Travelmotion AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Travelmotion AG, in Zürich, CHE-113.969.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137247).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambertz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 21429 du 15.06.2018 / CHE-113.969.460 / 04301533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Travelmotion AG, in Zürich, CHE-113.969.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680169).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambertz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 38495 du 27.10.2016 / CHE-113.969.460 / 03137247

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Travelmotion AG, in Zürich, CHE-113.969.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2589345).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klettke, Simone, deutsche Staatsangehörige, in San Agustin (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6619 du 17.02.2016 / CH02030317713 / 02680169

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Travelmotion AG, in Zürich, CHE-113.969.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heule, Manfred, von Widnau, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Talarek Wenzel, Maciej, polnischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 964 du 07.01.2016 / CH02030317713 / 02589345

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Travelmotion AG, in Zürich, CHE-113.969.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1580811).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klettke, Simone, deutsche Staatsangehörige, in San Agustin (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 43836 du 14.12.2015 / CH02030317713 / 02546143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Travelmotion AG, in Zürich, CHE-113.969.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6526640).

Statutenänderung:
16.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 21077 du 25.06.2014 / CH02030317713 / 01580811

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travelmotion AG, in Zürich, CH-020.3.031.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, S. 0, Publ. 6294082).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klettke, Simone, deutsche Staatsangehörige, in San Agustin (ES), Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 3602 vom 25.01.2012
(06526640/CH02030317713)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travelmotion AG, in Zürich, CH-020.3.031.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 31, Publ. 4927306).

Statutenänderung:
27.07.2011. Gemäss Erklärung vom 05.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Datafida AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28977 vom 09.08.2011
(06294082/CH02030317713)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travelmotion AG, in Zürich, CH-020.3.031.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 26, Publ. 4737924).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klettke, Simone, deutsche Staatsangehörige, in San Agustin (ES), mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9564 vom 10.03.2009
(04927306/CH02030317713)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travelmotion AG, in Zürich, CH-020.3.031.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2008, S. 25, Publ. 4594678).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Warren, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Binningen, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 32167 vom 12.11.2008
(04737924/CH02030317713)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Travelmotion AG, in Zürich, CH-020.3.031.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2008, S. 27, Publ. 4327788).

Statutenänderung:
15.07.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 21076 vom 24.07.2008
(04594678/CH02030317713)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travelmotion AG, in Zürich, CH-020.3.031.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24. 01. 2008, S. 25, Publ. 4305804).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warren, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Binningen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mallorca (ES)].

Tagebuch Nr. 3366 vom 01.02.2008
(04327788/CH02030317713)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travelmotion AG, in Zürich, CH-020.3.031.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12. 12. 2007, S. 23, Publ. 4243196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warren, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1704 vom 18.01.2008
(04305804/CH02030317713)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Travelmotion AG, in Zürich, CH-020.3.031.771-3, Usteristrasse 23, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 12. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Reisen aller Art, insbesondere auch von Golfreisen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, sonst im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen:
Heule, Manfred, von Widnau, in Ottenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Datafida AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33838 vom 06.12.2007
(04243196/CH02030317713)