Wavemaker AG

Mutation Wavemaker AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005725903).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Arwel Huw, britischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 31083 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805993
Cantons: ZH

Mutation Wavemaker AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintz, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bono, Sandrine, italienische Staatsangehörige, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 74 du 18.04.2023
Registre journalier: 15510 du 13.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005725903
Cantons: ZH

Mutation Wavemaker AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 05.10.2022
Registre journalier: 39205 du 30.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005575661
Cantons: ZH

Mutation Wavemaker AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Julia, von Affoltern am Albis, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parnigotto, Stefania, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 85 du 03.05.2022
Registre journalier: 17410 du 28.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005463401
Cantons: ZH

Mutation Wavemaker AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Übele, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Wien (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri (AG)].

FOSC: 226 du 19.11.2021
Registre journalier: 47796 du 16.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005337602
Cantons: ZH

Mutation Wavemaker AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hintz, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steffen, Julia, von Affoltern am Albis, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 16047 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153456
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128133).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Maxus Switzerland AG, in Zürich (CHE-318.016.812), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 1'460'977.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 937'580.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 21439 du 15.06.2018 / CHE-104.983.515 / 04301553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laib, Romy, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 10633 du 19.03.2018 / CHE-104.983.515 / 04128133

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3735849).

Statutenänderung:
11.12.2017.

Firma neu:
Wavemaker AG.

Registre journalier no 44786 du 19.12.2017 / CHE-104.983.515 / 03950823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30545 du 01.09.2017 / CHE-104.983.515 / 03735849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278073).

Statutenänderung:
31.07.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Mediaagentur. Sie übernimmt Gesamt- und Einzelaufgaben aller Art, die mit Strategie, Planung, Einkauf, Abwicklung und Kontrolle von Medieneinsätzen zusammenhängen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Adaption internationaler Werbung auf Schweizer Verhältnisse. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Registre journalier no 27679 du 04.08.2017 / CHE-104.983.515 / 03687003

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 25'673 vom 18.07.2016 MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2965545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1272 du 09.01.2017 / CHE-104.983.515 / 03278073

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrenwald, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Laib, Romy, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25673 du 18.07.2016 / CHE-104.983.515 / 02965545

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüll, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15425 du 29.04.2015 / CH02030215172 / 02132727

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Julia, von Affoltern am Albis, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Germar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)]; Fahrenwald, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34585 du 20.10.2014 / CH02030215172 / 01783715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1042811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüll, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Germar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Zweigniederlassung neu:
[Sitz neu:]Lausanne (CHE-141.132.562) [gestrichen: Lausanne].

Registre journalier no 9451 du 14.03.2014 / CH02030215172 / 01404625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MEC Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.021.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 919889).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayr-Pernek, Konrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Marchegg (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kaiser, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26474 du 21.08.2013 / CH02030215172 / 01042811

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MEC Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.021.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7112240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18287 du 12.06.2013 / CH02030215172 / 00919889

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Mediaedge:cia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.021.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6934578).

Statutenänderung:
13.03.2013.

Firma neu:
MEC Switzerland AG.

Domizil neu:
Manessestrasse 85, 8045 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Mediaagentur. Sie übernimmt Gesamt- und Einzelaufgaben aller Art, die mit Strategie, Planung, Einkauf, Abwicklung und Kontrolle von Medieneinsätzen zusammenhängen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Adaption internationaler Werbung auf die Schweiz. Im weiteren umfasst der Zweck auch Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen; namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Liegenschaften erstellen, erwerben, betreiben und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Registre journalier no 9218 du 15.03.2013 / CH02030215172 / 07112240

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 38'117 vom 06.11.2012.

Mediaedge:c
ia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.021.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6924552). Bei der Eintragung unter der TR-Nr. 38117/2012 fehlt bei der Revisionsstelle, Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, der bisherige Eintrag; die Revisionsstelle wurde nur mutiert, nicht neu eingetragen.

Tagebuch Nr. 38911 vom 13.11.2012
(06934578/CH02030215172)