Vetropack Holding SA

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Vetropack Holding AG vom 25. April 2024.

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 26.07.2023, p. 0/1005804665). La signature de Boner Elisabeth, Oberdammer Dr. Georg et Trösch Christian est radiée. Signature collective à deux est conférée à Buchs Andreas, de Lenk, à Hombrechtikon, Lehmann Rolf, de Worb, à Cham, et Dr. Nicklas Diane, d'Allemagne, à Aix-la-Chapelle (Allemagne).

FOSC: 200 du 16.10.2023
Registre journalier: 16898 du 11.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005861595
Cantons: VD

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 15.08.2022, p. 0/1005541336). Statuts modifiés le 19.04.2023.

Nouvelles communications aux actionnaires:
Feuille officielle suisse du commerce ou d'autres organes de publicité ou par voie électronique. Fischer Rudolf W. n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Marzi Raffaella Maria, de Italie, à Zug, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 143 du 26.07.2023
Registre journalier: 12059 du 21.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005804665
Cantons: VD

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Vetropack Holding AG vom 19. April 2023.

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 11.03.2022, p. 0/1005425583). Signature collective à deux est conférée à Koch Simone, de Emmen, à Zürich, et Rayment Stephen, du Royaume-Uni, à Eglisau.

FOSC: 156 du 15.08.2022
Registre journalier: 15468 du 10.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005541336
Cantons: VD

Chers actionnaires,

Conformément à l'ordonnance 3 COVID-19, le conseil
d'administration de Vetropack Holding SA a décidé
de tenir l'Assemblée générale ordinaire du 20 avril 2022
hors la présence physique des actionnaires..

Ordre du jour

1.      Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2021

2.      Décharge aux organes responsables

3.      Affectation du bénéfice au bilan

4.      Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction

4.1    Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021

4.2    Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration, de l’Assemblée générale 2022 jusqu’à l’Assemblée générale 2023

4.3    Augmentation du montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2022

4.4    Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2023

5.      Élections

5.1    Élection du président et des membres du conseil d’administration

5.2    Élection des membres du comité de rémunération

5.3    Élection de la représentante indépendante

5.4    Élection de l'organe de révision pour l’exercice comptable 2022

Conformément à l'article 27 alinéa 1 lettre b. de
l’Ordonnance 3 COVID-19, les votes devront se faire
par le biais de la représentante indépendante,
Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1,
Postfach 173, 8024 Zürich, Suisse. Les actionnaires sont
donc priés d'envoyer la procuration dûment complétée
et signée, accompagnée des instructions, à notre
service d'enregistrement des actions, la société Segetis
AG, Platz 4, 6039 Root D4, Suisse. La procuration et
les instructions doivent être reçues par Segetis AG au
plus tard le 18 avril 2022 ou être données en ligne sur
le site www.netvote.ch/vetropack.

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 17.01.2022, p. 0/1005382678). Signature collective à deux est conférée à Bally Birgit, de et à Steinmaur.

FOSC: 50 du 11.03.2022
Registre journalier: 4735 du 08.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005425583
Cantons: VD

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 28.12.2021, p. 0/1005370251). Signature collective à deux est conférée à Oberdammer Dr. Georg, d'Autriche, à Bad Ischl (Autriche).

FOSC: 11 du 17.01.2022
Registre journalier: 873 du 12.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005382678
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 24.02.2021, p. 0/1005109271). La signature de Hennig Bruno Emanuel est radiée. Williams Evan est maintenant à Winkel. Signature collective à deux est conférée à Loistl Alexander, de Trubschachen, à Eglisau, et à Trier Susanne, de Autriche, à Zürich.

FOSC: 253 du 28.12.2021
Registre journalier: 25926 du 23.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005370251
Cantons: VD

Chers actionnaires,

Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a prolongé l'ordonnance 3 COVID-19 jusqu'au 31 décembre 2021. Conformément à cette ordonnance, le Conseil d'administration de Vetropack Holding SA a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire du 21 avril 2021 hors la présence physique des actionnaires. En conséquence, les actionnaires ne pourront exercer leurs droits qu’exclusivement par l'intermédiaire de la représentante indépendante, ACTA Notaires Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale 5731, CH-1002 Lausanne, Suisse.

Ordre du jour

1.      Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2020

2.      Décharge aux organes responsables

3.      Affectation du bénéfice

4.      Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction

4.1     Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020

4.2    Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration, de l’Assemblée générale 2021 jusqu’à l’Assemblée générale 2022

4.3    Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2022

5.      Élections

5.1     Élection du président et des membres du conseil d’administration

5.2     Élection des membres du comité de rémunération

5.3     Élection de la représentante indépendante

5.4     Élection de l'organe de révision pour l’exercice comptable 2021

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 04.11.2020, p. 0/1005015132). Cornaz Claude R. est désormais à Buchberg. Signature collective à deux est conférée à Dr. Stebner Guido, d'Allemagne, à Ennepetal (Allemagne).

FOSC: 38 du 24.02.2021
Registre journalier: 3751 du 19.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005109271
Cantons: VD

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 28.08.2020, p. 0/1004967257). La signature de Lubitz Günter Willi est radiée. Trösch Christian est désormais à Elsau.

FOSC: 215 du 04.11.2020
Registre journalier: 18068 du 30.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005015132
Cantons: VD

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 28.07.2020, p. 0/1004946977). Reiter Johann est désormais à Bülach.

FOSC: 167 du 28.08.2020
Registre journalier: 14064 du 25.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004967257
Cantons: VD

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 08.07.2020, p. 0/1004932291). La signature de Schellhammer Dieter est radiée. Signature collective à deux est conférée à Hennig Bruno Emanuel, de Bienne, à St. Moritz, Ruberg Ulrich, d'Allemagne, à Eglisau, et Von Hänisch Ariane Margitta Erika, d'Allemagne, à Glattfelden.

FOSC: 144 du 28.07.2020
Registre journalier: 12375 du 23.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004946977
Cantons: VD

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 28.04.2020, p. 0/1004879031).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Vetroconsult AG, à Bülach (CHE-101.587.815), selon contrat de fusion du 15 juin 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 10'187'000, des passifs envers les tiers de CHF 7'006'000, soit un actif net de CHF 3'181'000. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

FOSC: 130 du 08.07.2020
Registre journalier: 11074 du 03.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004932291
Cantons: VD

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 18.12.2019, p. 0/1004787098).

Nouvelle adresse:
Rue de la Verrerie 2A, 1162 St-Prex. Statuts modifiés le 22 avril 2020. Les 220'480 actions au porteur de CHF 50 sont converties et transformées en 11'024'000 actions nominatives de CHF 1. Les 880'000 actions nominatives de CHF 10 sont transformées en 30'250'000 actions nominatives de CHF 0.20 et 2'750'000 actions nominatives de CHF 1.

Capital-actions:
CHF 19'824'000, entièrement libéré, divisé en 13'774'000 actions nominatives de CHF 1 et 30'250'000 actions nominatives de CHF 0.20, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

FOSC: 81 du 28.04.2020
Registre journalier: 6820 du 23.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004879031
Cantons: VD

Chers actionnaires,

En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus COVID-19 et conformément à l’art. 6a al. 1 de l’Ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars 2020 (état le 16 mars 2020) sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, toute participation personnelle des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire est exclue.

Chaque actionnaire peut donner une procuration par écrit ou sous forme électronique au représentant indépendant avec les instructions correspondantes. 

Ordre du jour

1.      Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2019

2.      Décharge aux organes responsables

3.      Affectation du bénéfice

4.      Modification de la structure du capital

4.1    Division de la valeur nominale des actions (split)

4.2    Conversion des actions au porteur en actions nominatives de catégorie A

4.3    Changement de désignation des actions nominatives existantes en actions nominatives de catégorie B

4.4    Conversion d’actions nominatives de catégorie B en actions nominatives de catégorie A

4.5    Modifications des statuts

5.      Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction                                                                                         

5.1     Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019

5.2    Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration, de l’Assemblée générale 2020 jusqu’à l’Assemblée générale 2021

5.3    Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2021

6.      Élections

6.1     Élection du président et des membres du conseil d’administration

6.2     Élection des membres du comité de rémunération

6.3     Élection du représentant indépendant

6.4     Élection de l'organe de révision pour l’exercice comptable 2020

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 04.10.2019, p. 0/1004730894). La signature de Montisci Marcello est radiée. Cornaz Claude R. n'est plus délégué.

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 22646 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004787098
Cantons: VD

Mutation Vetropack Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Vetropack Holding SA, à Saint-Prex, CHE-100.369.552 (FOSC du 19.02.2019, p. 0/1004570249). Signature collective à deux est conférée à Williams Evan, du Royaume-Uni, à Belmont-sur-Lausanne.

FOSC: 192 du 04.10.2019
Registre journalier: 17551 du 01.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004730894
Cantons: VD

1.      Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2018

2.      Décharge aux organes responsables

3.      Affectation du bénéfice

4.      Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction         

4.1.    Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2018

4.2.   Montant global de la rémunération des membres du conseil d’administration de l’Assemblée générale 2019 jusqu’à l’Assemblée générale 2020

4.3    Augmentation du montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2019

4.4    Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice comptable 2020

5.      Élections

5.1.    Élection du président et des membres du conseil d’administration

5.2.    Élection des membres du comité de rémunération

5.3.    Élection du représentant indépendant

5.4.    Élection de l'organe de révision pour l’exercice  comptable  2019