Venetos Holding AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Venetos Holding AG, in Zürich, CHE-114.533.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923637). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Liwet Holding AG, in Zürich (CHE- 115.629.650), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 7387 du 24.02.2015 / CH02030330525 / 02014777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'701 vom 03.05.2013. Venetos Holding AG, in Zürich, CH-020.3.033.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181156).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ivanov, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Kilchberg (ZH)]; Moskov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zürich].

Registre journalier no 18511 du 13.06.2013 / CH02030330525 / 00923637

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Venetos Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6621218).

Statutenänderung:
24.04.2013.

Firma neu:
Venetos Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Venetos Holding Ltd.).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie die Finanzierung von Unternehmen, an welchen sie beteiligt ist. Sodann kann die Gesellschaft Wertschriften und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen. Des Weiteren kann die Gesellschaft ihrer Muttergesellschaft (oder anderen Gruppen-Gesellschaften) Darlehen gewähren und Garantien oder andere Sicherheiten für Verpflichtungen der Muttergesellschaft (oder anderen Gruppen-Gesellschaften) leisten. Schliesslich kann die Gesellschaft im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten, veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summers, Timothy Davis, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Musetti, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moskov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalberer, David Martin, von Mels, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ivanov, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14701 du 03.05.2013 / CH02030330525 / 07181156

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Venetos Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, S. 0, Publ. 6256918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joost, Marc Andreas, von Langnau im Emmental, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11216 vom 28.03.2012
(06621218/CH02030330525)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Venetos Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2011, S. 0, Publ. 6164996).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Urs, von Hundwil, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25462 vom 12.07.2011
(06256918/CH02030330525)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Venetos Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 23, Publ. 5866226).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summers, Timothy Davis, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Musetti, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17575 vom 12.05.2011
(06164996/CH02030330525)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Venetos Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 24, Publ. 5855118).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Marc Andreas, von Langnau im Emmental, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37029 vom 19.10.2010
(05866226/CH02030330525)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Venetos Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, S. 24, Publ. 4687428).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuznetsov, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summers, Timothy Davis, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 36109 vom 11.10.2010
(05855118/CH02030330525)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Venetos Management AG (Venetos Management Ltd. ), in Zürich, CH-020.3.033.052-5, Bleicherweg 33, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.10.2008.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von administrativen und organisatorischen Dienstleistungen für ihre Muttergesellschaft und andere Gesellschaften der Renova Gruppe sowie für Dritte, insbesondere Dienstleistungen im Bereich des Projekt und Portfolio Managements, der Geschäftsweiterentwicklung, des Marketing sowie der Buchhaltung, des Controlling, der allgemeinen Administration und Rechtsberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie andere Unternehmungen erwerben. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten durchführen, die in der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sein könnten..

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kuznetsov, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meyer, Urs, von Hundwil, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.3.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28249 vom 07.10.2008
(04687428/CH02030330525)