W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG

Mutation W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Wettswil am Albis, CHE-103.932.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272041).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Christian, von Rafz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Palma de Mallorca (E) (ES)].

FOSC: 47 du 07.03.2024
Registre journalier: 10340 du 04.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005979577
Cantons: ZH

Mutation W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Wettswil am Albis, CHE-103.932.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918460). Gemäss Erklärung vom 20.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HWT Wyler Treuhand AG (CHE-107.847.759), in Dänikon, Revisionsstelle.

FOSC: 158 du 17.08.2021
Registre journalier: 35530 du 12.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005272041
Cantons: ZH

Mutation W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Wettswil am Albis, CHE-103.932.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2017, S.0, Publ. 3390137).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und kann alle Geschäfte tätigen, die ihrem Zwecke unmittelbar oder mittelbar förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 120 du 24.06.2020
Registre journalier: 23489 du 19.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004918460
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Wettswil am Albis, CHE-103.932.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018715).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HWT Wyler Treuhand AG (CHE-107.847.759), in Dänikon, Revisionsstelle [bisher: HWT Wyler Treuhand AG (CH-020.3.912.445-5), in Wangen-Brüttisellen].

Registre journalier no 8462 du 03.03.2017 / CHE-103.932.857 / 03390137

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.925.133-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7207064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Yves, von Rafz, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Palma de Mallorca (ES)].

Registre journalier no 24747 du 05.08.2013 / CH02039251332 / 01018715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.925.133-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6955358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukom, Louis, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16379 du 27.05.2013 / CH02039251332 / 07207064

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Zürich, CH-020.3.925.133-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6628830).

Statutenänderung:
23.10.2012.

Sitz neu:
Wettswil am Albis.

Domizil neu:
Schachenstrasse 2, 8907 Wettswil am Albis.

Tagebuch Nr. 40608 vom 27.11.2012
(06955358/CH02039251332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Zürich, CH-020.3.925.133-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6218444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudi-Neukom, Jolantha, von Rafz und Schwanden GL, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11760 vom 02.04.2012
(06628830/CH02039251332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Zürich, CH-020.3.925.133-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2008, S. 25, Publ. 4525098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Dr. Rico, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Neukom, Yves, von Rafz, in Palma de Mallorca (ES), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Palma de Mallorca (E), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Neukom, Louis, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 22175 vom 20.06.2011
(06218444/CH02039251332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, in Zürich, CH-020.3.925.133-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2002, S. 19, Publ. 753284).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HWT Wyler Treuhand AG (CH-020.3.912.445-5), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle [bisher: HWT Wyler Treuhand AG, in Dietlikon].

Tagebuch Nr. 16219 vom 11.06.2008
(04525098/CH02039251332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

W.

Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, Sitz:
Zug, An- und Verkauf sowie Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.1998, S. 1002).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Zürich (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2002, Seite 19).

Tagebuch Nr. 11370 vom 06.12.2002
(00768060/CH02039251332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

W. Stäubli Immobilien- und Beteiligungs-AG, bisher in Zug, An- und Verkauf sowie Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10. 02. 1998, S. 1002).

Gründungsstatuten:
18.09.1950.

Statutenänderung:
5. 09. 2002.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Susenbergstrasse 77, 8044 Zürich.

Zweck:
An- und Verkauf sowie Verwaltung von Immobilien; kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die ihrem Zwecke unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Aktien:
800 Namenaktien zu CHF 500.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Louis, von Rafz, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Neukom, Christian, von Rafz, in Palma de Mallorca (E), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Neukom, Yves, von Rafz, in Palma de Mallorca (E), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; HWT Wyler Treuhand AG, in Dietlikon, Revisionsstelle [wie bisher]; Tschudi-Neukom, Jolantha, von Rafz und Schwanden GL, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tschudi Neukom, Jolantha]; Jenny, Dr. Rico, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden GL und Stäfa].

Tagebuch Nr. 29820 vom 27.11.2002
(00753284/CH02039251332)