Vergell Medical S.A.

Mutation Vergell Medical S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Vergell Medical S.A. , à Genève, CHE-108.794.829 (FOSC du 21.12.2017, p. 0/3949417). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

FOSC: 166 du 27.08.2021
Registre journalier: 21022 du 24.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005279541
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Vergell Medical S.A. , à Genève, CHE-108.794.829 (FOSC du 04.03.2016, p. 0/2705603).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Vergell Casa SA, à Genève (CHE-108.246.120), selon contrat de fusion du 08.12.2017 et bilan au 30.06.2017, présentant des actifs de CHF 14'216'392, des passifs envers les tiers de CHF 9'903'127, soit un actif net de CHF 4'313'265. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Registre journalier no 22622 du 18.12.2017 / CHE-108.794.829 / 03949417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vergell Medical S.A. , à Genève, CHE-108.794.829 (FOSC du 10.11.2015, p. 0/2472649). Zerkowski-Deckers Hans-Reinhard et Ehlers Alexander ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Schroeder Michael, nommé président, continue à signer individuellement.

Registre journalier no 3718 du 01.03.2016 / CH21701375558 / 02705603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Vergell Medical S.A. , Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 28.05.2015, p. 0/2173689).

Nouveau siège:
Genève, rue de l'Evêché 5, 1204 Genève.

But modifié:
achat et vente de biens de toutes sortes, toutes prestations de services, notamment dans le domaine médical, et prise de participation dans toute permanence médicale, clinique ou société de biotechnologie sous quelque forme que ce soit, tant en Suisse qu'à l'étranger (cf. statuts pour but complet).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel aux actionnaires connus. Nouveaux statuts du 30.10.2015. L'administrateur Schroeder Michael est maintenant originaire de Genève.

Registre journalier no 17514 du 05.11.2015 / CH21701375558 / 02472649

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 28.05.2015, p. 0/2173689). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Genève.

Registre journalier no 5231 du 05.11.2015 / CH21701375558 / 02472471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 26.06.2014, p. 0/1576161). Selon déclaration du 21.04.2015, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. CMB Révision SA (CHE-100.407.394) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 2415 du 22.05.2015 / CH21701375558 / 02173689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 27.02.2014, p. 0/1369827).

Nouvel organe de révision:
CMB Révision SA (CHE-100.407.394), à Genève.

Registre journalier no 3207 du 23.06.2014 / CH21701375558 / 01576161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Guggenheim Révision SA (CH-660-0491981-9) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 1134 du 24.02.2014 / CH21701375558 / 01369827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CH-217-0137555-8, vente et achat de biens de toutes sortes, etc. (FOSC du 16.02.2012, p. 0/6553746). Moos Sven n'est plus administrateur et secrétaire, sa signature est radiée.

Registre journalier no 610 du 04.02.2013 / CH21701375558 / 07053716

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Fimarco S.A., à Fribourg, CH-217-0137555-8, vente et achat de biens de toutes sortes, toutes prestations de services, notamment dans le domaine médical, etc. (FOSC du 03.01.2012, p. 0/6486998).

Nouvelle raison sociale:
Vergell Medical S.A.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou FOSC. Statuts modifiés le 08.02.2012.

Tagebuch Nr. 728 vom 13.02.2012
(06553746/CH21701375558)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fimarco S.A., à Fribourg, CH-217-0137555-8, vente et achat de biens de toutes sortes, toutes prestations de services, notamment dans le domaine médical, etc. (FOSC du 09.02.2006, p. 7/3236802). Zerkowski-Deckers Hans-Reinhard, d'Allemagne, à Riehen, est nommé président, Ehlers Alexander, d'Allemagne, à Munich (D), est nommé vice-président, Moos Sven, d'Allemagne, à Londres (GB), est nommé secrétaire, et Reincke-Schroeder Katrin, de et à Genève, est nommée administratrice, tous les quatre avec signature collective à deux avec Schroeder Michael.

Tagebuch Nr. 6501 vom 28.12.2011
(06486998/CH21701375558)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fimarco S.A., à Fribourg, CH-217-0137555-8, vente et achat de biens de toutes sortes, toutes prestations de services, etc. (FOSC du 15.05.2003, p. 8). Gaimard Ralph, administrateur unique, a démissionné, sa signature est radiée. Schroeder Michael, d'Allemagne, à Genève, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 689 vom 03.02.2006
(03236802/CH21701375558)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fimarco S.A., à Fribourg, vente et achat de biens de toutes sortes, etc. (FOSC du 16.08.2001, p. 6289). Jeanrenaud Raymond, administrateur unique, a démissionné, sa signature est radiée. Gaimard Ralph, de Genève, à Cologny, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 2031 vom 09.05.2003
(00991130/CH21701375558)