Uplyfe AG

Mutation Uplyfe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uplyfe AG, in Zürich, CHE-412.710.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batt, Wolfgang, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holthusen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rottmann, Isabelle Elisabeth, von Trub, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Feusi-Stöcklin, Carole, von Biel-Benken, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Rottmann, Michael Andreas, von Trub, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 132 du 11.07.2022
Registre journalier: 27487 du 06.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005517271
Cantons: ZH

Mutation Uplyfe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uplyfe AG, in Zürich, CHE-412.710.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325705).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rottmann, Isabelle Elisabeth, von Trub, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Feusi-Stöcklin, Carole, von Biel-Benken, in Oberwil-Lieli, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 88 du 06.05.2022
Registre journalier: 17991 du 03.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005466798
Cantons: ZH

Mutation Uplyfe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uplyfe AG, in Zürich, CHE-412.710.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005085585).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Andreas, von Fischingen, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 214 du 03.11.2021
Registre journalier: 45454 du 29.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005325705
Cantons: ZH

Mutation Uplyfe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uplyfe AG, in Zürich, CHE-412.710.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914570).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rottmann, Michael Andreas, von Trub, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Rottmann, Isabelle Elisabeth, von Trub, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 19 du 28.01.2021
Registre journalier: 3932 du 25.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005085585
Cantons: ZH

Mutation Uplyfe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Lucullinary AG, in Zürich, CHE-412.710.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, S.0, Publ. 2588799).

Statutenänderung:
12.06.2020.

Firma neu:
Uplyfe AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Uplyfe SA) (Uplyfe Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen mit Fokus auf den Bereich Gesundheit, insbesondere die Entwicklung, den Betrieb und den Vertrieb von Digital Health Lösungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 186'533.00 [bisher: CHF 132'524.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 186'533.00 [bisher: CHF 132'524.00].

Aktien neu:
186'533 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 132'524 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.12.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.06.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'974'680.67 verrechnet, wofür 54'009 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rottmann, Michael Andreas, von Trub, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Kappeler, Andreas, von Fischingen, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Batt, Wolfgang, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holthusen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 19.06.2020
Registre journalier: 22658 du 16.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004914570
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Lucullinary AG, bisher in Ingenbohl, CHE-412.710.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988907).

Gründungsstatuten:
26.09.2012, Statutenänderung: 22.12.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Neunbrunnenstrasse 162, 8046 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 132'524.00 [bisher: CHF 111'235.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'524.00 [bisher: CHF 111'235.00].

Aktien neu:
132'524 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 111'235 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.12.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 402'432.85 verrechnet, wofür 21'289 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomas, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappeler, Andreas, von Fischingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 896 du 07.01.2016 / CH13030186356 / 02588799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Lucullinary AG, in Ingenbohl, CHE-412.710.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988907). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 93 du 07.01.2016 / CH13030186356 / 02588855

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Lucullinary AG, in Ingenbohl, CH-130.3.018.635-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6879364).

Statutenänderung:
04.07.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 111'235.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'235.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
111'235 Namenaktien zu CHF 1.00[bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rottmann, Isabelle Elisabeth, von Trub, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3883 du 17.07.2013 / CH13030186356 / 00988907

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Lucullinary AG (Lucullinary SA) (Lucullinary Ltd.), in Ingenbohl, CH-130.3.018.635-6, Axenstrasse 1, 6440 Brunnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.09.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Ankauf, Marketing, Verkauf und Distribution von Assortierten Lebensmitteln und Accessoires für das Kochen zu Hause. Dies schliesst die Generierung, Entwicklung und Vermarktung von Rezepten mit ein. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.9.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Rottmann, Michael Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Thomas, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5235 vom 03.10.2012
(06879364/CH13030186356)