Vitellius SA

Mutation Vitellius SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Vitellius SA, in Luzern, CHE-113.238.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lumens, Armand Jean Margrète, niederländischer Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Andreas, von Emmen, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rutz, Andreas Rutz, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Kreft, Maurice, niederländischer Staatsangehöriger, in Zevenhuizen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 231 du 28.11.2018
Registre journalier: 9390 du 23.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004507583
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vitellius SA, in Luzern, CHE-113.238.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1927927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerisoli, Federico Adrian, argentinischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lumens, Armand Jean Margrète, niederländischer Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zanchelli, Jeffrey Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bethel (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4575 du 14.06.2017 / CHE-113.238.020 / 03587041

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

VITELLIUS SA, bisher in Le Grand-Saconnex, CHE-113.238.020, Aktiengesellschaft (vom 19.12.2013).

Gründungsstatuten:
23.10.2006, Statutenänderung: 06.01.2015.

Firma neu:
Vitellius SA.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Haldenstrasse 37, 6006 Luzern.

Zweck neu:
Beteiligung an allen Unternehmen und Gesellschaften sowie allen Finanzgeschäften, insbesondere Errichtung, Kontrolle, Akquisition, Finanzierung, Besitz und Verkauf von Unternehmen und Gesellschaften mit Ausnahme derjenigen Geschäfte, die gemäss BewG ausgeschlossen sind; Eingehung aller kommerziellen und finanziellen Geschäften sowie Geschäften mit Mobilien, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, in der Schweiz und im Ausland.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Opting-out: Selon déclaration du conseil d'administration du 20.01.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. ].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foucher, Jean-Marc, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Montavon, Alexandre, von Boécourt, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Andreas Rutz, von Emmen, in Sursee, Präsident, mit Einzelunterschrift; Cerisoli, Federico Adrian, argentinischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Cerisoli, Federico, in Presidente Derqui, ARG, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 288 du 09.01.2015 / CH66025000063 / 01927927

Raison: Registre du commerce (Mutation)

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-113.238.020 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Lucerne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne sous la nouvelle graphie Vitellius SA; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 590 du 09.01.2015 / CH66025000063 / 01927951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3 (FOSC du 05.09.2011, p. 0/6321654). Vidalie Pascale n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cerisoli Federico, d'Argentine, à Presidente Derqui, ARG, est membre et vice-président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 13784 du 14.08.2013 / CH66025000063 / 01033531

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3 (FOSC du 19.03.2010, p. 9/5549412). Gandar Jean et Mamalis Nigel ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Foucher Jean-Marc, de France, à Genève, président, et Vidalie Pascale, de France, à Prévessin Möens, F, vice-présidente, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 13883 vom 31.08.2011
(06321654/CH66025000063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3 (FOSC du 30.12.2009, p. 15/5423532).

Communication aux actionnaires:
pli recommandé ou fax. Nouveaux statuts du 10.03.2010. Selon déclaration du conseil d'administration du 20.01.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Deloitte SA (CH-660-0778984-7) n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 4614 vom 15.03.2010
(05549412/CH66025000063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3, prise de participation, etc. (FOSC du 22.12.2009, p. 11/5405558). De Paul Fabian n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Mamalis Nigel, de Grande-Bretagne, au Grand-Saconnex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 20396 vom 23.12.2009
(05423532/CH66025000063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3, prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés, etc. (FOSC du 11.05.2009, p. 11/5013030). L'inscription n°13858 du 31.10.2006 (FOSC du 06.11.2006 p. 8) est rectifiée en ce sens que Montavon Alexandre est originaire de Boécourt et non pas de Montavon. Montavon Alexandre est maintenant domicilié à Genève.

Tagebuch Nr. 19822 vom 16.12.2009
(05405558/CH66025000063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3, prise de participation dans toutes entreprises, etc. (FOSC du 18.04.2008, p. 8/4437444). Constantin Suisse SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Deloitte SA (CH-660-0778984-7), succursale à Meyrin.

Tagebuch Nr. 6534 vom 05.05.2009
(05013030/CH66025000063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3, prise de participation, etc. (FOSC du 10.01.2008, p. 6/4283084).

Administration:
Gandar Jean, de France, à Cartigny, président, Montavon Alexandre, et De Paul Fabian, d'Argentine, à Gral Pacheco, ARG, lesquels signent collectivement à deux; les pouvoirs de Montavon Alexandre sont modifiés en ce sens.

Tagebuch Nr. 5015 vom 14.04.2008
(04437444/CH66025000063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3, prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés ainsi que toutes opérations financières, etc. (FOSC du 10.12.2007, p. 9). Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 16'600'000 par l'émission de 165'000 actions de CHF 100, nominatives.

Capital-actions:
CHF 16'600'000, entièrement libéré, divisé en 166'000 actions de CHF 100, nominatives.

Apport en nature:
selon contrat du 14.12.2007, 25 % des actions de la société Louis Dreyfus Commodities Argentina SA, à Buenos Aires, ARG, pour CHF 55'001'807, en contrepartie duquel sont remises 165'000 actions de CHF 100, nominatives, le solde constituant un agio. Statuts modifiés le 14.12.2007.

Tagebuch Nr. 296 vom 04.01.2008
(04283084/CH66025000063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, CH-660-2500006-3, prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés, etc. (FOSC du 06.11.2006, p. 8). Richard Nussli Conseils n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Constantin Suisse SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 15776 vom 04.12.2007
(04239470/CH66025000063)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

VITELLIUS SA, à Le Grand-Saconnex, route de l'Aéroport 29, c/o Louis Dreyfus Commodities Suisse SA, CH-660-2500006-3. Nouvelle société anonyme. Statuts du 23.10.2006.

But:
prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés ainsi que toutes opérations financières, notamment création, contrôle, acquisition, financement, détention ou cession d'entreprises ou de sociétés, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
pli recommandé ou citation remise contre récépissé.

Administration:
Montavon Alexandre, de Montavon, à Vandoeuvres, est administrateur unique avec signature individuelle.

Réviseur:
Richard Nussli Conseils, à Genève.

Tagebuch Nr. 13858 vom 31.10.2006
(03623226/CH66025000063)