United Coffee (Schweiz) AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

United Coffee (Schweiz) AG, in Sursee, CHE-101.241.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1412273). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die UCC Coffee Switzerland AG, in Zollikofen (CHE-102.368.492), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Registre journalier no 3951 du 11.06.2014 / CH02030230923 / 01554919

Raison: Registre du commerce (Mutation)

United Coffee (Schweiz) AG, in Sursee, CHE-101.241.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 956149). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784)[CH-035.9.020.344-5], in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1928 du 19.03.2014 / CH02030230923 / 01412273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

United Coffee (Schweiz) AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7188650).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rost AG, in Sursee (CH-100.3.009.307-0), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 4'855'578.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'420'864.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 562'286.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
Zentralstrasse 35, 6210 Sursee.

Registre journalier no 4476 du 28.06.2013 / CH02030230923 / 00956149

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

United Coffee (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7153138).

Statutenänderung:
01.05.2013.

Firma neu:
United Coffee (Schweiz) AG.

Zweck neu:
Errichtung und Führung von Kaffeegrossröstereien; Handel mit Weinen, Kaffee, Tee engros, ROWA-Produkten sowie Lebensmitteln; Einkauf von Rohkaffee; Entwicklung, Herstellung von und Handel mit Kaffee- und sonstigen Gastgewerbe-Maschinen und Einrichtungen sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen, insbesondere Ausführung von Reparaturarbeiten an Maschinen des Gastgewerbes; Kauf, Verkauf und Ausnutzung von Patenten, Lizenzen und Marken aus dem Bereich des Gesellschaftszweckes; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundstücken.

Registre journalier no 3095 du 10.05.2013 / CH02030230923 / 07188650

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

United Coffee (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7064598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tentori, Mark Ian, britischer Staatsangehöriger, in Eversholt (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueshima, Seisuke, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2571 du 15.04.2013 / CH02030230923 / 07153138

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

United Coffee (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6644650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harkjaer, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Oxshott (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueshima, Seisuke, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tentori, Mark Ian, britischer Staatsangehöriger, in Eversholt (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 985 du 11.02.2013 / CH02030230923 / 07064598

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

United Coffee (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, S. 0, Publ. 6559924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gorter, Hans F., niederländischer Staatsangehöriger, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Daniel J., von Richterswil und Schöftland, in Ottenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Marion Christa Mathilde, von Liedertswil, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2521 vom 16.04.2012
(06644650/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

United Coffee (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, S. 0, Publ. 6528226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gosteli, Max, von Kriechenwil, in Vechigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuoco, Marco Mario, von Möhlin, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1210 vom 16.02.2012
(06559924/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

United Coffee (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, S. 0, Publ. 6269716).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 690 vom 26.01.2012
(06528226/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

United Coffee (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 12, Publ. 5982054).

Domizil neu:
c/o Rost AG, Centralstrasse 35, 6210 Sursee.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern]; Gorter, Hans F., niederländischer Staatsangehöriger, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gosteli, Max, von Kriechenwil, in Vechigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Daniel J., von Richterswil und Schöftland, in Ottenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, Andreas, von Gals, in Kirchlindach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4496 vom 20.07.2011
(06269716/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

United Coffee (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 12, Publ. 5730696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berends, Roelof Teunis, niederländischer Staatsangehöriger, in Lunteren (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tentori, Mark Ian, britischer Staatsangehöriger, in Eversholt (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 159 vom 06.01.2011
(05982054/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Drie Mollen (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13. 07. 2009, S. 16, Publ. 5133152).

Statutenänderung:
27. 05. 2010.

Firma neu:
United Coffee (Schweiz) Holding AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Felix, von Küsnacht ZH und Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vesti, René, von Vilters-Wangs, in Eich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harkjaer, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Oxshott (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift; Berends, Roelof Teunis, niederländischer Staatsangehöriger, in Lunteren (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Werner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5518 vom 12.07.2010
(05730696/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Drie Mollen (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19. 02. 2007, S. 13, Publ. 3783508).

Statutenänderung:
29. 06. 2009.

Zweck neu:
Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmungen, deren Finanzierungen sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken und Immaterialgüterrechten aller Art, insbesondere in der Schweiz; Beteiligungen; Ewerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5710 vom 07.07.2009
(05133152/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Drie Mollen (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Beratung von juristischen und natürlichen Personen in Finanzangelegenheiten wie Firmen-Käufe und -Verkäufe, Fusionen, sowie Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21. 10. 2004, S. 7, Publ. 2501380).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Luzern].

Tagebuch Nr. 862 vom 13.02.2007
(03783508/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Drie Mollen (Schweiz) Holding AG, in Sursee, CH-020.3.023.092-3, Beratung von juristischen und natürlichen Personen in Finanzangelegenheiten wie Firmen-Käufe und -Verkäufe, Fusionen, sowie Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30. 12. 2002, S. 17, Publ. 791604).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kleve (D)]; Vesti, René, von Vilters-Wangs, in Eich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Geuensee].

Tagebuch Nr. 4711 vom 15.10.2004
(02501380/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2002, S. 9, publizierten TB-Eintrags Nr. 5556 vom 12. 12. 2002. Drie Mollen (Schweiz) Holding AG, in Sursee, Beratung von juristischen und natürlichen Personen in Finanzangelegenheiten wie Firmen-Käufe und -Verkäufe, Fusionen, sowie Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2002, S. 9, Publ. 778626).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kleve (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Klaus, Werner].

Tagebuch Nr. 5704 vom 19.12.2002
(00791604/CH02030230923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Drie Mollen (Schweiz) Holding AG, in Sursee, Beratung von juristischen und natürlichen Personen in Finanzangelegenheiten wie Firmen-Käufe und -Verkäufe, Fusionen, sowie Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05. 09. 2000, S. 6056).

Statutenänderung:
11. 12. 2002.

Zweck neu:
Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmungen, deren Finanzierungen sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken und Immaterialgüterrechten aller Art, insbesondere in der Schweiz; Erwerb, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften; im allgemeinen Interesse der Gruppe liegende Finanzierungen anderer Gesellschaften der Gruppe, welcher sie angehört, namentlich durch das Ausstellen von Garantien oder durch das Bestellen von Sicherheiten jeglicher Art.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster, Joseph, niederländischer Staatsangehöriger, in Esch (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Kleve (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vesti, René, von Vilters-Wangs, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].

Tagebuch Nr. 5556 vom 12.12.2002
(00778626/CH02030230923)