Von Roll Finance AG

Mutation Von Roll Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CHE-115.746.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004562117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Michael, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Daniel, von Zunzgen, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 02.09.2022
Registre journalier: 3889 du 30.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005553358
Cantons: SO

Mutation Von Roll Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CHE-115.746.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlgemuth, Christian, von Erschwil, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Michael, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 08.02.2019
Registre journalier: 701 du 05.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004562117
Cantons: SO

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CHE-115.746.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955849).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellmann, Stephan, von Horw, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiermeister, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lust, Artur, deutscher Staatsangehöriger, in Breitenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wohlgemuth, Christian, von Erschwil, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4022 du 03.10.2017 / CHE-115.746.830 / 03794689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CHE-115.746.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1980779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weigerstorfer, Michael, von Zollikon, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2871 du 12.07.2016 / CHE-115.746.830 / 02955849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CHE-115.746.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1278447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Golijanin, Mirjana, von Sion, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 620 du 05.02.2015 / CH24130092599 / 01980779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CHE-115.746.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 18, Publ. 5976882).

Statutenänderung:
23.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 23.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich (CH-020.3.908.370-9), Revisionsstelle.

Registre journalier no 61 du 07.01.2014 / CH24130092599 / 01278447

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CH-241.3.009.259-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 16, Publ. 5932302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harting, Andreas J., deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 95 vom 04.01.2011
(05976882/CH24130092599)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CH-241.3.009.259-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 11, Publ. 5822042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limberger, Thomas P., deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellmann, Stephan, von Horw, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5494 vom 03.12.2010
(05932302/CH24130092599)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Von Roll Finance AG, in Breitenbach, CH-241.3.009.259-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17. 06. 2010, S. 18, Publ. 5680952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherbel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellmann, Stephan, von Horw, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4506 vom 16.09.2010
(05822042/CH24130092599)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Von Roll Finance AG(Von Roll Finance SA) (Von Roll Finance Ltd.), in Breitenbach, CH-241.3.009.259-9, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 06. 2010.

Zweck:
Finanzierung von anderen Unternehmen, insbesondere diejenige von Konzerngesellschaften der Von Roll Holding AG, in Breitenbach. Kann weitere Finanzierungen oder sonstige Finanztransaktionen ausführen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Darlehensforderungen gegenüber konzernverbundenen Unternehmen zum Preis von CHF 0.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Limberger, Thomas P., deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harting, Andreas J., deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherbel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiermeister, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Golijanin, Mirjana, von Sion, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG, in Zürich (CH-020.3.908.370-9), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3184 vom 11.06.2010
(05680952/CH24130092599)