Urimat Schweiz AG

Mutation Urimat Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimgartner, Caroline Marija Alice, von Zürich, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biella, Franziska, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung.

FOSC: 10 du 16.01.2023
Registre journalier: 1774 du 11.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005652516
Cantons: ZH

Mutation Urimat Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Musfeld, Stephan, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Ivan, von Amriswil, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Salib, Edward, von Uetikon am See, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 09.08.2022
Registre journalier: 31554 du 04.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005537394
Cantons: ZH

Mutation Urimat Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser-Schmed, Evelyn, von Disentis/Mustér, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marco, von Amriswil, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schröter, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Schänis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien]; Näpflin, Marcel, von Emmetten, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 153 du 10.08.2021
Registre journalier: 34809 du 05.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005267773
Cantons: ZH

Mutation Urimat Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reusch, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung.

FOSC: 14 du 21.01.2021
Registre journalier: 2631 du 18.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005079196
Cantons: ZH

Mutation Urimat Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481966).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmed, Arthur, von Disentis/Mustér, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser-Schmed, Evelyn, von Disentis/Mustér, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 26476 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004935062
Cantons: ZH

Mutation Urimat Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4239567).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröter, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Schänis, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 205 du 23.10.2018
Registre journalier: 37487 du 18.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004481966
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3609121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Franz Xaver, von Steinen, in Fischenthal, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung.

Registre journalier no 17508 du 16.05.2018 / CHE-100.995.212 / 04239567

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Urimat Schweiz AG, Hombrechtikon
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Urimat Schweiz AG (bisher: Urimat Holding AG), Hombrechtikon (bisher: Wollerau)
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 123 du 28.06.2017
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Urimat Schweiz AG, z.H. Frau Caroline Heimgartner, Etzelstrasse 39, 8634 Hombrechtikon, Schweiz
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Urimat Schweiz AG, Hombrechtikon
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Urimat Schweiz AG (bisher: Urimat Holding AG), Hombrechtikon (bisher: Wollerau)
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 123 du 28.06.2017
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Urimat Schweiz AG, z.H. Frau Caroline Heimgartner, Etzelstrasse 39, 8634 Hombrechtikon, Schweiz
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Urimat Schweiz AG, Hombrechtikon
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Urimat Schweiz AG (bisher: Urimat Holding AG), Hombrechtikon (bisher: Wollerau)
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 123 du 28.06.2017
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Urimat Schweiz AG, z.H. Frau Caroline Heimgartner, Etzelstrasse 39, 8634 Hombrechtikon, Schweiz
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Urimat Holding AG, bisher in Wollerau, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012Publ. 6764534).

Gründungsstatuten:
16.10.1998, Statutenänderung: 07.06.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon (CHE-104.945.377), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 2'121'371.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'107'170.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Urimat Schweiz AG.

Sitz neu:
Hombrechtikon.

Domizil neu:
Etzelstrasse 39, 8634 Hombrechtikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von, Handel mit und Verkauf von schweizerischen Urimat Produkten sowie Erbringen sämtlicher Dienstleistungen in der Schweiz im Zusammenhang mit wassersparenden Produkten, dem Energie- und Umweltbereich. Sie bezweckt weiter den Erwerb und die Verwaltung, ebenso die Veräusserung von Beteiligungen sowie die Verwertung von Urheberrechten, Patenten, Wissen und Know-how aller Art, insbesondere im Bereich von umweltfreundlichen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch Brief, E-Mail oder Telefax an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmed, Arthur, von Disentis/Mustér, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Musfeld, Stephan, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Näpflin, Marcel, von Emmetten, in Sins, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Franz Xaver, von Steinen, in Fischenthal, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung; Heimgartner, Caroline Marija Alice, von Zürich, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung; Reusch, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung.

Registre journalier no 22126 du 23.06.2017 / CHE-100.995.212 / 03609121

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Urimat Holding AG, in Wollerau, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6764534). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hombrechtikon (neu firmierend: Urimat Schweiz AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3277 du 23.06.2017 / CHE-100.995.212 / 03607763

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Urimat Holding AG, bisher in Sachseln, CH-140.3.001.396-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 13, Publ. 5670902).

Gründungsstatuten:
16.10.1998, Statutenänderung: 05.06.2012.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Bellevueweg 1, 8832 Wollerau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Dr. Hugo, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Jules, von Amriswil und Corsier GE, in Corsier GE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmed, Arthur, von Disentis/Mustér, in Wilen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller, Ivan, von Amriswil, in Uerikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3734 vom 09.07.2012
(06764534/CH14030013966)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Urimat Holding AG, in Sachseln, CH-140.3.001.396-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 13, Publ. 5670902). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Wollerau im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 982 vom 09.07.2012
(06764542/CH14030013966)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urimat Holding AG, in Sachseln, CH-140.3.001.396-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04. 01. 2010, S. 11, Publ. 5425394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augsburger, Stefan, von Konolfingen, in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Burri + Partner AG, in Kloten (CH-020.3.025.152-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 925 vom 07.06.2010
(05670902/CH14030013966)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urimat Holding AG, in Sachseln, CH-140.3.001.396-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11. 12. 2006, S. 12, Publ. 3674030).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmed, Arthur, von Disentis/Mustér, in Wilen SZ, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 2094 vom 28.12.2009
(05425394/CH14030013966)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Urimat Holding AG, in Sachseln, CH-140.3.001.396-6, Erwerb und Verwaltung, ebenso Veräusserung von Beteiligungen sowie Verwertung von Urheberrechten, Patenten, Wissen und Know-How aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21. 09. 2006, S. 9, Publ. 3558588).

Statutenänderung:
27. 11. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 700'000.-- [bisher: CHF 600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.--.

Aktien neu:
7'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 nominal [bisher: 6'000'000 Namensaktien zu CHF 0.10 nominal].

Tagebuch Nr. 944 vom 05.12.2006
(03674030/CH14030013966)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Urimat Holding AG, in Sachseln, CH-140.3.001.396-6, Erwerb und Verwaltung, ebenso Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05. 04. 2006, S. 10, Publ. 3320578).

Statutenänderung:
12. 09. 2006. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 691 vom 15.09.2006
(03558588/CH14030013966)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urimat Holding AG, in Sachseln, CH-140.3.001.396-6, Erwerb und Verwaltung, ebenso Veräusserung von Beteiligungen sowie Verwertung von Urheberrechten, Patenten, Wissen und Know-How aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 2005, S. 8, Publ. 3095556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RevConsult Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger, Stefan, von Konolfingen, in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 269 vom 30.03.2006
(03320578/CH14030013966)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urimat Holding AG, in Sachseln, CH-140.3.001.396-6, Erwerb und Verwaltung, ebenso Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28. 05. 2004, S. 11, Publ. 2282918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Hans, von Amriswil, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 553 vom 03.11.2005
(03095556/CH14030013966)