Werbeagentur Neuber AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Werbeagentur Neuber AG, in Andelfingen, CHE-107.824.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, Publ. 2208177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schroeder, Dr. Karl E., von Frauenfeld, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Minder, Walter, von Birmenstorf AG, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 3182 du 23.01.2017 / CHE-107.824.741 / 03306925

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Werbeagentur Neuber AG, in Dübendorf, CHE-107.824.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 36, Publ. 4875260).

Statutenänderung:
08.06.2015.

Sitz neu:
Andelfingen.

Domizil neu:
Oberkahnenstrasse 6, 8450 Andelfingen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unternehmens für internationale Unternehmensberatung in allen betriebs- und absatzwirtschaftlichen Bereichen, der juristischen Beratung, der wirtschaftlichen Prüfungen, Erstellung von Gutachten, Verwaltung von Vermögen und Finanzierungen sowie Fusionen, der treuhänderischen Tätigkeit für Unternehmen, Durchführung von Analysen und Verfassen von Publikationen sowie Führen einer Werbeagentur. Im Besonderen widmet sich die Gesellschaft den Belangen der internationalen Kommunikation, Imagebildung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung und Promotion. Beratung im strategischen Marketing, Entwicklung von kreativer Werbung und alle mit diesem Service direkt oder indirekt im Zusammenhang stehende Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Zur Erfüllung aller erwähnten Zwecke kann sie die notwendigen Rechtshandlungen vornehmen; insbesondere auch die Untervergabe von Einzelaufträgen an Fachspezialisten, also Drittpersonen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segert, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

Registre journalier no 20681 du 11.06.2015 / CH02030007614 / 02208177

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Werbeagentur Neuber AG, in Dübendorf, CH-020.3.000.761-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2007, S. 24, Publ. 4135770).

Statutenänderung:
09.12.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die internationale Unternehmensberatung in allen betriebs- und absatzwirtschaftlichen Bereichen, der juristischen Beratung, der wirtschaftlichen Prüfung, Erstellung von Gutachten, Verwaltung von Vermögen und Finanzierungen sowie Fusionen, der treuhänderischen Tätigkeit für Unternehmen, Durchführung von Analysen und Verfassen von Publikationen sowie das Führen einer Werbeagentur. Im Besonderen widmet sich die Gesellschaft den Belangen der internationalen Kommunikation, Imagebildung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung und Promotion. Beratung im strategischen Marketing, Entwicklung von kreativer Werbung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuber, Peter, von Birmensdorf ZH, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flury Beratung und Treuhand, in Andelfingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroeder, Dr. Karl E., von Frauenfeld, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Segert, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Dübendorf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Minder, Walter, von Birmenstorf AG, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5527 vom 06.02.2009
(04875260/CH02030007614)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Werbeagentur Neuber AG, in Dübendorf, CH-020.3.000.761-4, Internationale Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 2006, S. 26, Publ. 3438746).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contag Buchhaltungs und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury Beratung und Treuhand, in Andelfingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26968 vom 26.09.2007
(04135770/CH02030007614)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Werbeagentur Neuber AG, bisher in Zürich, CH-020.3.000.761-4, Internationale Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 05. 03. 2003, S. 19, Publ. 890480).

Statutenänderung:
20. 04. 2006.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Zürichstrasse 98, 8600 Dübendorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuber, Margit, von Birmensdorf, in Uitikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Neuber, Gerrit, von Birmensdorf ZH, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroeder, Dr. Karl E., von Frauenfeld, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minder, Walter, von Birmenstorf AG, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuber, Peter, von Birmensdorf ZH, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Segert, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17294 vom 23.06.2006
(03438746/CH02030007614)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Werbeagentur Neuber AG, in Zürich, Internationale Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 21. 08. 1997, S. 6065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuber, Gerrit, von Birmensdorf ZH, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5904 vom 27.02.2003
(00890480/CH02030007614)