Warteck Invest AG

Einladung zur 134. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG

Mutation Warteck Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749658).

Domizil neu:
Münchensteinerstrasse 117, 4053 Basel.

FOSC: 1 du 03.01.2024
Registre journalier: 8450 du 27.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005924707
Cantons: BS

Mutation Warteck Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490436).

Statutenänderung:
10.05.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 96 du 19.05.2023
Registre journalier: 3111 du 15.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005749658
Cantons: BS

Einladung zur 133. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG

Mutation Warteck Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005126113).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vischer, Dr. Ulrich, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Roland, von Unterkulm, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Temel, Tanja, von Beckenried, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 08.06.2022
Registre journalier: 3212 du 02.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005490436
Cantons: BS

Einladung zur 132. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG

Einladung zur 131. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG

Mutation Warteck Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'477 vom 09.03.2021 Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122582).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanfranconi, Daniel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2 [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 53 du 17.03.2021
Registre journalier: 1561 du 12.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005126113
Cantons: BS

Mutation Warteck Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652555).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanfranconi, Daniel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 50 du 12.03.2021
Registre journalier: 1477 du 09.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005122582
Cantons: BS

siehe Einladung im Anhang

Mutation Warteck Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4261023).

Statutenänderung:
13.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 2'475'000.00 [bisher: CHF 1'980'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'475'000.00 [bisher: CHF 1'980'000.00].

Aktien neu:
247'500 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 198'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Christoph M., von Walchwil, in Küssnacht am Rigi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Dr. Marcel, von Schneisingen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Stephan Andreas, von Walchwil, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritz, Kurt, von Bitsch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 114 du 17.06.2019
Registre journalier: 3353 du 13.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004652555
Cantons: BS

Einladung zur 129. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG vom 22. Mai 2019

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058951).

Statutenänderung:
23.05.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 2935 du 28.5.2018 / CHE-106.403.101 / 04261023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'691 vom 17.08.2016 Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013699).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moulin, Philippe, von Basel und Ormont-Dessus, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2 [nicht: in Binningen].

Registre journalier no 5203 du 13.09.2016 / CHE-106.403.101 / 03058951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472473).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moulin, Philippe, von Basel und Ormont-Dessus, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.

Registre journalier no 4691 du 17.08.2016 / CHE-106.403.101 / 03013699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2128377).

Statutenänderung:
05.11.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'980'000.00 [bisher: CHF 1'485'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'980'000.00 [bisher: CHF 1'485'000.00].

Aktien neu:
198'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 148'500 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 6227 du 05.11.2015 / CH27030015512 / 02472473