de 752'218 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 933'311,37, entièrement libéré, divisé en 93'331'137 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Registre journalier no 4102 du 07.03.2016 / CH66003719997 / 02716509

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 29.02.2016, p. 0/2694055). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 02.07.2014, porté de CHF 895'173,71 à CHF 925'789,19 par l'émission de 3'061'548 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 3'061'548, le solde de CHF 3'030'932.52 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 925'789,19, entièrement libéré, divisé en 92'578'919 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Registre journalier no 3932 du 03.03.2016 / CH66003719997 / 02711035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 29.02.2016, p. 0/2694055). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 02.07.2014, porté de CHF 894'173,71 à CHF 895'173,71 par l'émission de 100'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créance de CHF 100'000, le solde de CHF 99'000 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 895'173,71, entièrement libéré, divisé en 89'517'371 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Registre journalier no 3721 du 01.03.2016 / CH66003719997 / 02705611

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 02.02.2016, p. 0/2633875). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 02.07.2014, porté de CHF 884'173,71 à CHF 894'173,71 par l'émission de 1'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 894'173,71, entièrement libéré, divisé en 89'417'371 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Registre journalier no 3379 du 24.02.2016 / CH66003719997 / 02694055

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 20.01.2016, p. 0/2608989). L'administrateur Kummer Dourgam, jusqu'ici directeur, continue à signer collectivement à deux.

Registre journalier no 1811 du 28.01.2016 / CH66003719997 / 02633875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 31.08.2015, p. 0/2347349). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.06.2010, porté de CHF 880'412,94 à CHF 884'173,71 par l'émission de 376'077 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 884'173,71, entièrement libéré, divisé en 88'417'371 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 12.01.2016.

Registre journalier no 979 du 15.01.2016 / CH66003719997 / 02608989