V-ZUG Infra AG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889844).

Statutenänderung:
03.04.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Erstellen und Überbauen, Verwalten und Bewirtschaften, sowie Verkaufen, Belasten und Verwerten von Immobilien aller Art auf eigene und fremde Rechnung sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobiliensektor insbesondere, auf den Gebieten immobilienbezogenes Management, Leasing und Werbung. Hierbei strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertentwicklung mit gleichzeitig wesentlich positiver Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt an. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt ihrem Hauptzweck dienen oder damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich direkt oder indirekt an anderen Gesellschaften und Unternehmern aller Art im In- und Ausland beteiligen, vornehmlich an solchen im lmmobiliensektor, sowie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten. Die Gesellschaft kann Vermögen verwalten und Finanztransaktionen aller Art durchführen, jedoch unter Ausschluss des Bankgeschäftes. Die Gesellschaft kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktien neu:
3'518'590 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'518'590 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail, Fax oder mittels anderer elektronischer Kommunikationssysteme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktdaten.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 73 du 16.04.2024
Registre journalier: 6352 du 11.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006009964
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Beat, von Obfelden, in Obfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhalter, Silvan, von Rüegsau, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Christina, von Schwyz, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Felix, von Habkern, in Giswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 226 du 21.11.2023
Registre journalier: 18515 du 16.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005889844
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Simona, von Emmen, in Wolfenschiessen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 32 du 15.02.2023
Registre journalier: 2456 du 10.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005678844
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazzoleni, Johann August, genannt Hans, von Buttwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 10734 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005202822
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895672).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honauer, Markus Walter, genannt Mark, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Sandra, von Freienbach, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 129 du 07.07.2020
Registre journalier: 9182 du 02.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004930726
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770045).

Domizil neu:
c/o Tech Cluster Zug AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Stefan, genannt Stephan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Adrian, von Neuenkirch, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhalter, Silvan, von Rüegsau, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Simona, von Emmen, in Wolfenschiessen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Christoph, von Aarau, in Lenzburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 25.05.2020
Registre journalier: 6726 du 19.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004895672
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668865).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 231 du 28.11.2019
Registre journalier: 17023 du 25.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004770045
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4428101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki-Buhofer, Annelies Helen, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widrig, Stefan, genannt Stephan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Honauer, Markus Walter, genannt Mark, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 128 du 05.07.2019
Registre journalier: 9423 du 02.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004668865
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3835457).

Domizil neu:
c/o V-ZUG Immobilien AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug.

Registre journalier no 11942 du 17.08.2018 / CHE-111.717.232 / 04428101

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549769). Mit Erklärung vom 16.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 13578 du 24.10.2017 / CHE-111.717.232 / 03835457

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412891).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Johann August, genannt Hans, von Buttwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6631 du 24.05.2017 / CHE-111.717.232 / 03549769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

HMZ Beteiligungen AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3215577).

Statutenänderung:
23.02.2017.

Firma neu:
V-ZUG Infra AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(V-ZUG Infra SA) (V-ZUG Infra Ltd.).

Zweck neu:
Erwerben, Erstellen und Überbauen, Verwalten und Bewirtschaften sowie Verkaufen, Belasten und Verwerten von Immobilien aller Art auf eigene und fremde Rechnung sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobiliensektor, insbesondere auf den Gebieten immobilienbezogenes Management, Leasing, Werbung und damit verbundenen geistigen und gewerblichen Schutzrechten sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Finanz- und Industrieunternehmen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häcki-Buhofer, Annelies Helen, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weiss, Beat, von Obfelden, in Obfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3234 du 15.03.2017 / CHE-111.717.232 / 03412891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HMZ Beteiligungen AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2953023).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Keist, Daniel, in Gachnang].

Registre journalier no 15417 du 07.12.2016 / CHE-111.717.232 / 03215577

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HMZ Beteiligungen AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Kurt, von Seengen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9083 du 11.07.2016 / CHE-111.717.232 / 02953023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

HMZ Beteiligungen AG, bisher in Au SG, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2171209).

Gründungsstatuten:
09.06.2004, Statutenänderung: 04.12.2015.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o METALL ZUG AG, Industriestrasse 66, 6301 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15728 du 17.12.2015 / CH17030273183 / 02555465

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2171209). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 11568 du 17.12.2015 / CH17030273183 / 02555561

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7175968).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipfli, Martin, von Wassen, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keist, Daniel, von Emmen, in Gachnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4496 du 21.05.2015 / CH17030273183 / 02171209

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CH-170.3.027.318-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, Publ. 6067832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wintsch, Stephan, von Flurlingen, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keist, Daniel, von Emmen, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4502 du 30.04.2013 / CH17030273183 / 07175968

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CH-170.3.027.318-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2008, S. 14, Publ. 4576394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhofer, Heinz Martin, von Reinach AG, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Ruedi, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2286 vom 04.03.2011
(06067832/CH17030273183)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CH-170.3.027.318-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17. 10. 2007, S. 11, Publ. 4158726).

Statutenänderung:
1. 04. 2008.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 2, 9435 Heerbrugg.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Finanz- und Industrieunternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Wertpapiere, Mobilien und Immobilien im In- und Ausland, sowie Patente und Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, verwalten und veräussern; alle Geschäftsvorfälle können für eigene oder fremde Rechnung durchgeführt werden sowie in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.

Tagebuch Nr. 5731 vom 10.07.2008
(04576394/CH17030273183)