VirtuellBau AG

Mutation VirtuellBau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

VirtuellBau AG, in St. Gallen, CHE-101.022.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939726).

Domizil neu:
Herisauer Strasse 58, 9015 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Hermann, von St. Gallen und Herisau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter, Roland, von St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Christoph, von Thal, in Eggersriet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumann, Fabian, von Egnach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehmann, Marcel, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 10.02.2021
Registre journalier: 1360 du 05.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005097082
Cantons: SG

Mutation VirtuellBau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

VirtuellBau AG, in St. Gallen, CHE-101.022.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Stefan, von St. Gallen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 17.07.2020
Registre journalier: 6762 du 14.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004939726
Cantons: SG

Mutation VirtuellBau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

VirtuellBau AG, in St. Gallen, CHE-101.022.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607685).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal AG Gossau]; Grob, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 95 du 17.05.2019
Registre journalier: 4519 du 14.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004632717
Cantons: SG

Mutation VirtuellBau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

VirtuellBau AG, in St. Gallen, CHE-101.022.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, S.0, Publ. 3969207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 10.04.2019
Registre journalier: 3339 du 05.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004607685
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VirtuellBau AG, in St. Gallen, CHE-101.022.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Prof. Dr. Christoph Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Tübach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dudli, Stefan, von Oberbüren, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werder, Ralph, von Aarau, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Hermann, von St. Gallen und Herisau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bärlocher, Christoph, von Thal, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grob, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Stefan, von St. Gallen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter, Roland, von St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 12193 du 29.12.2017 / CHE-101.022.559 / 03969207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VirtuellBau AG, in St. Gallen, CHE-101.022.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3615751).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien; Sutter, Roland, von St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 9622 du 12.10.2017 / CHE-101.022.559 / 03814537

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

VirtuellBau Holding AG, in St. Gallen, CHE-101.022.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7104958).

Statutenänderung:
15.06.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der VirtuellBau (St. Gallen) GmbH, in St. Gallen (CHE-109.816.971), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 639'696.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 567'387.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
VirtuellBau AG.

Zweck neu:
Erbringung von Gesamtleistungen im Bereich der Neu- und Umbauten von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Registre journalier no 6037 du 27.06.2017 / CHE-101.022.559 / 03615751

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VirtuellBau Holding AG, in St. Gallen, CH-320.4.045.885-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S. 15, Publ. 5644476).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Ernst, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Ralph, von Aarau, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2470 du 11.03.2013 / CH32040458856 / 07104958

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VirtuellBau Holding AG, in St. Gallen, CH-320.4.045.885-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2006, S. 9, Publ. 3547026).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Bruno, von Appenzell, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Ernst, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4574 vom 18.05.2010
(05644476/CH32040458856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VirtuellBau Holding AG, in St. Gallen, CH-320.4.045.885-6, Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20. 07. 2006, S. 9, Publ. 3474228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppi, Dr. Michael, von Gommiswald, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Prof. Dr. Christoph Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Tübach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Dörig, Bruno, von Appenzell, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dudli, Stefan, von Oberbüren, in Waldkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6593 vom 07.09.2006
(03547026/CH32040458856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

VirtuellBau Holding AG, in St. Gallen, CH-320.4.045.885-6, Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 03. 10. 2003, S. 10, Publ. 1199100).

Domizil neu:
Herisauer Strasse 70, 9015 St. Gallen.

Tagebuch Nr. 5301 vom 14.07.2006
(03474228/CH32040458856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VirtuellBau Holding AG, in St. Gallen, Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08. 10. 2002, S. 10, Publ. 675694).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Prof. Dr. Christoph Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Tübach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6892 vom 29.09.2003
(01199100/CH32040458856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

VirtuellBau GmbH, in St. Gallen, Erbringung von Gesamtleistungen im Bereich der Neu- und Umbauten von Liegenschaften usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 24. 02. 1999, S. 1261).

Statutenänderung:
24. 09. 2002.

Firma neu:
VirtuellBau Holding AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, welche Gesamtleistungen im Bereich von Neu- und Umbauten von Liegenschaften erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke als auch Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern sowie Darlehen gewähren und Kredite aufnehmen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital CHF 22'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Umwandlung: Mit Beschluss vom 24.09.2002 hat die Gesellschafterversammlung der VirtuellBau GmbH die Erhöhung des Stammkapitals von CHF 22'000.-- auf CHF 100'000.-- und danach die Umwandlung der bisherigen GmbH in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven von CHF 1'690'861.55 und Passiven von CHF 1'588'421.01 (Fremdkapital) gemäss geprüfter Bilanz per 01.01.2002 fortgeführt. Das Aktienkapital ist voll gedeckt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, allenfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder Bedachungen und Gerüstbau AG, in Heiden, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Baumann Electro AG, in St. Gallen, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Bedafa AG, in St. Gallen, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Christian Waldburger AG Gartenbau, in Herisau, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Hummel, René, von Oberhelfenschwil, in Rorschach, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Krapf AG Metallbau, in Engelburg (Gaiserwald), mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Kreis Wasser AG, in St. Gallen, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Merz + Egger AG, in St. Gallen, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Sanitär Gemperle AG, in Gossau SG, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Streule & Alder AG, in Rorschach, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Sutter AG Holzbau St. Gallen, in St. Gallen, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Lutz, Hansrudi, von Thal, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Sutter, Roland, von St. Gallen und Appenzell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Zingg, Rudolf, von Gossau SG, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppi, Dr. Michael, von Gommiswald, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Hermann, von St. Gallen und Herisau, in St. Gallen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7215 vom 02.10.2002
(00675694/CH32040458856)