Tindeco Financial Services AG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822878).

Statutenänderung:
15.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 192'610.00 [bisher: CHF 170'346.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 187'610.00 [bisher: CHF 165'346.00].

Aktien neu:
192'610 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 170'346 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

FOSC: 19 du 29.01.2024
Registre journalier: 1299 du 24.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005946326
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781568).

Statutenänderung:
20.06.2023. 10.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 170'346.00 [bisher: CHF 167'344.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 165'346.00 [bisher: CHF 162'344.00].

Aktien neu:
170'346 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 167'344 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 18.06.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 163 du 24.08.2023
Registre journalier: 13277 du 21.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005822878
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733479).

Domizil neu:
c/o Fidura Services AG, Gotthardstrasse 20, 6300 Zug.

FOSC: 124 du 29.06.2023
Registre journalier: 10023 du 26.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005781568
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672978).

Statutenänderung:
05.04.2023.

Partizipationskapital neu:
CHF 5'056.00 [bisher: CHF 1'218.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 5'056.00 [bisher: CHF 1'218.00].

Partizipationsscheine neu:
5'056 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 [bisher: 1'218 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung. Erhöhung aus bedingtem Partizipationskapital.

FOSC: 81 du 27.04.2023
Registre journalier: 6253 du 24.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005733479
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641465).

Statutenänderung:
23.01.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 27 du 08.02.2023
Registre journalier: 2077 du 03.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005672978
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537586).

Statutenänderung:
14.12.2022.

Partizipationskapital neu:
CHF 1'218.00 [bisher: CHF 520.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 1'218.00 [bisher: CHF 520.00].

Partizipationsscheine neu:
1'218 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 [bisher: 520 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.

FOSC: 253 du 29.12.2022
Registre journalier: 19674 du 23.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005641465
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428231).

Statutenänderung:
13.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 167'344.00 [bisher: CHF 166'278.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 162'344.00 [bisher: CHF 161'278.00].

Aktien neu:
167'344 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 166'278 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 152 du 09.08.2022
Registre journalier: 11847 du 04.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005537586
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283728).

Statutenänderung:
17.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 166'278.00 [bisher: CHF 159'977.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 161'278.00 [bisher: CHF 154'977.00].

Aktien neu:
166'278 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 159'977 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.02.2022 eine weitere bedingte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.02.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Partizipationskapitalerhöhung vom 23.07.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.07.2020 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.02.2022 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 53 du 16.03.2022
Registre journalier: 4016 du 11.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005428231
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243973).

Statutenänderung:
23.07.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 159'977.00 [bisher: CHF 154'393.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 154'977.00 [bisher: CHF 149'393.00].

Aktien neu:
159'977 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 154'393 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 171 du 03.09.2021
Registre journalier: 16585 du 31.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005283728
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970753).

Statutenänderung:
18.06.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 13605 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005243973
Cantons: ZG

Extraordinary General Assembly

To the shareholders of Tindeco Financial Services AG (CHE-115.760.758), Zug

Date 18.06.2021, 12:00, Venue: Baarerstrasse 11, 6300 Zug

Dear shareholder,

According to Art. 27 para. 1 lit.b of Ordinance 3 on Measures to Fight the Coronavirus (COVID-19), an extraordinary General Meeting of Tindeco Financial Services AG will be held in such a way that the participants can only exercise their rights through an independent proxy designated by the organiser.

The Board of Directors (BoD) very much regrets that this important event cannot be held in the usual form. We thank you for your understanding.

For information on how to give your voting instructions to the independent proxy, please request the invitation with an enclosed voting card from the Company. In this document you can make instructions on the subscription rights. Please note that non-return will be considered as a waiver of the subscription rights.

For the Board of Directors

Michael Kaimakliotis

Agenda and Motions by the Board of Directors

Agenda item 1: Partial revision of the Articles of Association

The Board of Directors proposes that the company’s Articles of Association be amended as follows:

“Article 9 – Convocation and Agenda

(…)

The General Meeting shall be convened by the shareholders, beneficiaries, by letter, email or fax no later than 20 days before the meeting. The convening is carried out by the Board of Directors, if necessary by the auditor. The right of appeal is also available to the liquidators and the representatives of the bondholders.

(…)»

Agenda item 2: Creation of authorised share capital

At the request of the Board of Directors, the General Meeting unanimously and without discussion decides to amend the Articles of Association to include the new Art.

Article 3a - Authorised Capital

The Board of Directors is authorised to increase the company’s share capital at any time up to 17. June 2023 by a maximum of CHF 15’000.00 by issuing a maximum of 15,000 fully paid-up registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each. Increases by way of firm underwriting as well as increases in partial amounts are permitted.

The Board of Directors determines the respective time of issue, the issue price, the type of contributions to be made, the time of dividend entitlement and the allocation of subscription rights that have not been exercised. Shares for which subscription rights have been granted but not exercised are to be sold at market conditions.

The transferability of the new registered shares is limited in accordance with Art. 7 of the Articles of Association.

Agenda item 3: Creation of conditional share capital

At the proposal of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders resolves unanimously and without discussion to amend the Articles of Association to include the new Art. 3d as follows:

“Article 3d - Conditional Capital

The share capital can be increased by a maximum of CHF 15’000.00 by issuing a maximum of 15,000 fully paid-up registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each. These registered shares are issued when free options are exercised.

The exercise of the free options is limited to five years after the options have been issued, the issue price is CHF 71.60, thus a premium of CHF 70.60. The subscription rights of the shareholders are excluded.

The subscription of registered shares by exercising free options and any further transfer of shares is subject to the transfer restrictions in accordance with Art. 7 of the Articles of Association.”

Original text in German

Artikel 9 – Einberufung und Traktandierung

(…)

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief an die Aktionäre und Nutzniesser einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger zu.

(…)

Artikel 3a – Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum 17. Juni 2023 um maximal CHF 15'000.00.- durch Ausgabe von höchstens 15’000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Der Verwaltungsrat setzt den jeweiligen Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der zu leistenden Einlagen, den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung sowie die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte fest. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen zu veräussern.

Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe von Art. 7 der Statuten beschränkt.

Artikel 3d – Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital kann im Maximalbetrag von CHF 15'000.00 durch Ausgabe von höchstens 15’000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 erhöht werden. Diese Namenaktien werden ausgegeben bei Ausübung von Gratisoptionen.

Die Ausübung der Gratisoptionen ist auf fünf Jahre nach Ausgabe der Optionen beschränkt, der Ausgabepreis beträgt CHF 71.60, somit ein Agio von CHF 70.60. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen.

Der Bezug von Namenaktien durch die Ausübung von Gratisoptionen und jede weitere Übertragung der Aktien unterliegt den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 7 der Statuten.»

Please send the voting card by 10. June 2021 to Tindeco Financial Services AG, c/o Fidura Immobilien AG, Gotthardstrasse 20, 6300 Zug.

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881217).

Statutenänderung:
23.07.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 154'393.00 [bisher: CHF 141'825.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 149'393.00 [bisher: CHF 136'825.00].

Aktien neu:
154'393 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 141'825 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 520.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 520.00.

Partizipationsscheine neu:
520 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00. Ordentliche Aktienkapitalerhöhung. Schaffung von Partizipationskapital mittels ordentlicher Kapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.07.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.12.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.07.2020 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 171 du 03.09.2020
Registre journalier: 12091 du 31.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004970753
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782751).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pearl, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Vienna (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates; von der Linden, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates.

FOSC: 84 du 01.05.2020
Registre journalier: 5762 du 28.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004881217
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609554).

Statutenänderung:
02.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 141'825.00 [bisher: CHF 136'939.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'825.00 [bisher: CHF 131'939.00].

Aktien neu:
141'825 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 136'939 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 242 du 13.12.2019
Registre journalier: 18030 du 10.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004782751
Cantons: ZG

Mutation Tindeco Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4335107).

Statutenänderung:
13.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 136'939.00 [bisher: CHF 128'910.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'939.00 [bisher: CHF 123'910.00].

Aktien neu:
136'939 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 128'910 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 72 du 12.04.2019
Registre journalier: 5090 du 09.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004609554
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145727).

Statutenänderung:
19.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 128'910.00 [bisher: CHF 128'310.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 123'910.00 [bisher: CHF 123'310.00].

Aktien neu:
128'910 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 128'310 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 9573 du 29.06.2018 / CHE-115.760.758 / 04335107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648305).

Statutenänderung:
19.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 128'310.00 [bisher: CHF 125'755.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 123'310.00 [bisher: CHF 120'755.00].

Aktien neu:
128'310 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 125'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 4476 du 27.03.2018 / CHE-115.760.758 / 04145727

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443705).

Statutenänderung:
05.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 125'755.00 [bisher: CHF 109'438.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'755.00 [bisher: CHF 104'438.00].

Aktien neu:
125'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 109'438 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 9085 du 12.07.2017 / CHE-115.760.758 / 03648305

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914161).

Statutenänderung:
29.03.2017.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 104'438.00 [bisher: CHF 59'438.00]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.12.2014 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

Registre journalier no 4226 du 30.03.2017 / CHE-115.760.758 / 03443705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tindeco Financial Services AG, in Zug, CHE-115.760.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, Publ. 2813225).

Statutenänderung:
09.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 109'438.00 [bisher: CHF 104'290.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 59'438.00 [bisher: CHF 54'290.00].

Aktien neu:
109'438 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 104'290 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 8081 du 22.06.2016 / CHE-115.760.758 / 02914161