UralNeft Swiss AG

Mutation UralNeft Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

UralNeft Swiss AG, in Salenstein, CHE-112.212.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004601230).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 118 du 22.06.2021
Registre journalier: 3601 du 17.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005225045
Cantons: TG

Mutation UralNeft Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UralNeft Swiss AG, in Salenstein, CHE-112.212.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501777).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferber, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Crailsheim (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 1533 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004601230
Cantons: TG

Mutation UralNeft Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UralNeft Swiss AG, in Salenstein, CHE-112.212.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittkamp, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen 2 (Kreuzlingen)].

FOSC: 225 du 20.11.2018
Registre journalier: 5051 du 15.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004501777
Cantons: TG

Mutation UralNeft Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

UralNeft Swiss AG, in St. Gallen, CHE-112.212.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4179055). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Salenstein im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 210 du 30.10.2018
Registre journalier: 9723 du 25.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004486842
Cantons: SG

Mutation UralNeft Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

UralNeft Swiss AG, bisher in St. Gallen, CHE-112.212.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4179055).

Statutenänderung:
24.10.2018.

Sitz neu:
Salenstein.

Domizil neu:
Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen aller Art im Bereich Projektabläufe, Projektsteuerung- und Optimierung national und international im Bereich der Humanitären Hilfe, die Bereiche Gesundeheit, Bildung, Ökologie, Landwirtschaft, Infrastruktur, Energieerzeugung sowie der Wirtschaftsförderung. Strategische Finanzplanung für Projektentwicklungen und Ansiedelungen und deren strukturelle und nachhaltige Professionalisierung. Die Unternehmung entwickelt, kauft und verwertet Markenrechte, Patente, Lizenzen, Herstel-lungsverfahren und andere Rechte. Die Gesellschaft handelt weltweit mit Rohstoffen und Edelmetallen. Die Gesellschaft kann Beratungsdienstleistungen erbringen, sowie Finanz- und Treuhandgeschäfte durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge-schäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Jean-Claude, von Fischenthal, in Hefenhofen (Muolen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 210 du 30.10.2018
Registre journalier: 4734 du 25.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004486933
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

UralNeft Swiss AG, in St. Gallen, CHE-112.212.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541797).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittkamp, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ferber, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Crailsheim (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Diener, Jean-Claude, von Fischenthal, in Muolen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3362 du 13.04.2018 / CHE-112.212.911 / 04179055

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

UralNeft Swiss AG, in Freienbach, CHE-112.212.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, Publ. 5726100). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2647 du 19.05.2017 / CHE-112.212.911 / 03541199

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

UralNeft Swiss AG, bisher in Freienbach, CHE-112.212.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 17, Publ. 5726100).

Gründungsstatuten:
22.12.2004, Statutenänderung: 17.05.2017.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Teufenerstrasse 12, 9001 St. Gallen.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen aller Art im Bereich Projektabläufe, Projektsteuerung und -Optimierung national und international im Bereich der Humanitären Hilfe, die Bereiche Gesundheit, Bildung, Ökologie, Landwirtschaft, Infrastruktur, Energieerzeugung sowie der Wirtschaftsförderung; Strategische Finanzplanung für Projektentwicklungen und Ansiedelungen und deren strukturelle und nachhaltige Professionalisierung. Entwickeln, Kaufen und Verwerten von Markenrechte, Patente, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Rechte; Handel mit Rohstoffen und Edelmetallen weltweit; Erbringen von Beratungsdienstleistungen sowie Durchführen von Finanz- und Treuhandgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben und belasten.

Mitteilungen neu:
Mitteilung an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abramo, Jacques Michel, französischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Swheitz, Izak, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrecht (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittkamp, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ferber, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Crailsheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4651 du 19.05.2017 / CHE-112.212.911 / 03541797

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

UralNeft Swiss AG, in Freienbach, CH-020.3.028.442-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03. 03. 2010, S. 15, Publ. 5522282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wurth, Dr. Armin, von Deutschland, in Bergisch Gladbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3326 vom 08.07.2010
(05726100/CH02030284429)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

UralNeft Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.442-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 27, Publ. 5309296). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 8782 vom 25.02.2010
(05522646/CH02030284429)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

UralNeft Swiss AG, bisher in Zürich, CH-020.3.028.442-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26. 10. 2009, S. 27).

Gründungsstatuten:
22.12.2004.

Statutenänderung:
22. 02. 2010.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil:
Hüöblibachstrasse 14, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen aller Art im Bereich Prozessabläufe, Prozesssteuerung- und -optimierung. Die Unternehmung entwickelt, kauft und verwertet Markenrechte und andere Rechte. Die Gesellschaft handelt weltweit mit Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief an die Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher]; [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wurth, Dr. Armin, von Deutschland, in Bergisch Gladbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Swheitz, Izak, von Niederlande, in Utrecht (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Abramo, Jacques Michel, von Frankreich, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

Tagebuch Nr. 969 vom 25.02.2010
(05522282/CH02030284429)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Pro-Company AG, in Zürich, CH-020.3.028.442-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 34, Publ. 4875994).

Statutenänderung:
15.10.2009.

Firma neu:
UralNeft Swiss AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen aller Art im Bereich Prozessabläufe, Prozesssteuerung- und -optimierung. Die Unternehmung entwickelt, kauft und verwertet Markenrechte und andere Rechte. Die Gesellschaft handelt weltweit mit Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief an die Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Max, von Schmiedrued, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abramo, Jacques Michel, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Swheitz, Izak, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrecht (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 40998 vom 20.10.2009
(05309296/CH02030284429)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro-Company AG, in Zürich, CH-020.3.028.442-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2007, S. 23, Publ. 4232164).

Statutenänderung:
25.11.2008.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trewitax Kreuzlingen AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5468 vom 06.02.2009
(04875994/CH02030284429)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Pro-Company AG, in Zürich, CH-020.3.028.442-9, Dienstleistungen im Bereich Prozessabläufe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2005, S. 18, Publ. 2713630).

Domizil neu:
Konradstrasse 12, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 33166 vom 29.11.2007
(04232164/CH02030284429)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro-Company AG, in Zürich, CH-020.3.028.442-9, Dienstleistungen im Bereich Prozessabläufe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04. 02. 2005, S. 20, Publ. 2686752).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wurth, Dr. Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4919 vom 16.02.2005
(02713630/CH02030284429)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Pro-Company AG, in Zürich, CH-020.3.028.442-9, Löwenstrasse 66, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22. 12. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Prozessabläufe, Prozesssteuerung und -optimierung. Die Unternehmung entwickelt, kauft und verwertet Markenrechte und andere Rechte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen mit gewöhnlichem Brief oder durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen:
Bolliger, Max, von Schmiedrued, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Trewitax Kreuzlingen AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3129 vom 31.01.2005
(02686752/CH02030284429)