Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA

Convocation de l’Assemblée générale ordinaire de Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA

Les actionnaires de la susnommée sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra exclusivement par la voie écrite, en conformité avec l’art. 27 al. 1 let. a de l’Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020, sous les auspices du Conseil d’administration, domicilié en l’Etude Merkt [&] associés, 15, rue Général-Dufour, 1204 Genève. Les bulletins de vote et les pièces justificatives utiles doivent être demandés par email à l’adresse AG@merkt.ch puis renvoyés à cette adresse et envoyés par pli postal dans le délai de vote imparti, soit d’ici au 18 avril 2022 12h00, le dépouillement étant opéré le 22 avril 2022 à 10h00. La teneur de l’art. 690 CO est rappelée. 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 2021.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2021. 
3. Délibérations puis votations sur les conclusions desdits rapports (Le Conseil d’administration propose d’approuver les comptes et rapports précités).
4. Vote sur la décharge pour l’exercice 2021 (Le Conseil d’administration propose d’octroyer une pleine décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2021).
5. Emploi du résultat au bilan (Le Conseil d’administration propose de procéder comme pour les exercices précédents).
6. Nomination au conseil d’administration de Vincent DEPIERRE, « comme président, avec signature individuelle » (Le Conseil d’administration propose de ne pas voter cette proposition, à la supposer valable).
7. Nomination au conseil d’administration de Joël DERMIGNY, « comme président, avec signature collective à deux » (Le Conseil d’administration propose de ne pas voter cette proposition, à la supposer valable).
8. Révocation des administrateurs Pierre RETORD et Olivier GAVILLET (Le Conseil d’administration propose de ne pas voter cette proposition, à la supposer valable).

9. Élection du Conseil d’administration (Le Conseil d’administration propose de reconduire le Conseil d’administration dans sa composition actuelle). 

   
   

L'assemblée se tiendra en conformité avec l’art. 27 al. 1 let. a de l’Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020. 

Mutation Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CHE-110.503.421 (FOSC du 30.08.2021, p. 0/1005280431). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 17.05.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 17.05.2021.

FOSC: 222 du 15.11.2021
Registre journalier: 27445 du 10.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005334512
Cantons: GE

Mutation Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CHE-110.503.421 (FOSC du 24.08.2018, p. 0/4434751). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

FOSC: 167 du 30.08.2021
Registre journalier: 21146 du 25.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005280431
Cantons: GE

Les actionnaires de la susnommée sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra exclusivement par la voie écrite, en conformité avec l’art. 27 al. 1 let. a de l’Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020, sous les auspices du Conseil d’administration, domicilié en l’Etude Merkt [&] associés, 15, rue Général-Dufour, 1204 Genève. Les bulletins de vote et les pièces justificatives utiles doivent être demandés par email à l’adresse AG@merkt.ch dans le délai de vote imparti, soit d’ici au 17 mai 2021 12h00, le dépouillement étant opéré à 12h30. La teneur de l’art. 690 CO est rappelée. 

 1.    Bienvenue. 

2.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 24 janvier 2020. 

3.    Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2019. 

4.    Délibérations puis votations sur les conclusions desdits rapports. Le Conseil d’administration propose d’approuver les comptes et rapports précités. 

 5.    Vote sur la décharge pour l’exercice 2019 

 Le Conseil d’administration propose d’octroyer une pleine décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2019. 

 6.    Emploi du résultat au bilan. 

 Le Conseil d’administration propose de procéder comme pour les exercices précédents. 

 7.    Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2020. 

8.    Délibérations puis votations sur les conclusions desdits rapports.

 Le Conseil d’administration propose d’approuver les comptes et rapports précités. 

 9.    Vote sur la décharge pour l’exercice 2020 

 Le Conseil d’administration propose d’octroyer une pleine décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2020. 

 10.    Emploi du résultat au bilan. 

 Le Conseil d’administration propose de procéder comme pour les exercices précédents. 

 11.    Conversion des actions au porteur en actions nominatives : point de situation. 

 Le Conseil d’administration propose de formaliser la conversion des actions au porteur, intervenue de plein droit au 1er mai 2021, conformément aux règles désormais applicables. 

 12.    Modification des statuts. 

 Le Conseil d’administration propose de formaliser la conversion des actions au porteur conformément aux règles désormais applicables. 

 13.    Élection du Conseil d’administration. 

 Le Conseil d’administration propose de reconduire le Conseil d’administration dans sa composition actuelle. La liste des candidatures reçues est disponible, sur requête, auprès de ce dernier. 

14. Divers

Convocation de l’Assemblée générale ordinaire de Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA

Les actionnaires de la susnommée sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 24 janvier 2020, en l’Etude Merkt [&] associés, 15, rue Général-Dufour, 1204 Genève, 4^èmeétage, à 8h30 précises. 

1. Bienvenue.
2. Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2018 (Le Conseil d’administration propose d’approuver les comptes et rapports précités).
3. Vote sur la décharge pour l’exercice 2018 (Le Conseil d’administration propose d’octroyer une pleine décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2018.)
4. Emploi du résultat au bilan (Le Conseil d’administration propose de procéder comme pour les exercices précédents). 
5. Élection du Conseil d’administration (Le Conseil d’administration propose de reconduire le Conseil d’administration dans sa composition actuelle). 
6. Divers. 

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CHE-110.503.421 (FOSC du 15.01.2018, p. 0/3990165). Depierre Vincent n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Gavillet Olivier, nommé secrétaire, continue à signer collectivement à deux.

Registre journalier no 15241 du 21.08.2018 / CHE-110.503.421 / 04434751

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CHE-110.503.421 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Dassio Patrick signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Gavillet Olivier a été nommé membre du conseil d'administration avec signature collective à deux; sa procuration est radiée. Depierre Vincent, de France, à Genève, est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 780 du 10.01.2018 / CHE-110.503.421 / 03990165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CH-660-0177004-4 (FOSC du 10.10.2012, p. 0/6884266). Signature collective à deux a été conférée à Carret Nathalie, de France, à Valleiry, F.

Registre journalier no 2188 du 04.02.2013 / CH66001770044 / 07054806

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CH-660-0177004-4 (FOSC du 01.02.2012, p. 0/6530212).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 03.10.2012. Selon déclaration du 03.10.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. Argos Révision Conseil SARL (CH-660-0323987-9) n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 16672 vom 05.10.2012
(06884266/CH66001770044)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CH-660-0177004-4 (FOSC du 15.04.2011, p. 0/6123756). Retord Pierre est maintenant domicilié à Anières.

Tagebuch Nr. 1622 vom 27.01.2012
(06530212/CH66001770044)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CH-660-0177004-4 (FOSC du 14.02.2008, p. 8/4339064). Fiduciaire Tecafin SA (CH-660-0273973-8) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Argos Révision Conseil SARL (CH-660-0323987-9), à Genève.

Tagebuch Nr. 6510 vom 12.04.2011
(06123756/CH66001770044)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CH-660-0177004-4, conseils, gestion et courtage en assurances, etc. (FOSC du 15.06.2005, p. 9). Park Fiduciaire SARL n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Tecafin SA (CH-660-0273973-8), à Genève.

Tagebuch Nr. 2017 vom 08.02.2008
(04339064/CH66001770044)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, CH-660-0177004-4, conseils, gestion et courtage en assurances et prévoyance, etc. (FOSC du 11.02.2004, p. 8). Dassio Nathalie n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 7061 vom 09.06.2005
(02882822/CH66001770044)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, conseils, gestion et courtage en assurances et prévoyance, etc. (FOSC du 02.02.2004, p. 8). L'inscription no 1095 du 26.01.2004 est rectifiée en ce sens que Gavillet Olivier est domicilié à Avusy (et non Avully).

Tagebuch Nr. 1591 vom 05.02.2004
(02114064/CH66001770044)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, à Genève, chemin de la Gravière 6. Nouvelle société anonyme. Statuts du 16.01.2004.

But:
conseils, gestion et courtage en assurances et prévoyance ainsi que toutes autres opérations dérivées.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée aux actionnaires connus.

Administration:
Dassio Patrick, de Genève, à Meinier, président, avec signature individuelle, Dassio Nathalie, de Genève, à Meinier, secrétaire, et Retord Pierre, de Chêne-Bourg, à Vandoeuvres, avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Gavillet Olivier, de Chancy, à Avully.

Réviseur:
Park Fiduciaire SARL, à Meinier.

Tagebuch Nr. 1095 vom 26.01.2004
(02098012/CH66001770044)