Werkstoff Holz AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CHE-104.423.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7126288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Paul Josef, von Schwyz, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6182 du 03.07.2014 / CH32030445888 / 01601499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CH-320.3.044.588-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6315304).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Paul Josef, von Schwyz, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Ott, Paul Josef, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ott-Fronthaler, Angelika, italienische Staatsangehörige, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3050 du 25.03.2013 / CH32030445888 / 07126288

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CH-320.3.044.588-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 14, Publ. 5571456).

Statutenänderung:
01.06.2011.

Zweck neu:
Industrielle Produktion von Holzrahmenbau für Wohnbauten sowie das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, ist berechtigt im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, Finanzgeschäfte aller Art zu tätigen sowie Darlehen zu gewähren und Kredite aufzunehmen.

Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 350.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.06.2011 wird der Nennwert der 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 350.00 herabgesetzt und CHF 650.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.08.2011 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 02.06.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.06.1998 Maschinen und Geräte zum Preise von CHF 61'840.85, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 11.05.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sachübernahmevertrag vom 11.05.1998 bei der Gründung das Grundstück Nr. 1226, Schwarzenbach, Sandackerstrasse 2, Sägehalle Nr. 1169, zum Preise von CHF 750'000.--.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.08.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Hälg AG (CH-320.3.058.441-3), in Gossau SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7810 vom 26.08.2011
(06315304/CH32030445888)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Werkstoff Holz AG, Jonschwil SG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 105'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 01.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Paul Ott, Rosenhügelweg 2, 9533 Kirchberg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: at steuerrechtspraxis ag
   9000 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Werkstoff Holz AG, Jonschwil SG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 105'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 01.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Paul Ott, Rosenhügelweg 2, 9533 Kirchberg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: at steuerrechtspraxis ag
   9000 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Werkstoff Holz AG, Jonschwil SG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 105'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 01.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Paul Ott, Rosenhügelweg 2, 9533 Kirchberg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: at steuerrechtspraxis ag
   9000 St. Gallen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CH-320.3.044.588-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2008, S. 10, Publ. 4495220).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tmr Treuhandbüro Max Rombach, in Oberuzwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhandbüro Hälg AG (CH-320.3.058.441-3), in Gossau SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2937 vom 29.03.2010
(05571456/CH32030445888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CH-320.3.044.588-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06. 08. 2007, S. 11, Publ. 4054908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Georg, von Alt St. Johann, in Ganterschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Egli, Priska, von Alt St. Johann, in Ganterschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Paul Josef, von Schwyz, in Kirchberg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 4019 vom 22.05.2008
(04495220/CH32030445888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CH-320.3.044.588-8, industrielle Produktion von Holzrahmenbau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07. 2007, S. 15, Publ. 4004976).

Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehoben] [gestrichen: Wiezikon bei Sirnach (Sirnach)].

Tagebuch Nr. 6874 vom 30.07.2007
(04054908/CH32030445888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CH-320.3.044.588-8, industrielle Produktion von Holzrahmenbau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08. 11. 2006, S. 13, Publ. 3626392).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Getrag-Immobilien GmbH, in Ganterschwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Paul Josef, von Schwyz, in Kirchberg SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Busswil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Egli, Georg, von Alt St. Johann, in Ganterschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Egli, Priska, von Alt St. Johann, in Ganterschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; tmr Treuhandbüro Max Rombach, in Oberuzwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5796 vom 27.06.2007
(04004976/CH32030445888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CH-320.3.044.588-8, industrielle Produktion von Holzrahmenbau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11. 05. 2005, S. 12, Publ. 2832130).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Paul Josef, von Schwyz, in Busswil TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Egli, Georg, von Alt St. Johann, in Ganterschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 7915 vom 02.11.2006
(03626392/CH32030445888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, CH-320.3.044.588-8, industrielle Produktion von Holzrahmenbau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 07. 05. 2003, S. 8, Publ. 979542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisora Revisionsgesellschaft AG, in Wattwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Getrag-Immobilien GmbH, in Ganterschwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3805 vom 04.05.2005
(02832130/CH32030445888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, industrielle Produktion von Holzrahmenbau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04. 06. 2002, S. 10, Publ. 495922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Rolf, von Kirchberg SG, in Wilen bei Wil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3207 vom 01.05.2003
(00979542/CH32030445888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Werkstoff Holz AG, in Jonschwil, industrielle Produktion von Holzrahmenbau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10. 09. 2001, S. 7043).

Zweigniederlassung neu:
Wiezikon bei Sirnach (Sirnach).

Tagebuch Nr. 3775 vom 29.05.2002
(00495922/CH32030445888)