TKB Medical AG

Mutation TKB Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Yasuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler]; Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Vicenza (IT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler]; Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669)]; Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 4 du 06.01.2023
Registre journalier: 43 du 03.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005645502
Cantons: LU

Mutation TKB Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696294).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Vicenza (IT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler [bisher: in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler].

FOSC: 243 du 14.12.2020
Registre journalier: 10548 du 09.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005046310
Cantons: LU

Mutation TKB Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518577).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata]; Moos, Pius, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata].

FOSC: 156 du 15.08.2019
Registre journalier: 6508 du 12.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004696294
Cantons: LU

Mutation TKB Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964297).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Moos, Pius, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata [bisher: in Hout Bay (ZA)].

FOSC: 241 du 12.12.2018
Registre journalier: 9846 du 07.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004518577
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, Publ. 5024178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Dr. Joseph, von Luzern und Ruswil, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Yasuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos]; Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler [bisher: Mitglied, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos]; Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Moos, Pius, von Zug, in Hout Bay (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata [bisher: in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata]; Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern (CH-100.3.019.615-1)]; Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit Mikako Sata].

Registre journalier no 9835 du 27.12.2017 / CHE-103.245.047 / 03964297

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TKB Medical AG, in Luzern, CH-100.3.010.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05. 05. 2008, S. 11, Publ. 4460620).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Yasuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos [bisher: in Tokio (J), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Küng, Dr. Joseph, von Luzern und Ruswil, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Moos, Pius, von Zug, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit Mikako Sata [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 3682 vom 12.05.2009
(05024178/CH10030102181)

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   TKB Medical AG, Luzern
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   TKB Holding AG, Luzern
3. Fusionsvertrag vom: 15.04.2008
4. Anmeldefrist für Forderungen: 24.07.2008
5. Anmeldestelle für Forderungen: TKB Medical AG (vormals TKB Holding AG), Ledergasse 12, 6004 Luzern
6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Es besteht die Absicht einer vorzeitigen Verteilung gemäss Art. 745 Abs. 3 OR. Die übernehmende Gesellschaft hat gleichzeitig mit der Übernahme den Firmennamen abgeändert in TKB Medical AG.
   
   Übermittler: Küng Rechtsanwälte
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   TKB Medical AG, Luzern
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   TKB Holding AG, Luzern
3. Fusionsvertrag vom: 15.04.2008
4. Anmeldefrist für Forderungen: 24.07.2008
5. Anmeldestelle für Forderungen: TKB Medical AG (vormals TKB Holding AG), Ledergasse 12, 6004 Luzern
6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Es besteht die Absicht einer vorzeitigen Verteilung gemäss Art. 745 Abs. 3 OR. Die übernehmende Gesellschaft hat gleichzeitig mit der Übernahme den Firmennamen abgeändert in TKB Medical AG.
   
   Übermittler: Küng Rechtsanwälte
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   TKB Medical AG, Luzern
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   TKB Holding AG, Luzern
3. Fusionsvertrag vom: 15.04.2008
4. Anmeldefrist für Forderungen: 24.07.2008
5. Anmeldestelle für Forderungen: TKB Medical AG (vormals TKB Holding AG), Ledergasse 12, 6004 Luzern
6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Es besteht die Absicht einer vorzeitigen Verteilung gemäss Art. 745 Abs. 3 OR. Die übernehmende Gesellschaft hat gleichzeitig mit der Übernahme den Firmennamen abgeändert in TKB Medical AG.
   
   Übermittler: Küng Rechtsanwälte
   6002 Luzern

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

TKB Holding AG, in Luzern, CH-100.3.010.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28. 07. 2005, S. 9, Publ. 2953786).

Statutenänderung:
21. 04. 2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TKB Medical AG, in Luzern (CH-100.3.027.148-4), gemäss Fusionsvertrag vom 15.04.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 2'291'222.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 969'533.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
TKB Medical AG.

Domizil neu:
Ledergasse 12, 6004 Luzern.

Zweck neu:
Durchführung von Import- und Exportgeschäften, insbesondere mit medizinischen Geräten; Übernahme von Vertretungen und Kommissionsgeschäften; Beteiligungen; Durchführung von Management- und Controllingaufgaben; Finanzierung von zur gleichen Unternehmensgruppe gehörenden Gesellschaften.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder Telefax. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin]; Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien; Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern (CH-100.3.019.615-1), Revisionsstelle [bisher: Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern].

Tagebuch Nr. 2233 vom 28.04.2008
(04460620/CH10030102181)