Valora Holding AG

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964629).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Çomak, Dila, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 54 du 18.03.2024
Registre journalier: 1544 du 13.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005987958
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camacho Beltrán, Francisco Josué, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arenas Cadena, Carlos, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Paul Michael, von Riehen, in Pontresina, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fellmann, Beat, von Zürich, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gil Ortiz, Alejandro, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Garcìa (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Margiotta, Adriano, von Malters, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 34 du 19.02.2024
Registre journalier: 1028 du 14.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005964629
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005790031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez Cofré, Daniel Alberto, chilenischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camacho Beltrán, Francisco Josué, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 209 du 27.10.2023
Registre journalier: 5792 du 24.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005870821
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660204).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gazzi, Remo, von Arbon, in Zeiningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Michel, von Wittnau, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hart, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 3738 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005790031
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossart, Walter, von Riehen, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 459 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005660204
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005615204).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahlstrand-Hartmann, Christina Katharina, von Rüschlikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 27.12.2022
Registre journalier: 6538 du 21.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005638942
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592228).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Laura, von Reinach (BL), in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sieber, Laura].

FOSC: 232 du 29.11.2022
Registre journalier: 5884 du 24.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005615204
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458527).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahnd, Sascha, von Schwarzenburg, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernhard, Markus, von Untervaz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klasing, Insa, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kliger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab Wälti, Dr. Karin Franziska, von Kerzers, in Los Gatos, Kalifornien (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stinson, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodriguez Cofré, Daniel Alberto, chilenischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arenas Cadena, Carlos, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Camacho Beltrán, Francisco Josué, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alfaro Hernández, Salvador, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 209 du 27.10.2022
Registre journalier: 5300 du 24.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005592228
Cantons: BL

Einladungstext, Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

TRAKTANDUM 1
Wahlen
1.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
1.1.1 Wahl von Daniel Alberto Rodríguez Cofré als Mitglied des Verwaltungsrats
1.1.2 Wahl von Carlos Arenas Cadena als Mitglied des Verwaltungsrats
1.1.3 Wahl von Francisco Camacho Beltrán als Mitglied des Verwaltungsrats
1.1.4 Wahl von Salvador Alfaro Hernández als Mitglied des Verwaltungsrats

1.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

1.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
1.3.1 Wahl von Carlos Arenas Cadena
1.3.2 Wahl von Francisco Camacho Beltrán
1.3.3 Wahl von Salvador Alfaro Hernández

TRAKTANDUM 2
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Muttenz, 19. September 2022
Für den Verwaltungsrat der Valora Holding AG

Sascha Zahnd, Präsident

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Julen, Franz, von Zermatt, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Sascha, von Schwarzenburg, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 80 du 26.04.2022
Registre journalier: 2004 du 21.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005458527
Cantons: BL

Einladungstext, Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

TRAKTANDUM 1
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2021 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2021 der Valora Gruppe

TRAKTANDUM 2
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

TRAKTANDUM 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserve aus Kapitaleinlagen
3.1 Verwendung des Bilanzgewinns
3.2 Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen

TRAKTANDUM 4
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

TRAKTANDUM 5
Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
5.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023
5.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

TRAKTANDUM 6
Wahlen
6.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
6.1.1 Wiederwahl von Markus Bernhard als Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.2 Wiederwahl von Insa Klasing als Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.3 Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.4 Wiederwahl von Dr. Karin Schwab als Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.5 Wiederwahl von Felix Stinson als Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.6 Wiederwahl von Sascha Zahnd als Mitglied des Verwaltungsrats

6.2 Wahl von Sascha Zahnd als Präsident des Verwaltungsrats

6.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6.3.1 Wiederwahl von Insa Klasing
6.3.2 Wiederwahl von Michael Kliger
6.3.3 Wiederwahl von Sascha Zahnd

6.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Muttenz, 16. März 2022
Für den Verwaltungsrat der Valora Holding AG

Franz Julen, Präsident

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Romana, von Basel, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lechartier, Pierre Antoine, von Bülach, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sieber, Laura, von Reinach (BL), in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 1 du 03.01.2022
Registre journalier: 6867 du 29.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005372342
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005028022).

Statutenänderung:
31.03.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2020 eingeführte Bestimmung über ein bedingtes Kapital wird mit Beschluss vom 31.03.2021 geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Dr. Suzanne, von Cham, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tümmler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stinson, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Atman, Aline, von Rossa, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Maier, Aline].

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 2096 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153900
Cantons: BL

Einladungstext, Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

TRAKTANDUM 1
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2020 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2020 der Valora Gruppe

TRAKTANDUM 2
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

TRAKTANDUM 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns

TRAKTANDUM 4
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

TRAKTANDUM 5
Schaffung eines genehmigten Kapitals und Anpassung des bedingten Kapitals
5.1 Schaffung eines genehmigten Kapitals
5.2 Anpassung des bedingten Kapitals

TRAKTANDUM 6
Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
6.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022
6.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

TRAKTANDUM 7
Wahlen
7.1 Wiederwahl des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats
7.1.1 Wiederwahl von Franz Julen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
7.1.2 Wiederwahl von Markus Bernhard als Mitglied des Verwaltungsrats
7.1.3 Wiederwahl von Insa Klasing als Mitglied des Verwaltungsrats
7.1.4 Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats
7.1.5 Wiederwahl von Dr. Karin Schwab als Mitglied des Verwaltungsrats
7.1.6 Wiederwahl von Sascha Zahnd als Mitglied des Verwaltungsrats

7.2 Wahl von Felix Stinson als neues Mitglied des Verwaltungsrats

7.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7.3.1 Wiederwahl von Insa Klasing
7.3.2 Wiederwahl von Michael Kliger
7.3.3 Wahl von Sascha Zahnd

7.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Muttenz, 10. März 2021
Für den Verwaltungsrat der Valora Holding AG

Franz Julen, Präsident

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2020, Publ. 1004997725).

Statutenänderung:
17.11.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 4'390'000.00 [bisher: CHF 3'990'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'390'000.00 [bisher: CHF 3'990'000.00].

Aktien neu:
4'390'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'990'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.04.2016 eingeführte und mit Beschlüssen vom 13.04.2018 und 11.06.2020 abgeänderte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [bisher: Die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.04.2016 eingeführte und am 13.04.2018 abgeänderte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wird mit Beschluss vom 11.06.2020 erneut geändert.]

FOSC: 227 du 20.11.2020
Registre journalier: 5927 du 18.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005028022
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Beat, von Zürich, in Seuzach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 198 du 12.10.2020
Registre journalier: 5090 du 07.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004997725
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Barbara Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Paul Michael, von Riehen, in Pontresina, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Maier, Aline, von Rossa, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muttenz]; Pelster, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frenkendorf].

FOSC: 162 du 21.08.2020
Registre journalier: 4180 du 18.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004962524
Cantons: BL

Mutation Valora Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Valora Holding AG, in Muttenz, CHE-100.827.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774615).

Statutenänderung:
11.06.2020. Die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.04.2016 eingeführte und am 13.04.2018 abgeänderte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wird mit Beschluss vom 11.06.2020 erneut geändert. [bisher: Die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.04.2016 eingeführte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wird mit Beschluss vom 13.04.2018 geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ditsch, Ernst Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritz Bossicard, Cornelia, von Martigny und Blitzingen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fiechter, Markus, von Dürrenroth, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Markus, von Untervaz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab Wälti, Dr. Karin Franziska, von Kerzers, in Los Gatos, Kalifornien (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thoma, Dr. Suzanne, von Cham, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 140 du 22.07.2020
Registre journalier: 3678 du 17.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004942735
Cantons: BL

Einladungstext, Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

TRAKTANDUM 1
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2019 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2019 der Valora Gruppe

TRAKTANDUM 2
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

TRAKTANDUM 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns

TRAKTANDUM 4
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

TRAKTANDUM 5
Statutenänderungen
5.1 Erneuerung des genehmigten Kapitals
5.2 Erhöhung des bedingten Kapitals

TRAKTANDUM 6
Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
6.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021
6.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

TRAKTANDUM 7
Wahlen
7.1 Wiederwahl des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats
7.1.1 Wiederwahl von Franz Julen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
7.1.2 Wiederwahl von Insa Klasing als Mitglied des Verwaltungsrats
7.1.3 Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats
7.1.4 Wiederwahl von Sascha Zahnd als Mitglied des Verwaltungsrats

7.2 Wahl von Markus Bernhard als neues Mitglied des Verwaltungsrats

7.3 Wahl von Dr. Karin Schwab als neues Mitglied des Verwaltungsrats

7.4 Wahl von Dr. Suzanne Thoma als neues Mitglied des Verwaltungsrats

7.5 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7.5.1 Wiederwahl von Insa Klasing
7.5.2 Wiederwahl von Michael Kliger
7.5.3 Wahl von Dr. Suzanne Thoma

7.6 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.7 Wiederwahl der Revisionsstelle

Muttenz, 8. Mai 2020
Für den Verwaltungsrat der Valora Holding AG

Franz Julen, Präsident

Um die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) zu verlangsamen, haben der Schweizerische Bundesrat und die Regierungen der weiteren Länder und Regionen, in welchen die Valora Gruppe tätig ist, in den letzten Tagen einschneidende Massnahmen erlassen. Gleichzeitig ändern sich die Rahmenbedingungen weiterhin fast täglich. Infolge der vom Schweizerischen Bundesrat am 16. März 2020 erlassenen «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)» dürfen Aktionärinnen und Aktionäre an Generalversammlungen derzeit nicht persönlich teilnehmen. Eine Gesellschaft darf jedoch anordnen, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich ausüben können auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form oder durch einen vom Unternehmen bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Nach eingehender Bewertung der aktuellen Entwicklungen und sorgfältigem Abwägen hat der Verwaltungsrat der Valora Holding AG entschieden, die für den 24. März 2020 geplante ordentliche Generalversammlung nicht durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat die feste Absicht, eine Generalversammlung abzuhalten, an der Aktionärinnen und Aktionäre persönlich teilnehmen können, sobald es die Situation erlaubt. Ein neuer Termin wird zu gegebenem Zeitpunkt kommuniziert.

Der Verwaltungsrat hat den Entscheid zur Verschiebung der Generalversammlung nach reiflicher Überlegung getroffen. Wir vertrauen auf das Verständnis der Aktionärinnen und Aktionäre für diese Massnahme und danken dafür.

Gleichzeitig setzt Valora alles daran, in dieser aussergewöhnlichen Situation ein flexibles und robustes Geschäft im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aufrechtzuerhalten. Wir danken den Mitarbeitenden in unserem Netzwerk für den grossen Einsatz, den sie dazu leisten.

Derzeit darf die Valora Gruppe einen Grossteil ihrer Kiosk-, Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen in der Schweiz, in Deutschland und Luxemburg weiter betreiben, und die Auslastung der Laugenbackwaren-Produktion ist stabil. Valora spürt aber die zunehmenden Einflüsse der aktuellen Situation auf die Kundenfrequenz. Diese Entwicklung und behördliche Anordnungen werden auch Einfluss haben auf den Geschäftsgang der Valora Gruppe. Da der weitere Fortgang der Coronakrise und deren Auswirkung auf die gesamtwirtschaftliche Lage nicht eingeschätzt werden können, ist eine endgültige Beurteilung der Geschäftsaussichten der Valora Gruppe allerdings nicht möglich.

Muttenz, 19. März 2020
Für den Verwaltungsrat der Valora Holding AG

Franz Julen, Präsident