Turmalin AG

Mutation Turmalin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Turmalin AG, in Aesch (BL), CHE-100.455.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377977).

Statutenänderung:
05.02.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten und Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann die damit zusammenhängenden Finanzierungsgeschäfte abwickeln. Die Gesellschaft kann Betriebsmittel und Produktionsanlagen vermieten, gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben und verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben und verkaufen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse der Aktionäre. Gemäss Erklärung vom 09.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-497.034.648), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 34 du 19.02.2020
Registre journalier: 921 du 14.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004833934
Cantons: BL

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Turmalin AG, in Aesch (BL), CHE-100.455.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6597420).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2), in Liestal, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-497.034.648), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3700 du 19.07.2018 / CHE-100.455.602 / 04377977

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Turmalin AG, in Aesch BL, CH-280.3.916.557-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 7, Publ. 4898378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenstein, Bruno, von Sempach, in Aesch BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1258 vom 13.03.2012
(06597420/CH28039165573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Turmalin AG, bisher in Liestal, CH-280.3.916.557-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07. 11. 2008, S. 4, Publ. 4724024).

Statutenänderung:
18. 02. 2009.

Sitz neu:
Aesch BL.

Domizil neu:
Hauptstrasse 190, 4147 Aesch.

Aktienkapital neu:
CHF 1'050'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'050'000.--.

Aktien neu:
1'050 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien) und 8'000 Namenaktien zu CHF 25.-- (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 50'000.--.

Statutarische Vorrechte:
[Die statutarischen Vorrechte der 8'000 Namenaktien zu CHF 100.-- sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Vorgängig zur Kapitalerhöhung vom 18.02.2009 wurden die 8'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien) und 8'000 Namenaktien zu CHF 25.-- (Stimmrechtsaktien) in 1'000 Namenaktein zu CHF 1'000.-- zusammengelegt.

Tagebuch Nr. 1281 vom 19.02.2009
(04898378/CH28039165573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Turmalin AG, in Liestal, CH-280.3.916.557-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03. 12. 2007, S. 6, Publ. 4227984).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiese-Arnold, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Schattdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fritschi, Dr. Anton N., von Zwingen, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Christian, von Sempach, in Aesch BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates]; Helfenstein-Ammann, Martin, von Sempach, in Titterten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüthi-Helfenstein, Maria, von Signau und Sempach, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5505 vom 03.11.2008
(04724024/CH28039165573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Turmalin AG, in Liestal, CH-280.3.916.557-3, Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 29. 01. 2003, S. 5).

Domizil neu:
c/o TRETOR AG, Gitterlistrasse 8, 4410 Liestal.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG Liestal, in Liestal, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein-Ammann, Martin, von Sempach, in Titterten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Helfenstein, Martin, in Rodersdorf]; TRETOR AG, in Liestal, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5401 vom 27.11.2007
(04227984/CH28039165573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Turmalin AG, in Liestal, Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25. 03. 2002, S. 5).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Dr. Anton N., von Zwingen, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates]; Helfenstein, Martin, von Sempach, in Rodersdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates]; Helfenstein, Bruno, von Sempach, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].

Tagebuch Nr. 411 vom 23.01.2003
(00836164/CH28039165573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Turmalin AG, in Liestal, Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 06. 10. 1997, S. 7291).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiese-Arnold, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Schattdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1215 vom 19.03.2002
(00398430/CH28039165573)