Vitakraft International AG

Mutation Vitakraft International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Vitakraft International AG, in Buchs (ZH), CHE-107.928.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, S.0, Publ. 2245157).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Hans Ulrich, von Stadel, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gardewin, Heinz Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Oldenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Strelow, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Roncoroni, Björn, von Kreuzlingen, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 11.06.2020
Registre journalier: 21410 du 08.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004907898
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CHE-107.928.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1367137).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Petfood AG, in Zug (CHE-101.541.718), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2015 und Bilanz per 01.01.2015. Aktiven von CHF 4'894'768.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'734'385.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Registre journalier no 23062 du 29.06.2015 / CH02039278660 / 02245157

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CHE-107.928.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, Publ. 6188798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wührmann, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gardewin, Heinz Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Oldenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6815 du 21.02.2014 / CH02039278660 / 01367137

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CH-020.3.927.866-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 27, Publ. 5501450).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gardewin, Heinz Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Oldenburg (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19537 vom 27.05.2011
(06188798/CH02039278660)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CH-020.3.927.866-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 25, Publ. 5263966). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 6961 vom 12.02.2010
(05501450/CH02039278660)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CH-020.3.927.866-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2008, S. 25, Publ. 4706142).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänsli, Peter, von Werthenstein, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36777 vom 21.09.2009
(05263966/CH02039278660)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CH-020.3.927.866-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2008, S. 30, Publ. 4501400).

Statutenänderung:
13.06.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2008 werden 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.09.2008 festgestellt.

Tagebuch Nr. 29658 vom 21.10.2008
(04706142/CH02039278660)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Vitakraft International AG, Buchs ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.06.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. M. Bösiger, Eberle Kämpfen Bösiger Theiler & Partner, Tel. +41 (0)44 206 11 99, Fax. +41 (0)44 206 11 98, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung und Rückzahlung von 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Eberle Kämpfen Bösiger Theiler & Partner, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Vitakraft International AG, Buchs ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.06.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. M. Bösiger, Eberle Kämpfen Bösiger Theiler & Partner, Tel. +41 (0)44 206 11 99, Fax. +41 (0)44 206 11 98, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung und Rückzahlung von 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Eberle Kämpfen Bösiger Theiler & Partner, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Vitakraft International AG, Buchs ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.06.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. M. Bösiger, Eberle Kämpfen Bösiger Theiler & Partner, Tel. +41 (0)44 206 11 99, Fax. +41 (0)44 206 11 98, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung und Rückzahlung von 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Eberle Kämpfen Bösiger Theiler & Partner, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CH-020.3.927.866-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 24, Publ. 3950738).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänsli, Peter, von Werthenstein, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lilienthal (DE)].

Tagebuch Nr. 14459 vom 27.05.2008
(04501400/CH02039278660)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CH-020.3.927.866-0, Erwerb und Verwaltung von dauernden Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28. 02. 2007, S. 26, Publ. 3801322).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänsli, Peter, von Werthenstein, in Lilienthal (DE), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter].

Tagebuch Nr. 14427 vom 22.05.2007
(03950738/CH02039278660)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CH-020.3.927.866-0, Erwerb und Verwaltung von dauernden Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15. 12. 2005, S. 24, Publ. 3149258).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5548 vom 22.02.2007
(03801322/CH02039278660)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitakraft International AG, in Buchs ZH, CH-020.3.927.866-0, Erwerb und Verwaltung von dauernden Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08. 06. 2001, S. 4311). In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänsli, Peter, von Werthenstein, in Lilienthal (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uzwil]; Strelow, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grimm, Hans Ulrich, von Stadel, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33521 vom 09.12.2005
(03149258/CH02039278660)