TOFOIL AG

Mutation TOFOIL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TOFOIL AG, in Baar, CHE-112.954.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005509911).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mirzaeva, Leyla, russische Staatsangehörige, in Baku (AZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Philippe Dimitri François, von Chêne-Bougeries, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 60 du 27.03.2023
Registre journalier: 4499 du 22.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005709647
Cantons: ZG

Mutation TOFOIL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TOFOIL AG, in Baar, CHE-112.954.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334932).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huseynov, Tofig, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baku (AZ)]; Mirzaeva, Leyla, russische Staatsangehörige, in Baku (AZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Philippe Dimitri François, von Chêne-Bougeries, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 01.07.2022
Registre journalier: 9660 du 28.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005509911
Cantons: ZG

Mutation TOFOIL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TOFOIL AG, in Baar, CHE-112.954.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asgarli, Elnur, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Baku (AZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guseynova, Elmira, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seyfullaeva, Alina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 223 du 16.11.2021
Registre journalier: 20012 du 11.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005334932
Cantons: ZG

Mutation TOFOIL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TOFOIL AG, in Baar, CHE-112.954.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733367).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mirzayeva, Leyla, russische Staatsangehörige, in Baku (AZ), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asgarli, Elnur, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Baku (AZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 226 du 21.11.2018
Registre journalier: 16289 du 16.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004502454
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

TOFOIL AG, in Baar, CHE-112.954.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, Publ. 5526552).

Statutenänderung:
31.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.05.2017 werden 4'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Registre journalier no 11225 du 31.08.2017 / CHE-112.954.562 / 03733367

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   TOFOIL AG, Baar
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 31.05.2017
6. Echéance de préavis des créances: 09.08.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Thomas Fischer & Partner, Blegistrasse 11b, 6341 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   TOFOIL AG, Baar
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 31.05.2017
6. Echéance de préavis des créances: 09.08.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Thomas Fischer & Partner, Blegistrasse 11b, 6341 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   TOFOIL AG, Baar
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 31.05.2017
6. Echéance de préavis des créances: 09.08.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Thomas Fischer & Partner, Blegistrasse 11b, 6341 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

TOFOIL AG, in Cham, CH-170.3.029.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 23, Publ. 5259504).

Statutenänderung:
22.02.2010.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Blegistrasse 11B, 6341 Baar.

Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Erdöl, Gas, erdölverwandten Produkten, andern Bodenschätzen, Rohstoffen und Industrieausrüstungen, Erforschung und Entwicklung von Erdölfeldern und andern Bodenschätzen sowie Rohöl-Produktion und Raffinierung von Erdölprodukten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 3123 vom 01.03.2010
(05526552/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TOFOIL AG, in Cham, CH-170.3.029.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2008, S. 22, Publ. 4615030).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suxxess AG (CH-020.3.002.035-6), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mirzayeva, Leyla, russische Staatsangehörige, in Baku (AZ), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: türkmenische Staatsangehörige, in Ashgabat (TM)]; Huseynov, Tofig, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Baku (AZ), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Cham]; Huseynov, Natig, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Luzern]; Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16154 vom 17.09.2009
(05259504/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TOFOIL AG, in Cham, CH-170.3.029.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2008, S. 16, Publ. 4301006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findik, Ahmet, von Zürich, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle; Michael, Michalakis, von St. Niklaus, in Kastanienbaum, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huseynov, Tofig, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baku (AZ), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huseynov, Natig, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baku (AZ), Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Suxxess AG (CH-020.3.002.035-6), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10992 vom 12.08.2008
(04615030/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TOFOIL AG, in Cham, CH-170.3.029.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 21, Publ. 4146646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Bruyn, Nico Angele Pieter, belgischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mirzayeva, Leyla, türkmenische Staatsangehörige, in Ashgabat (TM), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 675 vom 16.01.2008
(04301006/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TOFOIL AG, in Cham, CH-170.3.029.505-7, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2007, S. 19, Publ. 4104064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mirzayeva, Leyla, türkmenische Staatsangehörige, in Ashgabat (TM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Michael, Michalakis, von St. Niklaus, in Kastanienbaum, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12580 vom 03.10.2007
(04146646/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

TOFOIL AG, in Cham, CH-170.3.029.505-7, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 20, Publ. 3940774).

Statutenänderung:
24.08.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Aktien neu:
250'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02. [bisher: 250'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Tagebuch Nr. 11307 vom 05.09.2007
(04104064/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TOFOIL AG, in Cham, CH-170.3.029.505-7, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2007, S. 20, Publ. 3924754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B + S Universal Treuhand AG, in Malters, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6366 vom 15.05.2007
(03940774/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TOFOIL AG, in Cham, CH-170.3.029.505-7, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 19, Publ. 3774404).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karpova, Irina, russische Staatsangehörige, in Baden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christinat, Irina, von Chabrey, in Zoll, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Bruyn, Nico Angele Pieter, belgischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mirzayeva, Leyla, von turkmenische Staatsangehörige, in Ashgabat (TM), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michael, Michalakis, von St. Niklaus, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Findik, Ahmet, von Zürich, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huseynov, Natig, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Baku (AZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guseynova, Elmira, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seyfullaeva, Alina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5971 vom 04.05.2007
(03924754/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

TOFOIL AG, in Hünenberg, CH-170.3.029.505-7, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2006, S. 22, Publ. 3625770).

Statutenänderung:
25.01.2007.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham.

Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
250'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 1000000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christinat, Irina, von Chabrey, in Zoll, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri bei Bern].

Tagebuch Nr. 1650 vom 08.02.2007
(03774404/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TOFOIL AG, Sitz: Hünenberg, CH-170.3.029.505-7, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2006, S. 16, Id. 3403026).

Eingetragene Personen Geändert:
De Bruyn, Nico Angele Pieter, Heimat: Belgien, in Luzern, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Christinat, Irina, Heimat: Chabrey, in Muri bei Bern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karpova, Irina, Heimat: Russland, in Baden, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huseynov, Tofig, Heimat: Aserbaidschan, in Baku (AZ), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13142 vom 02.11.2006
(03625770/CH17030295057)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TOFOIL AG, Sitz: Hünenberg, CH-170.3.029.505-7, Domizil: Bösch 80A, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 18.05.2006.

Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Erdöl, Gas, erdölverwandten Produkten, andern Bodenschätzen, Rohstoffen und Industrieausrüstungen, Erforschung und Entwicklung von Erdölfeldern und andern Bodenschätzen sowie Rohöl-Produktion und die Raffinierung von Erdölprodukten; kann damit zuammenhängende Dienstleistungen erbringen, eine Bauunternehmung und Elektrizitätswerke betreiben, Dienstleistungen im Telekommunikationswesen bereitstellen, Grundstücke im Ausland überbauen, kaufen, verwalten und veräussern, Beteiligungen an Unternehmen erwerben, verwalten, veräussern und finanzieren sowie Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
De Bruyn, Nico Angele Pieter, Heimat: Belgien, in Luzern, Mitglied mit Einzelunterschrift; B + S Universal Treuhand AG, in Malters, Revisionsstelle.