Tosec AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Tosec AG, in Luzern, CHE-103.074.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275771).

Statutenänderung:
02.11.2017.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen in den Bereichen Eventlogistik, Transport, Werbematerialhandling, Kommunikation, Marketing, Eventumsetzung, Promotionen und Organisation; Handel mit allgemeinen Gütern; Vermietung von Mobiliar und Infrastruktureinrichtungen; Beteiligungen; Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STG Revision AG, in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8503 du 10.11.2017 / CHE-103.074.165 / 03870407

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tosec AG, in Luzern, CHE-103.074.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184907).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-von Atzigen, Martha, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther-Kaufmann, Sabine, von Luzern, in Düdingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Kaufmann, Hermann, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Walther, Ernst-Peter, von Wohlen bei Bern, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 197 du 06.01.2017 / CHE-103.074.165 / 03275771

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tosec AG, in Luzern, CHE-103.074.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 11, Publ. 5929636).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther-Kaufmann, Sabine, von Luzern, in Düdingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; STG Revision AG (CHE-115.534.630)[CH-270.3.014.303-9], in Bern, Revisionsstelle [bisher: STG Revision AG (CH-270.3.014.303-9), in Basel].

Registre journalier no 7668 du 13.11.2013 / CH21710001586 / 01184907

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tosec AG, in Luzern, CH-217.1.000.158-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 12, Publ. 5657096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boniva GmbH, in Bern (CH-036.4.041.944-8), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
STG Revision AG (CH-270.3.014.303-9), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8639 vom 02.12.2010
(05929636/CH21710001586)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Tosec AG, bisher in Littau, CH-217.1.000.158-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23. 06. 2009, S. 15, Publ. 5085538).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Grossmatte 7, 6014 Luzern. [Gemeindefusion per 01.01.2010 ohne Anpassung der Statuten].

Tagebuch Nr. 4079 vom 27.05.2010
(05657096/CH21710001586)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tosec AG, in Littau, CH-217.1.000.158-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08. 06. 2009, S. 13, Publ. 5054140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Hermann, von Luzern, in Kriens, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Kaufmann-von Atzigen, Martha, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4826 vom 17.06.2009
(05085538/CH21710001586)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tosec AG, in Littau, CH-217.1.000.158-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10. 10. 2007, S. 8, Publ. 4148634).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire REVICOR Consulting SA, in Fribourg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boniva GmbH, in Bern (CH-036.4.041.944-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4229 vom 02.06.2009
(05054140/CH21710001586)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tosec AG, à Fribourg, CH-217-1000158-6, commerce avec des articles de jeu, etc. (FOSC du 17.09.2007, p. 6). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Littau, (FOSC du 10.10.2007, p. 8).

Tagebuch Nr. 4405 vom 11.10.2007
(04158372/CH21710001586)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Tosec AG, bisher in Fribourg, CH-217.1.000.158-6, Commerce avec des articles de jeu, réparation de tels objets, consulting, prestation de services ainsi que développement de logiciels informatiques, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17. 09. 2007, S. 6 Publ 4112642).

Statutenänderung:
10. 09. 2007.

Sitz neu:
Littau.

Domizil neu:
Grossmatte 7, 6014 Littau.

Zweck neu:
Vornahme von Reparaturen, Handel mit und Export / Import von Spielwaren; Beratung und Erbringung von Dienstleistungen sowie Entwicklung von Computer-Software; Beteiligungen; Erwerb oder Weiterveräusserung von Grundstücken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
30 Namenaktien zu CHF 2'000.-- (Stammaktien) und 200 Namenaktien zu CHF 200.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 30 actions de CHF 2'000.--, nominatives, et 200 actions de CHF 200.--, nominatives, à droit de vote privilegié].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Communication aux actionnaires : lettre].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduciaire REVICOR Consulting SA, in Fribourg, Revisionsstelle [wie bisher]; Kaufmann, Hermann, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bösingen].

Tagebuch Nr. 5201 vom 04.10.2007
(04148634/CH21710001586)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tosec AG, à Fribourg, CH-217-1000158-6, commerce avec des articles de jeu, etc. (FOSC du 26.04.2004, p. 5). Globalgest SA n'est plus réviseur par suite de sa fusion avec la Fiduciaire REVICOR Consulting SA.

Nouveau réviseur:
Fiduciaire REVICOR Consulting SA, à Fribourg.

Tagebuch Nr. 3937 vom 11.09.2007
(04112642/CH21710001586)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tosec AG, à Fribourg, commerce avec des articles de jeu, réparation de tels objets, etc. (FOSC du 10.07.2002, p. 7). Kaufmann Roger, président, a démissionné, sa signature est radiée. Friolet Hanns Beat, administrateur sans signature inscrit, a démissionné.

Tagebuch Nr. 2033 vom 20.04.2004
(02232946/CH21710001586)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Tosec AG, à Fribourg, commerce avec des articles de jeu, réparation de tels objets, etc. (FOSC du 01.09.2000, p. 5977). Le capital-actions est maintenant entièrement libéré par compensation de créance. Statuts modifiés le 27.06.2002.

Capital-actions actuel:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 30 actions de CHF 2'000.--, nominatives, et 200 actions de CHF 200.--, nominatives, à droit de vote privilégié.

Tagebuch Nr. 1434 vom 04.07.2002
(00552060/CH21710001586)