TOMEA AG

Mutation TOMEA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

TOMEA AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462261).

Statutenänderung:
01.06.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Veräussern und das Finanzieren von Immobilien; die Erstellung, die Vermietung und die Verwaltung von Liegenschaften; die Erbringung von Immobiliendienstleistungen aller Art, sowie der Handel mit Waren jeder Art, insbesondere mit Mode- und Sportartikeln. Die Gesellschaft übernimmt Managementaufgaben und erbringt Serviceleistungen für andere Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann lmmaterialgüter erwerben, halten und verwerten, Verkaufsläden betreiben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherheit ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann weitere kommerzielle, finanzielle und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem erwähnten Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zusammenhängen.

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 25065 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005504765
Cantons: ZH

Mutation TOMEA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

TOMEA AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170960).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Jet Set AG, in St. Moritz (CHE-101.529.048), gemäss Fusionsvertrag vom 20.04.2022 und Bilanz per 31.10.2021. Aktiven von CHF 3'020'044.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'520'044.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 84 du 02.05.2022
Registre journalier: 17229 du 27.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005462261
Cantons: ZH

Mutation TOMEA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TOMEA AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069832).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindner, Rudolf gen. Rodolfo, von Basel, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil (BL)].

FOSC: 87 du 06.05.2021
Registre journalier: 18848 du 03.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005170960
Cantons: ZH

Mutation TOMEA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032022).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Firma neu:
TOMEA AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Veräussern und das Finanzieren von Immobilien; die Erstellung, die Vermietung und die Verwaltung von Liegenschaften; die Erbringung von Immobiliendienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft übernimmt Managementaufgaben und erbringt Serviceleistungen für andere Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann Immaterialgüter erwerben, halten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherheit ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann weitere kommerzielle, finanzielle und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem erwähnten Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 6 du 11.01.2021
Registre journalier: 874 du 06.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005069832
Cantons: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammerlander, Stefan, von Amriswil, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 231 du 26.11.2020
Registre journalier: 44851 du 23.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005032022
Cantons: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Katja, von Ersigen, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Patrick, von Wollerau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 140 du 22.07.2020
Registre journalier: 27784 du 17.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004942387
Cantons: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784838).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacher, Bruno, von Villigen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 31 du 14.02.2020
Registre journalier: 6595 du 11.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004830231
Cantons: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonsohn, Markus, von Flüelen, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 244 du 17.12.2019
Registre journalier: 48488 du 12.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004784838
Cantons: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004537884).

Domizil neu:
Fortunagasse 15, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cava, Daniela, von Volketswil, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rámháp, Szilvia, ungarische Staatsangehörige, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 123 du 28.06.2019
Registre journalier: 24517 du 25.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004662040
Cantons: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäth, Peter, von Obersiggenthal, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rist, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerlander, Stefan, von Amriswil, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 6 du 10.01.2019
Registre journalier: 924 du 07.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004537884
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Chantal, von Biel/Bienne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15210 du 25.04.2018 / CHE-102.635.138 / 04200969

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, Publ. 3576869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mele, Myriam, von Braunau, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cava, Daniela, von Volketswil, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43753 du 13.12.2017 / CHE-102.635.138 / 03936547

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3487659).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heim, Sandra, von Jenaz, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Chantal, von Biel/Bienne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19968 du 08.06.2017 / CHE-102.635.138 / 03576869

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3089975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Barbara, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feurer, Yvonne, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maksutoski, Destan, mazedonischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mitsch, Lucia, von Jenaz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Katja, von Ersigen, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mele, Myriam, von Braunau, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Beckenried]; Rámháp, Szilvia, ungarische Staatsangehörige, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rist, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14472 du 21.04.2017 / CHE-102.635.138 / 03487659

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802369).

Domizil neu:
Räffelstrasse 28, 8045 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Beat, von Landiswil, in Matzendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Sandra, von Jenaz, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mele, Myriam, von Braunau, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34196 du 30.09.2016 / CHE-102.635.138 / 03089975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Mahr, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14487 du 22.04.2016 / CHE-102.635.138 / 02802369

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hager, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3641 du 27.01.2016 / CH02039136086 / 02630749