United Vehicles AG

Mutation United Vehicles AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

United Vehicles AG, in St. Gallen, CHE-319.707.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505411).

Statutenänderung:
27.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 142'500.00 [bisher: CHF 285'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 142'500.00 [bisher: CHF 285'000.00].

Aktien neu:
2'850'000 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 2'850'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2023 wird der Nennwert der 2'850'000 Namenaktien zu CHF 0.10 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.05 herabgesetzt.

FOSC: 129 du 06.07.2023
Registre journalier: 7622 du 03.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005788901
Cantons: SG

Mutation United Vehicles AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

United Vehicles AG, in St. Gallen, CHE-319.707.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343521).

Statutenänderung:
15.06.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erstellung, Betrieb und Lizenzierung von eCommerce-Plattformen in der Automobilbranche zur Vermittlung von Reparaturservices. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].

Aktienkapital neu:
CHF 285'000.00 [bisher: CHF 570'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 285'000.00 [bisher: CHF 570'000.00].

Aktien neu:
2'850'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'850'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2022 wird der Nennwert der 2'850'000 Namenaktien zu CHF 0.20 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.10 herabgesetzt.

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 6069 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005505411
Cantons: SG

Mutation United Vehicles AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

United Vehicles AG, in St. Gallen, CHE-319.707.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sme audit ag (CHE-282.229.484), in Neuheim, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].

FOSC: 231 du 26.11.2021
Registre journalier: 12513 du 23.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005343521
Cantons: SG

Mutation United Vehicles AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

United Vehicles AG, in St. Gallen, CHE-319.707.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, S.0, Publ. 4091441).

Statutenänderung:
13.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 570'000.00 [bisher: CHF 2'850'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 570'000.00 [bisher: CHF 2'850'000.00].

Aktien neu:
2'850'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 2'850'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.05.2020 wird der Nennwert der 2'850'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.20 herabgesetzt.

FOSC: 98 du 22.05.2020
Registre journalier: 4535 du 18.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004894734
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

United Vehicles AG, in St. Gallen, CHE-319.707.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.890.773), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sme audit ag (CHE-282.229.484), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1877 du 28.02.2018 / CHE-319.707.103 / 04091441

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

United Vehicles AG, in St. Gallen, CHE-319.707.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169805).

Statutenänderung:
05.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'850'000.00 [bisher: CHF 2'350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'850'000.00 [bisher: CHF 2'350'000.00].

Aktien neu:
2'850'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'350'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 31.10.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.03.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.890.773), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11744 du 29.12.2014 / CH32030692208 / 01912217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 914847).

Statutenänderung:
31.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 2'350'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'350'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
2'350'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].[gestrichen: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. ].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.10.2013 werden Forderungen in der Höhe von EUR 160'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 195'200 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubert, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Otterfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Eifert, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nietzschmann, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim unter Teck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Dr. Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Baltmannsweiler (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Jens, von Kilchberg ZH, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietrich, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 10644 du 05.11.2013 / CH32030692208 / 01169805

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2013, Publ. 7136110).

Statutenänderung:
05.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Registre journalier no 6012 du 10.06.2013 / CH32030692208 / 00914847

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7094322).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hille, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubert, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Otterfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3310 du 02.04.2013 / CH32030692208 / 07136110

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7041010).

Statutenänderung:
22.02.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registre journalier no 2241 du 04.03.2013 / CH32030692208 / 07094322

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6926740).

Statutenänderung:
22.01.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 956'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 956'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 956'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Registre journalier no 851 du 25.01.2013 / CH32030692208 / 07041010

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6875626).

Statutenänderung:
25.10.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 956'000.00 [bisher: CHF 876'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 956'000.00 [bisher: CHF 876'000.00].

Aktien neu:
956'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 876'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 9664 vom 07.11.2012
(06926740/CH32030692208)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6776296).

Statutenänderung:
27.09.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 876'000.00 [bisher: CHF 856'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 876'000.00 [bisher: CHF 856'000.00].

Aktien neu:
876'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 856'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 8634 vom 01.10.2012
(06875626/CH32030692208)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6745542).

Statutenänderung:
11.07.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 856'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 856'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
856'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 6445 vom 16.07.2012
(06776296/CH32030692208)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, Publ. 6150684).

Statutenänderung:
25.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
800'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Tagebuch Nr. 5750 vom 27.06.2012
(06745542/CH32030692208)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

United Vehicles AG, in St. Gallen, CH-320.3.069.220-8, Splügenstrasse 9, 9008 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.03.2011.

Zweck:
Erstellung, Betrieb und Lizenzierung von eCommerce-Plattformen in der Automobilbranche zur Vermittlung von Reparaturservices. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.03.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schröder, Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dietrich, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hille, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4141 vom 03.05.2011
(06150684/CH32030692208)