Unipharma Holding SA

Trattande all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione ultimo verbale

2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2021, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3. Approvazione dei conti 

4. Scarico all’amministrazione  

5. Delibera sull’impiego dell’utile

6. Nomine statutarie. Consiglio di Amministrazione.

Invito all'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Unipharma Holding SA, in Lugano, CHE-487.015.098, Via Figino 6, 6917 Barbengo, società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
05.10.2016.

Scopo:
La partecipazione ad imprese finanziarie, industriali, commerciali e immobiliari. A tal fine la società può acquistare, gestire e vendere partecipazioni azionarie o in accomandita, quote di società e partecipare ad altre imprese. Può concedere finanziamenti alle partecipate, esercitare il controllo ed il coordinamento delle attività svolte dalle consociate ed eseguire ogni altra operazione o transazione connessa con lo scopo sociale.

Capitale azionario:
CHF 810'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 810'000.00.

Azioni:
810 azioni nominative da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per raccomandata o per email con conferma di ricezione.

Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto. Con dichiarazione del 05.10.2016 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Con decisione assembleare del 05.10.2016, la UNIPHARMA HOLDING S.A. (Nr. B125323), con sede a Lussemburgo (LU), società anonima secondo il diritto lussemburghese, iscritta nel Registre de Commerce et des Sociétés il 23.03.2007, ha deliberato il trasferimento di sede a Lugano senza liquidazione secondo le disposizioni LDIP.

Persone iscritte:
Pelli, Giovanni, da Aranno, in Breganzona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due; Ghirlanda, Pierangelo, da Lugano, in Sonvico (Lugano), membro, con firma collettiva a due; van Trootstenburg de Bruyn, Jan, da Dübendorf, in Coldrerio, membro, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 13749 du 10.10.2016 / CHE-487.015.098 / 03107929