True Magma AG

Mutation True Magma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595426).

Statutenänderung:
31.01.2024.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.01.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dias Coelho, José António, von Genève, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 32 du 15.02.2024
Registre journalier: 6865 du 12.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005961761
Cantons: ZH

Mutation True Magma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391744).

Statutenänderung:
20.10.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie die Portfolio-Analyse gemäss FINIG, die Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art, die Durchführung von Finanztransaktionen aller Art und die Entwicklung und Vermarktung von Finanzinstrumenten sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere die Führung und Bewirtschaftung von bei in- und ausländischen Banken geführten Konti und Wertschriftendepots, dies sowohl im eigenen Namen, auf eigene und fremde Rechnung als auch in Stellvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pedrosa Gomes Dos Santos, Pedro Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Scenini, Jean Louis, von Monthey, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 213 du 02.11.2022
Registre journalier: 42964 du 28.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005595426
Cantons: ZH

Mutation True Magma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209659).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leão Da Costa Campos, Rui Eduardo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; André Rodrigues, Jorge Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 20 du 28.01.2022
Registre journalier: 4074 du 25.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005391744
Cantons: ZH

Mutation True Magma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216893).

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 108 du 08.06.2021
Registre journalier: 24670 du 03.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005209659
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3660411).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedrosa Gomes Dos Santos, Pedro Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; André Rodrigues, Jorge Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 16094 du 03.05.2018 / CHE-115.822.661 / 04216893

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626365).

Domizil neu:
Schanzeneggstrasse 3, 8002 Zürich.

Registre journalier no 25698 du 18.07.2017 / CHE-115.822.661 / 03660411

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297025).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scenini, Jean Louis, von Monthey, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 24165 du 17.07.2014 / CH02030354251 / 01626365

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

True Magma AG, in Zürich, CHE-115.822.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7053502).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scenini, Jean-Louis, von Monthey, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chiaravalli & Partners GmbH (CH-020.4.001.979-6), in Urdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2092 du 16.01.2014 / CH02030354251 / 01297025

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

True Magma AG, in Zürich, CH-020.3.035.425-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6882018).

Domizil neu:
Sihlamtsstrasse 5, 8001 Zürich.

Registre journalier no 4157 du 04.02.2013 / CH02030354251 / 07053502

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

True Magma AG, in Zürich, CH-020.3.035.425-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 27, Publ. 5726738).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandes Armão Metello, Mario Nuno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Silva Paixão, Vitor José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Moita (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dos Santos Melo, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 34242 vom 04.10.2012
(06882018/CH02030354251)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

True Magma AG (True Magma SA) (True Magma Ltd.), in Zürich, CH-020.3.035.425-1, Rämistrasse 44, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.06.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Service und Support im Bereich der Steuerung und Verwaltung von Vermögen und Portfolios von Wertpapieren, die Verwaltung von Investmentfonds, Dienstleistungen und Beratung im Bereich der Anlagen und Investitionen sowie treuhänderische Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen:
Leão Da Costa Campos, Rui Eduardo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fernandes Armão Metello, Mario Nuno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Silva Paixão, Vitor José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Moita (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scenini, Jean-Louis, von Monthey, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chiaravalli & Partners GmbH (CH-020.4.001.979-6), in Urdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25091 vom 08.07.2010
(05726738/CH02030354251)