Ultimate Real Estate AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Ultimate Real Estate AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3976049). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'Aerni Holding AG, nun firmierend Ultimate Real Estate AG' (CHE-102.185.247), in Arisdorf, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 2863 du 07.06.2018 / CHE-105.956.604 / 04283867

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'363 vom 19.12.2017. Ultimate Real Estate AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Markus, von Pratteln und Bolligen, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 142 du 04.01.2018 / CHE-105.956.604 / 03976049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736603).

Statutenänderung:
14.12.2017.

Firma neu:
Ultimate Real Estate AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten, den Kauf und Verkauf sowie den Unterhalt von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten, sowie alle Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder e-mail an die letzte im Akienbuch eingetragene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Beat, von Reute (AR), in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ifrid, Gabriel, von Laufen, in Rodersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Markus, von Pratteln und Bolligen, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aerni, Bernhard, von Pratteln und Bolligen, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6363 du 19.12.2017 / CHE-105.956.604 / 03951933

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3717811).

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Préverenges (CHE-345.119.403) HR VD].

Registre journalier no 4450 du 01.09.2017 / CHE-105.956.604 / 03736603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Roland Otto, von Starrkirch-Wil, in Therwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Christian, von Schwaderloch, in Ecublens (VD), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aerni, Steve, von Bolligen, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forney, Alex, von Puidoux, in Böckten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ifrid, Gabriel, von Laufen, in Rodersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4297 du 23.08.2017 / CHE-105.956.604 / 03717811

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537413).

Zweigniederlassung neu:
[Sitz] Préverenges (CHE-345.119.403) HR VD [bisher: Préverenges (CH-550.1.091.694-3) HR VD]. [Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Thal (CH-320.9.016.561-3) HR SG].

Registre journalier no 4125 du 11.08.2017 / CHE-105.956.604 / 03699623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2505099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Beat, von Reute AR, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6330 du 09.12.2015 / CH28039146351 / 02537413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2477985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans Peter, von Frutigen, in Igis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6004 du 23.11.2015 / CH28039146351 / 02505099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1592243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Steve, von Bolligen, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ramseier Treuhand AG (CHE-107.794.531), in Pratteln, Revisionsstelle [bisher: Ramseier Treuhand AG (CH-280.3.915.131-5)].

Registre journalier no 5698 du 09.11.2015 / CH28039146351 / 02477985

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256551).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Aerni-Singeisen AG' (CHE-107.793.862), in Bubendorf, gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 7'389'908.25 und Passiven (Fremdkapital) von 10'396'726.39, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 3'006'818.14, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des Revisors liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 2824 du 30.06.2014 / CH28039146351 / 01592243

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CHE-105.956.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6733204).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Dominique, von Basel, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Bernhard, von Bolligen und Pratteln, in Muttenz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ifrid, Gabriel, von Laufen, in Rodersdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5835 du 19.12.2013 / CH28039146351 / 01256551

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, S. 0, Publ. 6693870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Alfred, von Escholzmatt, in Kaiseraugst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mühlethaler, Brigitta, von Bettenhausen und Pratteln, in Lausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Christian, von Schwaderloch, in Ecublens VD, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Ifrid, Gabriel, von Laufen, in Rodersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laufen].

Tagebuch Nr. 2903 vom 20.06.2012
(06733204/CH28039146351)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, S. 0, Publ. 6422906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Roland Otto, von Starrkirch-Wil, in Therwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2398 vom 23.05.2012
(06693870/CH28039146351)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, S. 0, Publ. 6209188).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surber, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Roland Otto, von Starrkirch-Wil, in Therwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5277 vom 15.11.2011
(06422906/CH28039146351)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, S. 0, Publ. 6204426).

Zweigniederlassung neu:
Préverenges (CH-550-1091694-3) HR VD.

Tagebuch Nr. 2735 vom 14.06.2011
(06209188/CH28039146351)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, S. 0, Publ. 6143040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falconnier, René, von Rossenges, in Pratteln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dominique, von Basel, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2695 vom 09.06.2011
(06204426/CH28039146351)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, S. 5, Publ. 6023692).

Statutenänderung:
26.04.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Aerni Fenêtres SA) (Aerni Finestre SA) (Aerni Windows Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Fenstern und Türen sowie die Verarbeitung von Kunststoffen für den baulichen und industriellen Bedarf und den Handel mit Bauprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Auslanderrichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Tagebuch Nr. 1959 vom 27.04.2011
(06143040/CH28039146351)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 5, Publ. 5262500).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spicher-Martin, Jeannette, von Frenkendorf und Ueberstorf, in Nusshof, mit Kollektivprokura zu zweien; Aerni, Alfons, von Bolligen und Pratteln, in Pratteln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surber, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aerni, Bernhard, von Bolligen und Pratteln, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Steiner, Hans Peter, von Frutigen, in Igis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ifrid, Gabriel, von Laufen, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mühlethaler, Brigitta, von Bettenhausen und Pratteln, in Lausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Christian, von Schwaderloch, in Ecublens VD, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 571 vom 02.02.2011
(06023692/CH28039146351)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09. 07. 2009, S. 5, Publ. 5126584).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forney, Alex, von Puidoux, in Böckten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5962 vom 18.09.2009
(05262500/CH28039146351)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Aerni Fenster AG, in Arisdorf, CH-280.3.914.635-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06. 01. 2009, S. 5, Publ. 4812974).

Zweigniederlassung neu:
Thal (HR SG) (CH-320.9.016.561-3) [bisher: Goldach (HR SG)].

Tagebuch Nr. 4203 vom 03.07.2009
(05126584/CH28039146351)