Ultraflex AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Ultraflex AG, in Münsterlingen, CHE-102.655.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2140115). Die Gesellschaft wird im Sinne von Art. 155 Abs. 3 HRegV von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1049 du 01.03.2017 / CHE-102.655.164 / 03385657

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Ultraflex AG, in Münsterlingen, CHE-102.655.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1723985).

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.

Registre journalier no 2061 du 04.05.2015 / CH02039272475 / 02140115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ultraflex AG, in Münsterlingen, CHE-102.655.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588417).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moldovan, Ana-Maria, rumänische Staatsangehörige, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ristic, Diana, österreichische Staatsangehörige, in Bühler, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4771 du 16.09.2014 / CH02039272475 / 01723985

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Ultraflex AG, in Stäfa, CHE-102.655.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 32, Publ. 5200092). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münsterlingen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 21529 du 27.06.2014 / CH02039272475 / 01588837

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Ultraflex AG, bisher in Stäfa, CHE-102.655.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 32, Publ. 5200092).

Gründungsstatuten:
11.11.1981, Statutenänderung: 18.06.2014.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Münsterlingen.

Domizil neu:
Haltnaustrasse 3, 8597 Landschlacht.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Peter, von Gossau ZH, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moldovan, Ana-Maria, rumänische Staatsangehörige, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3400 du 27.06.2014 / CH02039272475 / 01588417

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ULTRAFLEX AG, in Stäfa, CH-020.3.927.247-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 36, Publ. 5063776).

Statutenänderung:
10.08.2009.

Firma neu:
Ultraflex AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ultraflex SA) (Ultraflex Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von und den Handel mit technischen Produkten, den Erwerb und die Verwertung von Erfindungen, die Beratung von Unternehmungen und Organisationen sowie den Handel mit Waren und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, Beratung bei Sanierungen und technischen Problemlösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ihre Vertretung übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amivo AG Treuhand + Revision, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31205 vom 11.08.2009
(05200092/CH02039272475)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ULTRAFLEX AG, in Stäfa, CH-020.3.927.247-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2004, S. 22, Publ. 2540296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wibmer, Dr. Jeannette, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Peter, von Gossau ZH, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 20702 vom 08.06.2009
(05063776/CH02039272475)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ULTRAFLEX AG, in Stäfa, CH-020.3.927.247-5, Entwicklung von und Handel mit technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13. 04. 2004, S. 20, Publ. 2209514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Peter, von Gossau ZH, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Wibmer, Dr. Jeannette, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31902 vom 08.11.2004
(02540296/CH02039272475)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ULTRAFLEX AG, in Stäfa, Entwicklung von und Handel mit technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14. 02. 2002, S. 21, Publ. 343026).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santmann Treuhand- und Revisions-AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amivo AG Treuhand + Revision, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9625 vom 05.04.2004
(02209514/CH02039272475)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ULTRAFLEX AG, in Sulgen, Entwicklung von und Handel mit technischen Produkten, Erwerb und Verwertung von Erfindungen, Beratung von Unternehmungen und Organisationen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11. 01. 2001, S. 240). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stäfa (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2002, S. 21) im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 665 vom 18.02.2002
(00355038/CH02039272475)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

ULTRAFLEX AG(ULTRAFLEX SA) (ULTRAFLEX LTD.), bisher in Sulgen, Entwicklung von und Handel mit technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11. 01. 2001, S. 240).

Gründungsstatuten:
11.11.1981.

Statutenänderung:
27. 11. 2001.

Sitz neu:
Stäfa.

Domizil neu:
Dorfhalde 14, 8712 Stäfa.

Zweck:
Entwicklung von und Handel mit technischen Produkten, Erwerb und Verwertung von Erfindungen, Beratung von Unternehmungen und Organisationen sowie Handel mit Waren und Erbringung von Dienstleistungen aller Art; kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an ihnen beteiligen, ihre Vertretung übernehmen, Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben, halten, verwalten, belasten, veräussern und vermitteln sowie alle Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Zweck und mit der Anlage ihrer Mittel in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im SHAB. Sofern der Gesellschaft Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können Mitteilungen statt durch Publikation durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ihringer, Rolf, von Widnau, in Sulgen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Peter, von Gossau ZH, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thun]; Santmann Treuhand- und Revisions-AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3722 vom 08.02.2002
(00343026/CH02039272475)