TMB Holding SA

Mutation TMB Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262510).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanella, Lucien, von Confignon, in Confignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 14.12.2021
Registre journalier: 1638 du 09.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005356405
Cantons: OW

Mutation TMB Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166607).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO SA (CHE-398.161.059), in Vernier, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle.

FOSC: 147 du 02.08.2021
Registre journalier: 1177 du 28.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005262510
Cantons: OW

Mutation TMB Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940544).

Statutenänderung:
21.04.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an schweizerischen oder ausländischen öffentlich-rechtlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; der Besitz, das Halten und das Eigentum von Aktien derartiger Gesellschaften, sowie alle diesbezüglichen finanziellen und kommerziellen Geschäfte; der Kauf, der Verkauf und generell alle Transaktionen über Aktien oder Wertpapiere jeglicher Art; der Kauf, der Verkauf und die Gewährung von Lizenzen, Patenten und Marken; alle kommerziellen, wirtschaftlichen und finanziellen Geschäfte, die mit den oben erwähnten Zwecken zusammenhängen.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 6'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen durch Einschreiben oder gegen Quittung an jeden im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionär.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

FOSC: 84 du 03.05.2021
Registre journalier: 573 du 28.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005166607
Cantons: OW

Mutation TMB Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünter, René-Pierre, von Wolfenschiessen, in Venthône, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 138 du 20.07.2020
Registre journalier: 832 du 15.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004940544
Cantons: OW

Mutation TMB Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 243 du 16.12.2019
Registre journalier: 1440 du 11.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004783888
Cantons: OW

Mutation TMB Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673328).

Domizil neu:
Kernserstrasse 31, 6060 Sarnen.

FOSC: 210 du 30.10.2019
Registre journalier: 1253 du 25.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004748123
Cantons: OW

Mutation TMB Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486620).

Domizil neu:
Kernserstrasse 31, 6061 Sarnen 1.

FOSC: 132 du 11.07.2019
Registre journalier: 837 du 08.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004673328
Cantons: OW

Mutation TMB Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769731).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 210 du 30.10.2018
Registre journalier: 1175 du 25.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004486620
Cantons: OW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1465201).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1110 du 20.09.2017 / CHE-103.246.354 / 03769731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2013, Publ. 1137113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünter, René-Pierre, von Wolfenschiessen, in Venthône, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 479 du 16.04.2014 / CH66007189917 / 01465201

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TMB Holding SA, in Sarnen, CH-660.0.718.991-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 10, Publ. 4703468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gestoval Société fiduciaire, in Carouge (CH-660.0.106.960-1), Revisionsstelle; Di Napoli, Maria-Luisa, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO SA (CHE-398.161.059)[CH-660.0.813.995-4], in Vernier, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1426 du 16.10.2013 / CH66007189917 / 01137113

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TMB Holding SA, in Sarnen, CH-660.0.718.991-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07. 01. 2008, S. 13, Publ. 4273576).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Collonge-Bellerive]; Di Napoli, Maria-Luisa, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Collonge-Bellerive].

Tagebuch Nr. 1302 vom 17.10.2008
(04703468/CH66007189917)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TMB Holding SA, à Genève, CH-660-0718991-7, participations, etc. (FOSC du 03.04.2006, p. 7/3316136). Par suite du transfert de son siège à Sarnen, la société a été inscrite au registre du commerce de Obwalden (FOSC du 27.12.2007, p. 16); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 661 vom 11.01.2008
(04294570/CH66007189917)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zu dem in SHAB Nr. 249 vom 27. 12. 2007, S. 16, publizierten TB-Eintrags Nr. 1259 vom 18. 12. 2007. TMB Holding SA, in Sarnen, CH-660.0.718.991-7, Erwerb von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27. 12. 2007, S. 16, Publ. 4262466).

Zweck:
Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an schweizerischen oder ausländischen, öffentlich-rechtlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; Besitz, Halten und Eigentum von Aktien derartiger Gesellschaften, sowie alle diesbezüglichen finanziellen und kommerziellen Geschäfte; Kauf, Verkauf und, generell, alle Transaktionen über Aktien oder Wertpapiere jeglicher Art; Kauf, Verkauf und Gewährung von Lizenzen, Patenten und Marken.

Tagebuch Nr. 1300 vom 27.12.2007
(04273576/CH66007189917)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

TMB Holding SA, bisher in Genf, CH-660.0.718.991-7, Erwerb von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03. 04. 2007, S. 7).

Statutenänderung:
12. 12. 2007.

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
Enetriederstrasse 44, 6060 Sarnen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
6'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- und, 4'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Vorladung gegen Quittung, bezüglich Inhaberaktien durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Bauloz, Jean-Pierre, von Satigny, in Veyrier, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Di Napoli, Maria-Luisa, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher]; Gestoval Société fiduciaire, in Carouge, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 1259 vom 18.12.2007
(04262466/CH66007189917)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TMB Holding SA, à Genève, CH-660-0718991-7, participations dans des sociétés, etc. (FOSC du 15.12.2004, p. 8). Di Napoli Maria-Luisa, de et à Collonge-Bellerive, est membre du conseil d'administration; elle n'exerce pas la signature sociale.

Tagebuch Nr. 4274 vom 28.03.2006
(03316136/CH66007189917)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TMB Holding SA, à Genève, CH-660-0718991-7, participations dans des sociétés, etc. (FOSC du 21.03.2000, p. 1900). Matsubara Ken n'est plus administrateur.

Tagebuch Nr. 14731 vom 09.12.2004
(02590194/CH66007189917)