Willy-Gruppe AG

Mutation Willy-Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Willy-Gruppe AG, in Zürich, CHE-100.629.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, S.0, Publ. 2495933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrara, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 165 du 26.08.2022
Registre journalier: 33735 du 23.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005548183
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Willy-Gruppe AG, in Zürich, CHE-100.629.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459683).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 7a, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-020.9.900.846-9)].

Registre journalier no 40265 du 18.11.2015 / CH03530006256 / 02495933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Willy-Gruppe AG, in Zürich, CHE-100.629.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger-Aeschlimann, Otto, von Zürich und Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13188 du 14.04.2014 / CH03530006256 / 01459683

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy-Gruppe AG, in Zürich, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 21, Publ. 5767426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Michael, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger-Aeschlimann, Otto, von Zürich und Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13649 vom 20.04.2012
(06652992/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Willy-Gruppe AG, bisher in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 5, Publ. 5687540).

Gründungsstatuten:
30.01.1987, Statutenänderung: 15.07.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von Wertschriften jeder Art; sie kann Finanzgeschäfte durchführen und Management-Dienstleistungen erbringen für Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Gesellschaft ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 450'000.00.

Liberierung:
CHF 450'000.00.

Aktien neu:
42'389 Namenaktien zu CHF 10.00 und 26'110 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 45'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 6.6.2003 die 'Willy Immobilien und Beteiligungen AG, Zürich', in Zürich, durch Fusion. Aktiven von CHF 64'300'949.28 und Passiven von CHF 61'520'566.68 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde im Umfang von CHF 225'000.-- entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten 22'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Alle Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch letztverzeichneten Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift und Delegierte, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Christen, Thomas, von Herzogenbuchsee, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Portmann, Anton Ludwig genannt Toni, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Walther, Michael, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 28926 vom 06.08.2010
(05767426/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 5, Publ. 5687540). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 12558 vom 06.08.2010
(05767428/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 5, Publ. 5244646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahn-Willy, Sonja, von Luzern und Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Thomas, von Herzogenbuchsee, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann, Anton Ludwig genannt Toni, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Marbach LU]; OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9444 vom 16.06.2010
(05687540/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 5, Publ. 5204434).

Statutenänderung:
01.09.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von Wertschriften jeder Art; sie kann Finanzgeschäfte durchführen und Management-Dienstleistungen erbringen für Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Gesellschaft ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Tagebuch Nr. 11910 vom 08.09.2009
(05244646/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2008, S. 4, Publ. 4517556).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Anton Ludwig genannt Toni, von Marbach LU, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10632 vom 13.08.2009
(05204434/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22. 04. 2008, S. 4, Publ. 4440734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Früh, Reymond, von Hemberg, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5994 vom 05.06.2008
(04517556/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15. 01. 2008, S. 4, Publ. 4289158).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin]; Walther, Michael, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4101 vom 16.04.2008
(04440734/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2006, S. 4, Publ. 3349744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voillat, André Dr., von Dürnten und Lugnez, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 236 vom 09.01.2008
(04289158/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24. 02. 2006, S. 3, Publ. 3259010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy-Rütschi, Ursula, von Zürich und Luzern, in Hombrechtikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1868 vom 20.04.2006
(03349744/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Willy Beteiligungen und Immobilien AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11. 03. 2005, S. 3, Publ. 2742910).

Statutenänderung:
20. 01. 2006.

Firma neu:
Willy-Gruppe AG.

Tagebuch Nr. 778 vom 20.02.2006
(03259010/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy Beteiligungen und Immobilien AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 03. 09. 2003, S. 3, Publ. 1154806).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voillat, André Dr., von Dürnten und Lugnez, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1105 vom 07.03.2005
(02742910/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag des im SHAB Nr. 157 vom 19. 08. 2003, S. 3, publizierten TB-Eintrags Nr. 4064 vom 13. 08. 2003. Willy Beteiligungen und Immobilien AG, in Bern, Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von wertschriften jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 19. 08. 2003, S. 3, Publ. 1134976).

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme anlässlich der Gründung vom 30.01.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden] [gestrichen: Sachübernahme: höchstens CHF 45'000.--].

Tagebuch Nr. 4399 vom 28.08.2003
(01154806/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Willy Beteiligungen und Immobilien AG, in Bern, Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von wertschriften jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 23. 06. 2003, S. 4, Publ. 1047266).

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 30.01.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consulta AG, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, in Rüti ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Willy-Rütschi, Ursula, von Zürich und Luzern, in Hombrechtikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spahn-Willy, Sonja, von Luzern und Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Früh, Reymond, von Hemberg, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4064 vom 13.08.2003
(01134976/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Willy Holding AG, in Bern, Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von wertschriften jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02. 06. 2003, S. 3, Publ. 1014166).

Statutenänderung:
6. 06. 2003.

Firma neu:
Willy Beteiligungen und Immobilien AG.

Domizil neu:
Freiburgstrasse 443, 3018 Bern.

Aktienkapital neu:
CHF 450'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.--.

Aktien neu:
45'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 6.6.2003 die 'Willy Immobilien und Beteiligungen AG, Zürich', in Zürich, durch Fusion. Aktiven von CHF 64'300'949.28 und Passiven von CHF 61'520'566.68 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde im Umfang von CHF 225'000.-- entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten 22'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.-- der übernehmenden Gesellschaft. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].

Tagebuch Nr. 3095 vom 17.06.2003
(01047266/CH03530006256)

Grund: Handelsregister (Mutation)
- Eingetragene Personen

Willy Holding AG, in Bern, Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von wertschriften jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 31. 10. 1997, S. 7929).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Rolf, von Schangnau, in Hinterkappelen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Willy Rüegg, Daniela, von Zürich und Uster].

Tagebuch Nr. 2753 vom 26.05.2003
(01014166/CH03530006256)