Viniversum AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Viniversum AG, in Gossau ZH, CH-020.3.032.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462658).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anner, Patrizia, von Bauma, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Manfred Jost, von Galmiz, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 18712 du 14.06.2013 / CH02030327673 / 00926823

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Viniversum AG, in Dietlikon, CH-020.3.032.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 26, Publ. 5839264).

Statutenänderung:
23.11.2011.

Sitz neu:
Gossau ZH.

Domizil neu:
Anhöheweg 22, 8626 Ottikon (Gossau ZH).

Tagebuch Nr. 44747 vom 13.12.2011
(06462658/CH02030327673)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Viniversum AG, in Volketswil, CH-020.3.032.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 42, Publ. 5414294).

Statutenänderung:
14.09.2010.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Alte Dübendorferstrasse 10, 8305 Dietlikon.

Tagebuch Nr. 34707 vom 29.09.2010
(05839264/CH02030327673)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Viniversum AG, in Volketswil, CH-020.3.032.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 40, Publ. 5404674).

Statutenänderung:
08.12.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
700 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.12.2009 werden Forderungen in der Höhe von CHF 400'000.00 verrechnet, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 50232 vom 21.12.2009
(05414294/CH02030327673)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Viniversum AG, in Volketswil, CH-020.3.032.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2008, S. 26, Publ. 4693048). Gemäss Erklärung vom 20.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauer, Marcel Alfred, von Dietikon und Zürich, in Bachenbülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Andreas Neuhaus Treuhand (CH-020.1.008.624-7), in Grüningen, Revisionsstelle; Bosshardt, Felix Alfred, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Jost Schulz oder Marcel Alfred Sauer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Manfred Jost, von Galmiz, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Anner, Patrizia, von Bauma, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Jost Schulz oder Marcel Alfred Sauer].

Tagebuch Nr. 49214 vom 15.12.2009
(05404674/CH02030327673)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Viniversum AG, in Volketswil, CH-020.3.032.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2008, S. 22, Publ. 4594798).

Statutenänderung:
03.10.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Felix Alfred, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Jost Schulz oder Marcel Alfred Sauer.

Tagebuch Nr. 28743 vom 10.10.2008
(04693048/CH02030327673)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Viniversum AG, in Volketswil, CH-020.3.032.767-3, Industriestrasse 27, 8604 Volketswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.07.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt in folgenden Handels- und Dienstleistungsbereichen tätig zu sein: - den Handel mit Weinen aus der ganzen Welt, Weinaccessoires sowie mit Spezialitäten - das Betreiben von Vinotheken auf eigene Rechnung und das zur Verfügung stellen eines Vinothekenkonzeptes im Franchisingsystem für Drittbetreiber - das Anbieten von Vertriebsdienstleistungen im Bereich Weinhandel für Weinproduzenten und Weingrossisten - das Angebot von Laden- und Kellerbaudienstleistungen und Vertriebsmodulen für den Weinvertrieb und die Weinlagerung sowie den Handel mit den entsprechenden Komponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Sauer, Marcel Alfred, von Dietikon und Zürich, in Bachenbülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulz, Manfred Jost, von Galmiz, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Anner, Patrizia, von Bauma, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Jost Schulz oder Marcel Alfred Sauer; Andreas Neuhaus Treuhand (CH-020.1.008.624-7), in Grüningen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20993 vom 24.07.2008
(04594798/CH02030327673)