Vamedis Group AG

Mutation Vamedis Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Vamedis Group AG, in Diepoldsau, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2022, Publ. 1005596819).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RKK Swiss GmbH, in Diepoldsau (CHE-440.671.473), gemäss Fusionsvertrag vom 29.11.2022 und Bilanz per 30.09.2022. Aktiven von CHF 517'902.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 520'118.10, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 2'215.16 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin frei verwendbare Eigenmittel im Umfang der Unterdeckung und/bzw. der Überschuldung auf. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 123 du 28.06.2023
Registre journalier: 7196 du 23.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005780483
Cantons: SG

Mutation Vamedis Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Vamedis Group AG, in Widnau, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005300261).

Statutenänderung:
25.10.2022.

Sitz neu:
Diepoldsau.

Domizil neu:
Werkstrasse 6, 9444 Diepoldsau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung und Veräusserung sowie generell Handel und Bewirtschaftung von in- und ausländischen Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art sowie die Erbringung der damit notwendigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich des Marketings, der Unternehmensberatung sowie des Projektmanagements erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift].

FOSC: 214 du 03.11.2022
Registre journalier: 10489 du 31.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005596819
Cantons: SG

Mutation Vamedis Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Vamedis Group AG, in Hünenberg, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723509). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Widnau im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 188 du 28.09.2021
Registre journalier: 17696 du 23.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005300130
Cantons: ZG

Mutation Vamedis Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Vamedis Group AG, bisher in Hünenberg, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723509).

Statutenänderung:
14.09.2021.

Sitz neu:
Widnau.

Domizil neu:
Industriestrasse 64, 9443 Widnau.

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 5.00 und 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nacke, Dr. Ralf Günther Herbert, von Hünenberg, in Hünenberg See (Hünenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Rudolf, Barbara Petra Martha, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. [Anpassung Ziff. 7.3 und 11.0 (Vinkulierung) aufgrund anderer Eintragungspraxis]. [Anpassung Ziff. 10.0 aufgrund anderer Eintragungspraxis].

FOSC: 188 du 28.09.2021
Registre journalier: 10445 du 23.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005300261
Cantons: SG

Mutation Vamedis Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Vamedis Group AG, in Hünenberg, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769865).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RZP Rother Zeberli Partner Treuhand AG (CHE-109.362.757), in Arbon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rother & Partner Revisions GmbH (CHE-452.332.049), in Arbon, Revisionsstelle.

FOSC: 185 du 25.09.2019
Registre journalier: 13555 du 20.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004723509
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Vamedis Group AG, bisher in Widnau, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382755).

Statutenänderung:
31.08.2017.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Huobstrasse 25, 6333 Hünenberg See.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung und Veräusserung sowie generell Handel und Bewirtschaftung von in- und ausländischen Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art sowie Erbringung der damit notwendigen Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien)]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 17.09.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 31.08.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staudach, Daniela, österreichische Staatsangehörige, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nacke, Dr. Ralf Günther Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12058 du 20.09.2017 / CHE-115.086.809 / 03769865

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Vamedis Group AG, in Widnau, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382755). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 8803 du 20.09.2017 / CHE-115.086.809 / 03770211

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vamedis Group AG, in Widnau, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, Publ. 3213069).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Jan-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Staudach, Daniela, österreichische Staatsangehörige, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2086 du 28.02.2017 / CHE-115.086.809 / 03382755

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vamedis Group AG, in Widnau, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2743069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buob, Ralph, von Thal, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Jan-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 10897 du 06.12.2016 / CHE-115.086.809 / 03213069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vamedis Group AG, in Widnau, CHE-115.086.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 964251). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RZP Rother Zeberli Partner Treuhand AG (CHE-109.362.757), in Arbon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2585 du 21.03.2016 / CH32030659288 / 02743069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Vamedis Group AG, in Widnau, CH-320.3.065.928-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 11, Publ. 5265954).

Domizil neu:
Industriestrasse 64-68, 9443 Widnau, [behördliche Umadressierung].

Registre journalier no 7038 du 03.07.2013 / CH32030659288 / 00964251

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Vamedis Group AG, in Widnau, CH-320.3.065.928-8, Viscosestrasse 64-68, 9443 Widnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.09.2009.

Zweck:
Erwerb, das Halten und die Verwaltung und Veräusserung sowie generell Handel und Bewirtschaftung von in- und ausländischen Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art sowie die Erbringung der damit notwendigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich des Marketing, der Unternehmensberatung sowie des Projektmanagements erbringen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Rechte aller Art daran erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Aktien:
40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien). Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 17.09.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die letztgemeldete Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Rudolf, Jan-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Buob, Ralph, von Thal, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11634 vom 22.09.2009
(05265954/CH32030659288)