Weingalerie SA

Mutation Weingalerie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Weingalerie SA, bisher in Münsterlingen, CHE-108.531.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207370).

Statutenänderung:
14.06.2021.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
c/o fenaco Genossenschaft, Erlachstrasse 5, 3012 Bern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blandinières, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly sur Seine (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Leveau, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Panazol (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Reato, Carlo, von Sennwald, in Sax (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consoni, Christian, von Horn, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wachs, Jean-Claude, von Rüti bei Büren, in Rüti b. Büren (Rüti bei Büren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 120 du 24.06.2021
Registre journalier: 10354 du 21.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005227018
Cantons: BE

Mutation Weingalerie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CHE-108.531.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207370). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bern im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 120 du 24.06.2021
Registre journalier: 3704 du 21.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005227532
Cantons: TG

Mutation Weingalerie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Nachtrag zum im SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010 publizierten TR-Eintrag Nr. 5568 vom 20.12.2010 Weingalerie SA, in Münsterlingen, CHE-108.531.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983599). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

FOSC: 106 du 04.06.2021
Registre journalier: 3053 du 01.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005207370
Cantons: TG

Mutation Weingalerie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CHE-108.531.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863917).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blandinières, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly sur Seine (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Leveau, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Panazol (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 184 du 22.09.2020
Registre journalier: 4791 du 17.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004983599
Cantons: TG

Mutation Weingalerie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CHE-108.531.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3914241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Martin Franziskus, von Dietikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Karin, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reato, Carlo, von Sennwald, in Sax (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 64 du 01.04.2020
Registre journalier: 1651 du 27.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004863917
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CHE-108.531.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3459461).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Martin Franziskus, von Dietikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Karin, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5561 du 01.12.2017 / CHE-108.531.980 / 03914241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CHE-108.531.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1845595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Christian, von Amriswil, in Amriswil, Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Karin, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Tübach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1619 du 05.04.2017 / CHE-108.531.980 / 03459461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CHE-108.531.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7131822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grubenmann, Reto, von Appenzell, in Wuppenau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5976 du 24.11.2014 / CH55001271207 / 01845595

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6655530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Regula, von Oberhelfenschwil, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Karin, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1514 du 28.03.2013 / CH55001271207 / 07131822

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6262058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Hoek, Tjeerd Casper, niederländischer Staatsangehöriger, in Leeuwarden (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Christian, von Amriswil, in Amriswil, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grubenmann, Reto, von Appenzell, in Wuppenau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift]; Lorenz, Regula, von Oberhelfenschwil, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1849 vom 24.04.2012
(06655530/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Weingalerie SA, in Münsterlingen, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S. 21, Publ. 5958148).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grobert, Gitta, deutsche Staatsangehörige, in Waldenbuch (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3219 vom 14.07.2011
(06262058/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

Cellarmaster Wines SA (Cellarmaster Wines AG) (Cellarmaster Wines Ltd), bisher in Basel, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 5, Publ. 5853018).

Gründungsstatuten:
10.10.1996, Statutenänderung: 29.11.2010.

Firma neu:
Weingalerie SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Münsterlingen.

Domizil neu:
c/o Rutishauser Weinkellerei AG, Dorfstrasse 40, 8596 Scherzingen.

Zweck:
Vertrieb von Waren in der Schweiz und in Europa, insbesondere den Vertrieb von Wein sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen; finanzielle Beteiligung in jeglicher Form an allen Industrie-, Handels-, Finanz- und Immobilienunternehmungen; Erstehen und Auswerten von Erfindungspatenten, Herstellungsverfahren, Herstellungsmarken, Zeichnungen und industriegewerblichen Modellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Sie kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: Einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Hoek, Tjeerd Casper, niederländischer Staatsangehöriger, in Leeuwarden (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Grubenmann, Reto, von Appenzell, in Wuppenau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Grobert, Gitta, deutsche Staatsangehörige, in Waldenbuch (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).

Tagebuch Nr. 5568 vom 20.12.2010
(05958148/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Cellarmaster Wines SA, in Basel, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 5, Publ. 5853018). Die Gesellschaft (neu: Weingalerie SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münsterlingen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 8109 vom 20.12.2010
(05958006/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cellarmaster Wines SA, in Basel, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 7, Publ. 5389960).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyer, Louis-Joseph, von Visp, in Oberwil bei Zug, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; van Pinxteren, Arnoldus, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grubenmann, Reto, von Appenzell, in Wuppenau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6294 vom 08.10.2010
(05853018/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cellarmaster Wines SA, in Basel, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 6, Publ. 5297260).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grobert, Gitta, deutsche Staatsangehörige, in Waldenbuch (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9214 vom 08.12.2009
(05389960/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cellarmaster Wines SA, in Basel, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2008, S. 6, Publ. 4592000). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle; Humbert, Charles-Henri, von Neuchâtel, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leisenberg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Flomborn (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift; Béguin, Pierre, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Blonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Hoek, Tjeerd Casper, niederländischer Staatsangehöriger, in Leeuwarden (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wyer, Louis-Joseph, von Visp, in Oberwil bei Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; van Pinxteren, Arnoldus, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grobert, Gitta, deutsche Staatsangehörige, in Waldenbuch (DE), mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8033 vom 12.10.2009
(05297260/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cellarmaster Wines SA, in Basel, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 7, Publ. 4464628).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemering, Ronald, niederländischer Staatsangehöriger, in Gravenhage (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Béguin, Pierre, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Blonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4158 vom 22.07.2008
(04592000/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Cellarmaster Wines S.A., in Basel, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19. 04. 2007, S. 6, Publ. 3892684).

Statutenänderung:
16. 04. 2008.

Firma neu:
Cellarmaster Wines SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Cellarmaster Wines AG) (Cellarmaster Wines Ltd).

Zweck neu:
Vertrieb von Waren in der Schweiz und in Europa, insbesondere den Vertrieb von Wein sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen; finanzielle Beteiligung in jeglicher Form an allen Industrie-, Handels-, Finanz- und Immobilienunternehmungen; Erstehen und Auswerten von Erfindungspatenten, Herstellungsverfahren, Herstellungsmarken, Zeichnungen und industriegewerblichen Modellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Sie kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamme, Robbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemering, Ronald, niederländischer Staatsangehöriger, in Gravenhage (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leisenberg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Flomborn (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2377 vom 30.04.2008
(04464628/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cellarmaster Wines S.A., in Basel, CH-550.0.127.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28. 12. 2004, S. 6, Publ. 2613628).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hägele, Thomas Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamme, Robbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2125 vom 13.04.2007
(03892684/CH55001271207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cellarmaster Wines S.A., in Basel, CH-550.0.127.120-7, Wein usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02. 12. 2002, S. 5, Publ. 752008).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davie, Anthony, australischer Staatsangehöriger, in Twickenham (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hägele, Thomas Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mainz (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Humbert, Charles-Henri, von Neuchâtel, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Béguin, Pierre, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Leisenberg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Flomborn (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6982 vom 22.12.2004
(02613628/CH55001271207)