Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 18 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 02.06.2014 | ||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 16.04.2020 | |||
Afficher 18 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 02.06.2014 | ||
Afficher 24 entreprises | vice-président du conseil d'administration | signature collective à deux | 19.02.2007 | ||
Afficher 12 entreprises | membre de la direction | signature collective à deux | 18.01.2023 | ||
Afficher 14 entreprises | gérant | signature collective à deux | 18.01.2023 | ||
Afficher 26 entreprises | membre de la direction | signature collective à deux | 20.12.2017 | ||
Afficher 8 entreprises | membre de la direction | signature collective à deux | 18.01.2023 | ||
Afficher 8 entreprises | membre de la direction | signature collective à deux | 18.01.2023 | ||
Afficher 39 entreprises | adm. président | signature collective à deux | 02.10.1992 | ||
Afficher 34 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 27.06.2000 | ||
Afficher 14 entreprises | fondé de pouvoir | procuration collective à deux | 05.04.2024 | ||
Afficher 21 entreprises | fondé de pouvoir | procuration collective à deux | 21.06.2016 | ||
Afficher 1 entreprise | fondé de pouvoir | procuration collective à deux | 25.09.2020 | ||
Afficher 8 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 01.05.2024 | ||
Afficher 8 entreprises | membre de la direction | signature collective à deux | 18.01.2023 | ||
Afficher 4 entreprises | membre de la direction | signature collective à deux | 18.01.2023 | ||
Afficher 23 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 01.05.2024 |
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Siège |
Zug (ZG) |
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But |
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland; Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten aller Art; kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen.
Afficher plus
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IDE |
CHE-102.060.456 |
Numéro fédéral |
CH-020.3.002.986-1 |
Registre du Commerce |
Canton Zoug |
Extrait du registre du commerce |
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Raisons sociales antérieures |
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Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001897).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarolli Schmidt, Nadia, von Aesch (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wendt, Henriette Ohland, dänische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 84 du 01.05.2024
Registre journalier: 7233 du 26.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006022440
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986655).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard-Fellmann, Martina, von Dagmersellen, in Rapperswil-Jona, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dietlikon]; Meyer, Stefan, von Winterthur, in Horgen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon]; Passeri, Davide, von Rorschacherberg, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
FOSC: 66 du 05.04.2024
Registre journalier: 5661 du 02.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006001897
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2023, Publ. 1005909851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heim, Lorenz, von Appenzell, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 53 du 15.03.2024
Registre journalier: 4541 du 12.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005986655
Cantons: ZG
Bitte entnehmen Sie den Volltext und die Traktandenliste dem beigefügten PDF-Dokument.
Zug, 29. Februar 2024
Für den Verwaltungsrat
Matthias Reinhart, Verwaltungsratspräsident
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friess, Thomas, von Fällanden, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 243 du 14.12.2023
Registre journalier: 20002 du 11.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005909851
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768080).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhart, Dr. Albrecht, von Winterthur, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].
FOSC: 167 du 30.08.2023
Registre journalier: 13594 du 25.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005826742
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005746146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindle, Manfred, von Sevelen, in Vaduz (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 113 du 14.06.2023
Registre journalier: 8966 du 09.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005768080
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675319).
Statutenänderung:
12.04.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen der Gesellschaft erfolgen durch Brief oder elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
FOSC: 93 du 15.05.2023
Registre journalier: 7338 du 10.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005746146
Cantons: ZG
Bitte entnehmen Sie den Volltext und die Traktandenliste den beigefügten PDF-Dokumenten.
Zug, 2. März 2023
Für den Verwaltungsrat
Fred Kindle, Verwaltungsratspräsident
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005655123).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friess, Thomas, von Fällanden, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 29 du 10.02.2023
Registre journalier: 2224 du 07.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005675319
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitarelli, Gastone Giulio, von Chur, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heer, Philipp, von Malters, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heim, Lorenz, von Appenzell, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfaffen, Rafael, von Naters, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rütsche, Manuel, von Kirchberg (SG), in Oberuzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schönbucher, Thomas, von Rüeggisberg, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tellenbach, Simon, von Oberthal, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Marc Harry, von Maur, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 815 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005655123
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard-Fellmann, Martina, von Dagmersellen, in Dietlikon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Fellmann, Martina].
FOSC: 173 du 07.09.2022
Registre journalier: 13443 du 02.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005556560
Cantons: ZG
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Dienstag, 12. April 2022, 10.00 Uhr
Kontaktadresse
VZ Holding AG
Innere Güterstrasse 2
6300 Zug
Telefon +41 58 411 80 00
Fax +41 58 411 80 81
E-Mail: ir@vzch.com
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Es stecken sich weiterhin jeden Tag viele Menschen mit dem Coronavirus an. Darum haben wir entschieden, unsere Generalversammlung noch einmal ohne die Anwesenheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen.
Wir laden Sie ein, Ihre Aktionärsrechte über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrzunehmen. Im Abschnitt «Organisatorisches» auf der Innenseite dieser Einladung finden Sie alle Angaben dazu, wie Sie Ihr Stimmrecht schriftlich oder elektronisch wahrnehmen können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr im gewohnten Rahmen wiedersehen können.
Zug, 3. März 2022
VZ Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Fred Kindle
Verwaltungsratspräsident
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS
1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 61’976’217
Reingewinn 2021 der VZ Holding AG CHF 75’464’571
Verfügbarer Gewinn CHF 137’440’788
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:
Dividende CHF 61’824’802
Vortrag auf neue Rechnung CHF 75’615’986
Die Dividendensumme von 61’824’802 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 1.57 Franken pro dividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nennwert von 0.05 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 20. April 2022 ausgezahlt.
4. Wahlen
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte sowie die Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
Die Lebensläufe der Verwaltungsräte sind im Kapitel «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2021 enthalten und auf www.vzch.com in der Rubrik Investor Relations/Corporate Governance/Verwaltungsratsmitglieder publiziert.
4.2 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte in den Vergütungsausschuss in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der VZ Holding AG für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2022.
7. Genehmigung der Vergütungen
7.1 Vergütung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 470'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2022/2023).
7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 4’700'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.
7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 3’383’000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2021.
Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2021 enthalten ist.
ORGANISATORISCHES
Vollmachts- und Weisungserteilung
Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen (Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich). Bitte senden Sie Ihre Vollmachtserteilung mit Ihren Weisungen ausgefüllt und unterzeichnet bis 5. April 2022 im beiliegenden Briefumschlag an das Aktienregister der VZ Holding AG zurück.
Aktionärinnen und Aktionäre können die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auch elektronisch bevollmächtigen und ihr Weisungen übermitteln. Ihr Zugangs-Code ist auf der Vollmachtserteilung aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 8. April 2022 abgeben und ändern.
Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 12. April 2022. Ohne Weisungen wird sich die Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten.
Stimmberechtigung
An der Generalversammlung vom 12. April 2022 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 7. April 2022 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 8. bis 12. April 2022 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 12. April 2022 berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach einer Generalversammlung.
Geschäftsbericht und Revisionsberichte
Der Geschäftsbericht 2021 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2021 bestellen, downloaden (www.vzch.com/berichte, Rubrik Investor Relations/Finanzberichte), oder ab 10. März 2022 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug).
Die Einladung in deutscher Sprache ist der Originaltext. Falls die englische oder französische Version davon abweichen, gilt das Original.
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Montag, 12. April 2021, 10.00 Uhr
Kontaktadresse
VZ Holding AG
Innere Güterstrasse 2
6300 Zug
Telefon +41 58 411 80 00
Fax +41 58 411 80 81
E-Mail: ir@vzch.com
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist nach wie vor hoch. Grössere Versammlungen sind zurzeit nicht erlaubt, und es ist offen, wann dieses Verbot aufgehoben werden kann. Deshalb mussten wir leider entscheiden, die Generalversammlung auch diesmal ohne Präsenz unserer Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen.
Wir laden Sie ein, Ihre Aktionärsrechte über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrzunehmen.
Im Abschnitt «Organisatorisches» auf der Innenseite dieser Einladung finden Sie alle Angaben dazu, wie Sie Ihr Stimmrecht schriftlich oder elektronisch wahrnehmen können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir Sie nächstes Jahr im gewohnten Rahmen wiedersehen können.
Zug, 5. März 2021
VZ Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Fred Kindle
Verwaltungsratspräsident
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS
1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 80’392’336
Reingewinn 2020 der VZ Holding AG CHF 29’918’465
Verfügbarer Gewinn CHF 110’310’801
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:
Dividende CHF 48’300’216
Vortrag auf neue Rechnung CHF 62’010’585
Die Dividendensumme von 48’300’216 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 1.23 Franken pro dividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nennwert von 0.05 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 16. April 2021 ausgezahlt.
4. Wahlen
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte sowie die Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
Die Lebensläufe der Verwaltungsräte sind im Kapitel «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2020 enthalten und auf www.vzch.com in der Rubrik Investoren/Corporate Governance/Verwaltungsrat publiziert.
4.2 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte in den Vergütungsausschuss in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der VZ Holding AG für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2021.
7. Genehmigung der Vergütungen
7.1 Vergütung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 410’000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2021/2022).
7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 4’500’000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.
7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2’137’000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2020.
Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2020 enthalten ist.
ORGANISATORISCHES
Vollmachts- und Weisungserteilung
Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen (Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich). Bitte senden Sie Ihre Vollmachtserteilung mit Ihren Weisungen ausgefüllt und unterzeichnet bis 5. April 2021 im beiliegenden Briefumschlag an das Aktienregister der VZ Holding AG zurück.
Aktionärinnen und Aktionäre können die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auch elektronisch bevollmächtigen und ihr Weisungen übermitteln. Ihr Einmal-Code ist im Anmeldeformular aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 8. April 2021 abgeben und ändern.
Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 12. April 2021. Ohne Weisungen wird sich die Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten.
Stimmberechtigung
An der Generalversammlung vom 12. April 2021 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 7. April 2021 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 8. bis 12. April 2021 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 12. April 2021 berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach einer Generalversammlung.
Geschäftsbericht und Revisionsberichte
Der Geschäftsbericht 2020 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2020 bestellen, downloaden (www.vzch.com/berichte, Rubrik Investoren/Finanzberichte), oder ab 12. März 2021 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug).
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märk, Petra, von Widnau, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Zahradnicek, Rico, von Trüllikon, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Martina, von Dagmersellen, in Dietlikon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 13166 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004986053
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts
VZ Holding AG, bisher in Zürich, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513651).
Statutenänderung:
08.04.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug.
Aktien neu:
40'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 8'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.25]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 02.03.2007 geändert.
FOSC: 75 du 20.04.2020
Registre journalier: 5223 du 16.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004873491
Cantons: ZG
Mutation VZ Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse
VZ Holding AG, in Zürich, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513651). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
FOSC: 75 du 20.04.2020
Registre journalier: 14768 du 16.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004873279
Cantons: ZH
WICHTIGE MITTEILUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER VZ HOLDING AG VOM 8. APRIL 2020
Der Schweizer Bundesrat hat sämtliche Veranstaltungen bis mindestens am 19. April 2020 untersagt und in Artikel 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) festgelegt, das Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmrechte nur durch elektronische oder schriftliche Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben können.
Aktionärinnen und Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bereits instruiert haben, müssen nichts unternehmen. Aktionärinnen und Aktionäre, welche sich bereits für die Teilnahme registriert haben oder eine anderweitige Vertretung bevollmächtigt haben, haben per Post eine Vollmacht und das Weisungsformular für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erhalten. Die Weisungen müssen bis spätestens am 4. April 2020 abgeben sein. Die Verarbeitung von später erhaltenen Vollmachten und Weisungen kann nicht gewährleistet werden
Die Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft (Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich) statt. Eine Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist nicht möglich.
Zürich, 1. April 2020
VZ Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Fred Kindle
Kontakt: VZ Holding AG, Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich, Telefon +41 44 207 27 27, Fax +41 44 207 27 28, E-Mail: ir@vzch.com
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Mittwoch, 8. April 2020, 10.00 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr)
Lake Side Zürich,
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich
Kontaktadresse
VZ Holding AG
Gotthardstrasse 6
8002 Zürich
Telefon +41 44 207 27 27
Fax +41 44 207 27 28
E-Mail: ir@vzch.com
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS
1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 54’840’391
Reingewinn 2019 der VZ Holding AG CHF 65’656’126
Verfügbarer Gewinn CHF 120’496’517
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:
Dividende CHF 40’179’692
Vortrag auf neue Rechnung CHF 80’316’825
Die Dividendensumme von 40’179’692 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 5.10 Franken pro dividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nennwert von 0.25 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 16. April 2020 ausgezahlt.
4. Statutenänderungen
4.1 Aktiensplit im Verhältnis 1:5 (Nennwertänderung)
Der Verwaltungsrat beantragt, die Anzahl Aktien der VZ Holding AG zu erhöhen, indem die bisherigen Namenaktien im Verhältnis 1:5 zerlegt werden. Anstelle einer Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 0.25 sollen 5 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 treten. Der Aktiensplit wird voraussichtlich am 21. April 2020 durchgeführt, ohne dass die Aktionäre etwas unternehmen müssen.
Der Verwaltungsrat beantragt für diesen Aktiensplit Art. 3 und Art. 3a Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen:
Statuten
Geltende Version
Neue Version
Art. 3
Aktienkapital
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 2‘000‘000 Franken und ist eingeteilt in 8‘000‘000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.25 Franken. Die Aktien sind zu 100 Prozent liberiert.
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 2‘000‘000 Franken und ist eingeteilt in 40‘000‘000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.05 Franken. Die Aktien sind zu 100 Prozent liberiert.
Art. 3a
Bedingtes
Aktienkapital
Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von 40’000 Franken erhöht durch Ausgabe von höchstens 160’000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.25 Franken infolge Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Verwaltungsräten und den Mitarbeitern aller Stufen der Gesellschaft und der Gruppengesellschaften eingeräumt werden. […]
Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von 40’000 Franken erhöht durch Ausgabe von höchstens 800‘000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.05 Franken infolge Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Verwaltungsräten und den Mitarbeitern aller Stufen der Gesellschaft und der Gruppengesellschaften eingeräumt werden. […]
4.2 Sitzverlegung der VZ Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der VZ Holding AG von Zürich nach Zug zu verlegen und dafür Art. 1 der Statuten wie folgt neu zu fassen:
Statuten
Geltende Version
Neue Version
Art. 1
Firma, Sitz,
Dauer
Unter der Firma VZ Holding AG, VZ Holding SA, VZ Holding Ltd besteht für unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff OR mit Sitz in Zürich.
Unter der Firma VZ Holding AG, VZ Holding SA, VZ Holding Ltd besteht für unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff OR mit Sitz in Zug.
5. Wahlen
5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte sowie die Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
• Fred Kindle, als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
• Roland Iff, als Mitglied des Verwaltungsrats
• Dr. Albrecht Langhart, als Mitglied des Verwaltungsrats
• Roland Ledergerber, als Mitglied des Verwaltungsrats
• Olivier de Perregaux, als Mitglied des Verwaltungsrats
Die Lebensläufe der Verwaltungsräte sind im Kapitel «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2019 enthalten und auf www.vzch.com in der Rubrik Investoren/Corporate Governance/Verwaltungsrat publiziert.
5.2 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte in den Vergütungsausschuss in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
• Fred Kindle
• Roland Ledergerber
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der VZ Holding AG für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2020.
8. Genehmigung der Vergütungen
8.1 Vergütung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 403’000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2020/2021).
8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 4’160’000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.
8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2’059’000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2019.
Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2019 enthalten ist.
ORGANISATORISCHES
Bitte senden Sie Ihr Anmeldeformular ausgefüllt und unterzeichnet bis 1. April 2020 im beiliegenden Briefumschlag an das Aktienregister der VZ Holding AG zurück.
Persönliche Teilnahme
Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, erhalten Sie eine Zutrittskarte an die gewünschte Adresse.
Vertretung und Vollmachtserteilung
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine Person Ihrer Wahl oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen (Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich). Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 8. April 2020. Ohne Weisungen wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.
Weisungen elektronisch abgeben
Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Zutrittskarte elektronisch bestellen oder dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisungen übermitteln. Ihr Einmal-Code ist im Anmeldeformular aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 4. April 2020 abgeben und ändern.
Stimmberechtigung
An der Generalversammlung vom 8. April 2020 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 3. April 2020 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 4. bis 8. April 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 8. April 2020 berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach einer Generalversammlung.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Falls Sie die Generalversammlung vorzeitig verlassen, geben Sie bitte beim Ausgang das Stimmmaterial ab, das Sie nicht benutzt haben. Das ermöglicht uns, die Präsenz korrekt zu ermitteln.
Geschäftsbericht und Revisionsberichte
Der Geschäftsbericht 2019 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2019 bestellen, downloaden (www.vzch.com/berichte, Rubrik Investoren/Finanzberichte), oder ab 6. März 2020 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich).
VZ Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Fred Kindle
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Dienstag, 9. April 2019, 10.00 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr)
Lake Side Zürich,
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich
Kontaktadresse
VZ Holding AG
Gotthardstrasse 6
8002 Zürich
Telefon +41 44 207 27 27
Fax +41 44 207 27 28
E-Mail: ir@vzch.com
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS
1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 50‘106‘558
Reingewinn 2018 der VZ Holding AG CHF 43‘494‘520
Verfügbarer Gewinn CHF 93‘601‘078
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:
Dividende CHF 38‘785‘465
Vortrag auf neue Rechnung CHF 54‘815‘613
Die Dividendensumme von 38‘785‘465 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 4.90 Franken pro dividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nennwert von 0.25 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 15. April 2019 ausgezahlt.
4. Wahlen
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte sowie die Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
• Fred Kindle, als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
• Roland Iff, als Mitglied des Verwaltungsrats
• Dr. Albrecht Langhart, als Mitglied des Verwaltungsrats
• Roland Ledergerber, als Mitglied des Verwaltungsrats
• Olivier de Perregaux, als Mitglied des Verwaltungsrats
Die Lebensläufe der Verwaltungsräte sind im Kapitel «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2018 enthalten und auf www.vzch.com in der Rubrik Investoren/Corporate Governance/Verwaltungsrat publiziert.
4.2 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte in den Vergütungsausschuss in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
• Fred Kindle
• Roland Ledergerber
5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der VZ Holding AG für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2019.
7. Genehmigung der Vergütungen
7.1 Vergütung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 403‘000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2019/2020).
7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 4‘160‘000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.
7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 1‘833‘000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2018.
Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2018 enthalten ist.
ORGANISATORISCHES
Bitte senden Sie Ihr Anmeldeformular ausgefüllt und unterzeichnet bis 2. April 2019 im beiliegenden Briefumschlag an das Aktienregister der VZ Holding AG zurück.
Persönliche Teilnahme
Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, erhalten Sie eine Zutrittskarte an die gewünschte Adresse.
Vertretung und Vollmachtserteilung
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine Person Ihrer Wahl oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen (Rechtsanwalt Andreas G. Keller, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich). Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 9. April 2019. Ohne Weisungen wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.
Weisungen elektronisch abgeben
Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Zutrittskarte elektronisch bestellen oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisungen übermitteln. Ihr Einmal-Code ist im Anmeldeformular aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 5. April 2019 abgeben und ändern.
Stimmberechtigung
An der Generalversammlung vom 9. April 2019 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 4. April 2019 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 5. bis 9. April 2019 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 9. April 2019 berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach einer Generalversammlung.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Falls Sie die Generalversammlung vorzeitig verlassen, geben Sie bitte beim Ausgang das Stimmmaterial ab, das Sie nicht benutzt haben. Das ermöglicht uns, die Präsenz korrekt zu ermitteln.
Geschäftsbericht und Revisionsberichte
Der Geschäftsbericht 2018 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2018 bestellen, downloaden (www.vzch.com/berichte, Rubrik Investoren/Finanzberichte), oder ab 8. März 2019 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich).
Zürich, 1. März 2019
VZ Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Fred Kindle
Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Die Einladung in deutscher Sprache ist der Originaltext. Falls die englische oder französische Version davon abweichen, gilt das Original.
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