Unibalance AG

Mutation Unibalance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457442).

Statutenänderung:
03.08.2022.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Mit Erklärung vom 28.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

FOSC: 156 du 15.08.2022
Registre journalier: 12142 du 10.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005540973
Cantons: ZG

Mutation Unibalance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.

FOSC: 79 du 25.04.2022
Registre journalier: 5934 du 20.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005457442
Cantons: ZG

Mutation Unibalance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3486601).

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 9371 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005196049
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sumi, Gerhard, von Riehen, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht (SZ)].

Registre journalier no 5199 du 21.04.2017 / CHE-100.354.728 / 03486601

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sumi, Gerhard, von Riehen, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13586 du 26.10.2016 / CHE-100.354.728 / 03135263

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavigelli Durrer, Jovita, von Ilanz/Glion, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15179 du 09.12.2015 / CH02030042201 / 02537241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1584905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavigelli Durrer, Jovita, von Ilanz/Glion, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Vizcaino Luque, Juan Francisco, spanischer Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Registre journalier no 14440 du 31.10.2014 / CH02030042201 / 01805663

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2009, S. 25, Publ. 4911242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaspar, Alexander, von Dübendorf und Regensdorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8505 du 26.06.2014 / CH02030042201 / 01584905

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Unibalance AG, in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 34, Publ. 4767938). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 8330 vom 27.02.2009
(04911184/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Unibalance AG, bisher in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 34, Publ. 4767938).

Gründungsstatuten:
31.10.1984, Statutenänderung: 05.12.2008.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 6, 6300 Zug.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Abwicklung und Ueberwachung von Projekten im In- und Ausland, insbesondere im humanitären Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-mail oder Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vizcaino Luque, Juan Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Gaspar, Alexander, von Dübendorf und Regensdorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3517 vom 27.02.2009
(04911242/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unibalance AG, in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 30, Publ. 4757232).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borbely, Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (Ungarn), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mata, Thomas, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vizcaino Luque, Juan Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gaspar, Alexander, von Dübendorf und Regensdorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34580 vom 02.12.2008
(04767938/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unibalance AG, in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 23, Publ. 4662230).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaspar, Alexander, von Dübendorf, Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aellen, Arnold, von Saanen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mata, Thomas, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33738 vom 25.11.2008
(04757232/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unibalance AG, in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2007, S. 23, Publ. 3871354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner Stocker Lexaccount, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26243 vom 17.09.2008
(04662230/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unibalance AG, in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Abwicklung und Überwachung von Projekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16. 01. 2007, S. 26, Publ. 3727458).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Arnold, von Saanen, in Opfikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9558 vom 29.03.2007
(03871354/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unibalance AG, in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Abwicklung und Überwachung von Projekten insbesondere im humanitären Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19. 05. 2005, S. 24, Publ. 2842166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Edwin, von Wattwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 603 vom 10.01.2007
(03727458/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Rockefeller Unibalance AG, in Zürich, CH-020.3.004.220-1, Abwicklung und Überwachung von Projekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16. 08. 2004, S. 21, Publ. 2407508).

Statutenänderung:
2. 05. 2005.

Firma neu:
Unibalance AG.

Domizil neu:
Badenerstrasse 414, 8004 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Roland, von Gossau ZH, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Rockefeller, Robert Vincent, amerikanischer Staatsangehöriger, in Murrieta (CA/US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Edwin, von Wattwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 13435 vom 12.05.2005
(02842166/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Uni balance AG, bisher in Dübendorf, CH-020.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 01. 09. 2003, S. 22, Publ. 1151080).

Statutenänderung:
23. 07. 2004.

Firma neu:
Rockefeller Unibalance AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Abwicklung und Ueberwachung von Projekten im In- und Ausland, insbesondere im humanitären Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan. Sofern sämtliche Aktionäre und ihre Adressen bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, erfolgen die Mitteilungen brieflich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarb, Roger, von Eiken, in Kloten, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Micropose Solutions GmbH, in Geroldswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaspar, Alexander, von Dübendorf, Regensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf]; Isler, Roland, von Gossau ZH, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Rockefeller, Robert Vincent, amerikanischer Staatsangehöriger, in Murrieta (CA/US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Schweizer, Edwin, von Wattwil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Werner Stocker Lexaccount, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22717 vom 10.08.2004
(02407508/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Uni balance AG, in Dübendorf, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Architektur und Bauplanung im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02. 06. 2003, S. 21, Publ. 1014124).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Micropose Solutions GmbH, in Geroldswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24341 vom 26.08.2003
(01151080/CH02030042201)

Grund: Handelsregister (Mutation)
- Eingetragene Personen

Uni balance AG, in Dübendorf, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Architektur und Bauplanung im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25. 10. 2000, S. 7276).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaibac AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13822 vom 26.05.2003
(01014124/CH02030042201)