Two Spice AG

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Two Spice AG, in Dietlikon, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005935005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Daniel, von Nesslau, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffhauser, Samuel, von Andwil (SG), in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 29.04.2024
Registre journalier: 17822 du 24.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006019804
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Two Spice AG, in Dietlikon, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005667763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baselgia, Silvio Alain, von Sumvitg, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werren, Adrian, von Zweisimmen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 10 du 16.01.2024
Registre journalier: 1777 du 11.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005935005
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Two Spice AG, in Dietlikon, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Joos Rudolf, von Safiental, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baselgia, Silvio Alain, von Sumvitg, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürlimann, Daniel, von Nesslau, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 02.02.2023
Registre journalier: 4761 du 30.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005667763
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Two Spice AG, in Dietlikon, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005472779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 116 du 17.06.2022
Registre journalier: 23773 du 14.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005497909
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Two Spice AG, in Dietlikon, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Thomas, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzle, Marion, von Kleinandelfingen, in Fischingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 93 du 13.05.2022
Registre journalier: 19066 du 10.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005472779
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Two Spice AG, in Dietlikon, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005120980).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Christian, von Vordemwald, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 142 du 26.07.2021
Registre journalier: 32758 du 21.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005257409
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 8793 vom 25.02.2021 Two Spice AG, in Dietlikon, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005112964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfund, Christian, von Zürich, in Rümlang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 49 du 11.03.2021
Registre journalier: 10183 du 08.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005120980
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Two Spice AG, in Zürich, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812050).

Statutenänderung:
23.02.2021.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Industriestrasse 28, 8305 Dietlikon.

Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Zürich (CHE-288.628.635)].

FOSC: 42 du 02.03.2021
Registre journalier: 8793 du 25.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005112964
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Two Spice AG, in Zürich, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655513).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Francotte, Caroline, von Nuglar-St. Pantaleon, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 15 du 23.01.2020
Registre journalier: 3143 du 20.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004812050
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Two Spice AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568608).

Statutenänderung:
12.06.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Two Spice Trading AG, in Hergiswil (NW) (CHE-458.944.943), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 3'774'604.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'486'347.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Yooji's AG, in Hergiswil (NW) (CHE-102.538.127), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 22'422'162.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'719'844.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Nooba AG, in Zug (CHE-114.422.951), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 5'960'519.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'533'271.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Jack & Jo Restaurants AG, in Zug (CHE-115.861.655), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 7'290'049.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'697'570.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft sowie die Two Spice Trading AG, Yooj's AG und Nooba AG verfügen gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten gesamthaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Riesbachstrasse 61, 8008 Zürich.

FOSC: 117 du 20.06.2019
Registre journalier: 23250 du 17.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004655513
Cantons: ZH

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Two Spice AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568608). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 117 du 20.06.2019
Registre journalier: 898 du 17.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004655740
Cantons: NW

Mutation Two Spice AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Two Spice AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selçuk, Oliver Peter, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farine, Florian, von Montfaucon, in Rümlang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura]; Francotte, Caroline, von Nuglar-St. Pantaleon, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura]; Pfund, Christian, von Zürich, in Rümlang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Thomas, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waibel, Martin, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

FOSC: 33 du 18.02.2019
Registre journalier: 209 du 13.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004568608
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Two Spice AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3979219).

Statutenänderung:
28.03.2018.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die organisatorische und konzeptionelle Gestaltung der Infrastruktur von Gastronomie-Unternehmen sowie deren Verwaltung im In- und Ausland. Vermittlung, Planung und Realisierung von Lösungen für den Betrieb und die Führung oder die Verwaltung von Gaststätten, Restaurants und ähnlichen Betrieben sowie des Franchising im In- und Ausland. Zusammenarbeit mit internationalen Gastronomie-Consultants, insbesondere in den USA und Asien. Der Betrieb und die Führung von Restaurant- und Gastronomie- Betrieben aller Art im In- und Ausland. Beteiligung und Finanzierung an und von anderen Unternehmen, welche der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft erachtet. Kauf und Verkauf von Distributionsrechten sowie die Registrierung und Verwertung von Immaterialgüterrechten aller Art. Durchführung von allen geschäftlichen und finanziellen Transaktionen, welche sich aus den Aktivitäten der Gesellschaft ergeben können sowie die Durchführung von entsprechenden Handelsgeschäften. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Sie kann im Übrigen alle Rechtsgeschäfte tätigen, welche geeignet sind, zur Entwicklung der Gesellschaft beizutragen und in direkter oder indirekter Beziehung zum Gesellschaftszweck stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten sowie Grundstücke erwerben und veräussern.

Aktien neu:
250'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandgesellschaft Revima AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehl, Daniel, von Bonstetten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Saxer, Marc, von Altstätten, in Arosa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Sutter, Joos Rudolf, von Safiental, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Philipp, von Büron, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 519 du 04.04.2018 / CHE-105.175.067 / 04157963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Two Spice AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749705).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farine, Florian, von Montfaucon, in Rümlang, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 34 du 05.01.2018 / CHE-105.175.067 / 03979219

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Two Spice AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Peter, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1245 du 08.09.2017 / CHE-105.175.067 / 03749705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Two Spice AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882425).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Francotte, Caroline, von Nuglar-St. Pantaleon, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 1045 du 25.07.2017 / CHE-105.175.067 / 03671333

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Two Spice AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2391647).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
[neue Identifikationsnummer Zweigniederlassung:] Zürich (CHE-288.628.635) [bisher: Zürich (CH-020.9.002.874-7)].

Registre journalier no 839 du 07.06.2016 / CHE-105.175.067 / 02882425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Two Spice AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.82 vom 30.04.2015, Publ. 2127723).

Statutenänderung:
18.09.2015.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 1493 du 22.09.2015 / CH15030024463 / 02391647

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Two Spice AG, in Hergiswil NW, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuhmacher, Hans-Rudolf, von Siglistorf, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Marc, von Altstätten, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 648 du 27.04.2015 / CH15030024463 / 02127723

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Two Spice AG, in Hergiswil NW, CHE-105.175.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, Publ. 6425362).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhandgesellschaft Revima AG (CHE-103.630.540), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Treuhandgesellschaft Revima AG, in Zug (CH-170.3.010.994-0)]; Selçuk, Oliver Peter, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelprokura; Waibel, Martin, von Winterthur, in Zürich, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 568 du 22.04.2014 / CH15030024463 / 01469861