Windhager Zentralheizung Schweiz AG

Mutation Windhager Zentralheizung Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CHE-103.796.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618175).

Statutenänderung:
08.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Verarbeitung von Geräten und Produkten im Zusammenhang mit dem Baugewerbe, insbesondere in der Heizungs- und Sanitärbranche. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte einzugehen und Verträge abzuschliessen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Immobilien kaufen, verkaufen und bewirtschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, oder durch Publikation im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 52 du 14.03.2024
Registre journalier: 2406 du 11.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005985450
Cantons: LU

Mutation Windhager Zentralheizung Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CHE-103.796.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, S.0, Publ. 1039399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Beat, von Buchs AG, in Vully-les-Lacs, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Hentschel, Christian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, Direktor, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 235 du 02.12.2022
Registre journalier: 10124 du 29.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005618175
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7071166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Beat, von Buchs AG, in Vully-les-Lacs, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5643 du 19.08.2013 / CH55000995533 / 01039399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623176).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Roger, von Herisau, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heini, Stephan, von Ruswil, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Jansen, Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1075 du 14.02.2013 / CH55000995533 / 07071166

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, S. 0, Publ. 6508184).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Roger, von Herisau, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Reinach AG].

Tagebuch Nr. 2130 vom 29.03.2012
(06623176/CH55000995533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 10, Publ. 5443056).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 340 vom 12.01.2012
(06508184/CH55000995533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17. 12. 2008, S. 17, Publ. 4786416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faustmann, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 292 vom 11.01.2010
(05443056/CH55000995533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19. 06. 2008, S. 13, Publ. 4529624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windhager, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Seekirchen (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7376 vom 11.12.2008
(04786416/CH55000995533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30. 01. 2007, S. 10, Publ. 3750534).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buri, Alfred, von Krauchthal, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Roger, von Herisau, in Reinach AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Faustmann, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Windhager, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Seekirchen (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1), Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern].

Tagebuch Nr. 3159 vom 13.06.2008
(04529624/CH55000995533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Handel mit und Verarbeitung von Geräten und Produkten im Zusammenhang mit dem Baugewerbe, insbesondere in der Heizungs- und Sanitärbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29. 12. 2006, S. 14, Publ. 3703062).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windhager, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Seekirchen (AT), mit Einzelunterschrift [bisher: in Seekirchen (A), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne Treuhand AG, in Luzern].

Tagebuch Nr. 482 vom 24.01.2007
(03750534/CH55000995533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Handel mit und Verarbeitung von Geräten und Produkten im Zusammenhang mit dem Baugewerbe, insbesondere in der Heizungs- und Sanitärbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13. 09. 2005, S. 9, Publ. 3015306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windhager, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Seekirchen (A), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6881 vom 21.12.2006
(03703062/CH55000995533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, CH-550.0.099.553-3, Handel mit und Verarbeitung von Geräten und Produkten im Zusammenhang mit dem Baugewerbe, insbesondere in der Heizungs- und Sanitärbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07. 10. 2003, S. 10, Publ. 1203384).

Statutenänderung:
2. 09. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.-- [bisher: CHF 3'200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.--.

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 3'200 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen und Sachübernahmen sind weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernahm Aktiven und Passiven der Thermoflam SA, in Saint-Prex, per 31.05.1992 zum Kaufpreis von CHF 811'058.81.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.09.2005 werden 2'400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Tagebuch Nr. 4690 vom 07.09.2005
(03015306/CH55000995533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, in Neuenkirch, Handel mit und Verarbeitung von Geräten und Produkten im Zusammenhang mit dem Baugewerbe, insbesondere in der Heizungs- und Sanitärbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2001, S. 3430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Peter, von Horw, in Horw, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Roger, von Herisau, in Reinach AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4643 vom 01.10.2003
(01203384/CH55000995533)