Ubique Innovation AG

Mutation Ubique Innovation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ubique Innovation AG, in Zürich, CHE-116.102.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Marc, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aggeler, Fabian, von Mels, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Landquart]; Roesch, Simon, von Bottmingen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 77 du 21.04.2023
Registre journalier: 16153 du 18.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005728907
Cantons: ZH

Mutation Ubique Innovation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ubique Innovation AG, in Zürich, CHE-116.102.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327414).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roesch, Simon, von Bottmingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rösch, Simon].

FOSC: 198 du 12.10.2022
Registre journalier: 40126 du 07.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005581089
Cantons: ZH

Mutation Ubique Innovation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Ubique Innovation AG, in Zürich, CHE-116.102.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962111).

Domizil neu:
Limmatquai 122, 8001 Zürich.

FOSC: 216 du 05.11.2021
Registre journalier: 45844 du 02.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005327414
Cantons: ZH

Mutation Ubique Innovation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ubique Innovation AG, in Zürich, CHE-116.102.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4102297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alfina Revision AG (CHE-101.883.030), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RevisionsPartner AG (CHE-148.393.425), in Chur, Revisionsstelle.

FOSC: 162 du 21.08.2020
Registre journalier: 31613 du 18.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004962111
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ubique Innovation AG, in Zürich, CHE-116.102.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893619). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellig, Mathias, von Fieschertal, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau]; Alig, Martin, von Obersaxen Mundaun, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Märki, Nicolas, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rösch, Simon, von Bottmingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alfina Revision AG (CHE-101.883.030), in Chur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9103 du 06.03.2018 / CHE-116.102.807 / 04102297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Ubique Engineering GmbH(Ubique Engineering Sàrl) (Ubique Engineering Sagl) (Ubique Engineering Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-116.102.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1429655).

Statutenänderung:
08.06.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 101'100.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 508'133.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 178'775.04 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 101'100 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Ubique Innovation AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ubique Innovation Ltd.).

Zweck neu:
Erbringung von Leistungen in den Bereichen Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Applikationen, sowie Beratung im Bereich der Informationstechnologie, der Innovations- und Strategieentwicklung. Erbringung von Hostingleistungen, Handel mit technischen Komponenten und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen und Projektgesellschaften beteiligen, Kredite, Darlehen und Bürgschaften in Landes- und Fremdwährungen gewähren, Projekte finanzieren, sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.

Aktienkapital neu:
CHF 101'100.00 [bisher: CHF 20'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 101'100.00.

Aktien neu:
101'100 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellig, Mathias, von Fieschertal, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fiesch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Aggeler, Fabian, von Mels, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Igis, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Gschwend, Marc, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 20730 du 13.06.2016 / CHE-116.102.807 / 02893619

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Ubique Engineering GmbH, in Zürich, CHE-116.102.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800198).

Domizil neu:
Niederdorfstrasse 77, 8001 Zürich.

Registre journalier no 11183 du 28.03.2014 / CH02040435674 / 01429655

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Ubique Engineering GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.567-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 33, Publ. 5912894).

Domizil neu:
Zähringerstrasse 32, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 27081 vom 02.08.2012
(06800198/CH02040435674)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 20, publizierten TR-Eintrags Nr. 36'928 vom 19.10.2010. Ubique Engineering GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.567-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 20, Publ. 5865506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwend, Marc, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Geschwend, Marc].

Tagebuch Nr. 40913 vom 22.11.2010
(05912894/CH02040435674)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Ubique Engineering GmbH (Ubique Engineering Sàrl) (Ubique Engineering Sagl) (Ubique Engineering Ltd liab. Co), in Zürich, CH-020.4.043.567-4, Kreuzwiesen 4, 8051 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
06.10.2010.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informationstechnologie und Softwareengineering, insbesondere Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Applikationen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.

Stammkapital:
CHF 20'100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Wellig, Mathias, von Fieschertal, in Fiesch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Aggeler, Fabian, von Mels, in Igis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Geschwend, Marc, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 36928 vom 19.10.2010
(05865506/CH02040435674)