Urech Bijoutier Suisse SA

Mutation Urech Bijoutier Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Urech Bijoutier Suisse SA, in Marbach (SG), CHE-105.822.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842835).

Statutenänderung:
06.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Verkauf von Präzisionsuhren, den Gross- und Detailhandel mit Uhren-, Bijouterie- und Geschenkartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.12.2023 werden 29'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag wird den Aktionären durch Gutschrift auf den Aktionärskonten zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.12.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: L'identification sous le numéro CH-645-1007705-3 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDEE/UID) CHE-105.822.702.]

FOSC: 243 du 14.12.2023
Registre journalier: 13520 du 11.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005910109
Cantons: SG

Mutation Urech Bijoutier Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urech Bijoutier Suisse SA, in Marbach (SG), CHE-105.822.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Peter, von St. Gallen, in Aarau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 183 du 21.09.2023
Registre journalier: 10296 du 18.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005842835
Cantons: SG

Mutation Urech Bijoutier Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urech Bijoutier Suisse SA, in Marbach (SG), CHE-105.822.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, S.0, Publ. 3465201).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bell, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Mohren (Reute (AR)), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kühnis, Peter, von Oberriet (SG), in Oberriet SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 249 du 22.12.2022
Registre journalier: 12471 du 19.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005636106
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urech Bijoutier Suisse SA, in Marbach SG, CHE-105.822.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2877423).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaz, Sara, von Castel San Pietro, in Neuchâtel, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3386 du 07.04.2017 / CHE-105.822.702 / 03465201

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urech Bijoutier Suisse SA, in Marbach SG, CHE-105.822.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633351).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Devaud, Claude, von Mossel, in Neuchâtel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4941 du 03.06.2016 / CHE-105.822.702 / 02877423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Urech S.A. Neuchâtel, bisher in Neuchâtel, CHE-105.822.702, Aktiengesellschaft (vom 24.06.2014, Publ. 1570959).

Gründungsstatuten:
29.09.1998, Statutenänderung: 14.01.2016, 20.01.2016.

Firma neu:
Urech Bijoutier Suisse SA.

Sitz neu:
Marbach SG.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 40, 9437 Marbach.

Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Präzisionsuhren, Gross-­ und Detailhandel mit Uhren-, Bijouterie- und Geschenkartikeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mantion, Elyane, französische Staatsangehörige, in Besançon (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mantion, Frédéric Jean Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Besançon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Damien Jean-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Marrakech (MA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, succursale à Neuchâtel, Revisionsstelle; Paszkowski, Henry Monika Joanna Magda, französische Staatsangehörige, in Divonne-les-Bains (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle; Rhomberg, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fenyödi, Jlonka, von Diepoldsau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Hans, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 856 du 28.01.2016 / CH64510077053 / 02633351

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, CHE-105.822.702 (FOSC du 24.06.2014, p. 0/1570959). Par suite du transfert de son siège à Marbach, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Saint-Gall sous la nouvelle raison sociale 'Urech Bijoutier Suisse SA'. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Registre journalier no 405 du 28.01.2016 / CH64510077053 / 02633435

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, CHE-105.822.702 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). La disposition statutaire relative aux apports en nature et reprise de biens effectués à la constitution de la société est supprimée. Statuts modifiés le 18.06.2014.

Registre journalier no 1903 du 19.06.2014 / CH64510077053 / 01570959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, CH-645-1007705-3 (FOSC du 07.03.2013, p. 0/7095038). Suter Armin Gottlieb (décédé) n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Binder Peter, jusqu'ici directeur, nommé directeur-général, continue de signer collectivement à deux. Vaz Sara, nommée directrice, exerce désormais la signature sociale collectivement à deux; sa procuration est radiée.

Registre journalier no 3884 du 23.09.2013 / CH64510077053 / 01096697

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, CH-645-1007705-3 (FOSC du 05.02.2013, p. 0/7049810).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de URECH Shopping S.à r.l., à Neuchâtel (CH-645-4096631-5), selon contrat de fusion du 27.02.2013 et bilan au 30.09.2012, présentant des actifs de CHF 341'049 et des passifs envers les tiers de CHF 228'746, soit un actif net de CHF 112'303. La totalité du capital-actions et du capital social des sociétés fusionnantes étant détenus par la même personne, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Registre journalier no 1787 du 04.03.2013 / CH64510077053 / 07095038

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, CH-645-1007705-3 (FOSC du 24.10.2011, p. 0/6388372). Procuration collective à deux a été conférée à Paszkowski Henry Monika Joanna Magda, de France, à Divonne-les-Bains, F.

Registre journalier no 1360 du 31.01.2013 / CH64510077053 / 07049810

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, CH-645-1007705-3 (FOSC du 18.06.2009, p. 19/5076566). Les pouvoirs de Lehmann Yvonne sont radiés.

Tagebuch Nr. 2966 vom 19.10.2011
(06388372/CH64510077053)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, CH-645-1007705-3 (FOSC du 26.02.2007, p. 12/3796154). Urech Adolf (décédé) n'est plus administrateur. Mantion Frédéric Jean Gérard, à Besançon, F et Roth Damien Jean-Marie, à Marrakech, Maroc, tous deux de France, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Vaz Sara, de Castel San Pietro, à Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 2581 vom 12.06.2009
(05076566/CH64510077053)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, CH-645-1007705-3, fabrication et vente de montres de précision, etc. (FOSC du 06.03.2003, p. 11).

Nouvelle raison sociale du réviseur 'KPMG Fides Peat':
'KPMG SA', succursale à Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 560 vom 20.02.2007
(03796154/CH64510077053)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urech S.A. Neuchâtel, à Neuchâtel, fabrication et vente de montres de précision, commerce en gros et au détail d'articles d'horlogerie, etc. (FOSC du 03.11.2000, p. 7499). Mantion Gérard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Mantion Elyane, de France, à Besançon, F, est membre et présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle. Signature collective à deux a été conférée à Binder Peter, de Saint-Gall, à Aarau, directeur. Lehmann Yvonne est maintenant domiciliée à Auvernier.

Tagebuch Nr. 551 vom 28.02.2003
(00893390/CH64510077053)