Time/system Holding 3 AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Time/system Holding 3 AG, in Baar, CHE-113.439.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474865). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Time/system Holding AG, in Baar (CHE-112.454.621), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 16342 du 23.12.2016 / CHE-113.439.392 / 03254023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Time/system Holding 3 AG, in Baar, CHE-113.439.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1319941).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoikkala, Ari, finnischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menzingen]; Bösch, Michael, von Hemberg, in Maur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5459 du 24.04.2014 / CH17030303767 / 01474865

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Time/system Holding 3 AG, in Baar, CHE-113.439.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1206 du 28.01.2014 / CH17030303767 / 01319941

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding 3 AG, in Baar, CH-170.3.030.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 26, Publ. 5942736). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3050 vom 02.03.2012
(06583602/CH17030303767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Time/system Holding 3 AG, in Baar, CH-170.3.030.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 20, Publ. 5611182).

Statutenänderung:
10.12.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 3'000'000.00, wofür 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 18106 vom 10.12.2010
(05942736/CH17030303767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Time/system Holding 3 AG, in Zug, CH-170.3.030.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 26, Publ. 5030494).

Statutenänderung:
15.04.2010.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Rigistrasse 5, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 6064 vom 26.04.2010
(05611182/CH17030303767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Time/system Holding 3 AG, in Zug, CH-170.3.030.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 20, Publ. 4225384).

Statutenänderung:
08.04.2009.

Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere im Bereich von Time/system-Produkten, sowie Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7844 vom 15.05.2009
(05030494/CH17030303767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding 3 AG, in Zug, CH-170.3.030.376-7, Halten und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 25, Publ. 3784850).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Enebyberg (SE)].

Tagebuch Nr. 15156 vom 26.11.2007
(04225384/CH17030303767)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Time/system Holding 3 AG, in Zug, CH-170.3.030.376-7, Metallstrasse 9B, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31.01.2007.

Zweck:
Halten und Verwaltung von Beteiligungen sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten; kann Tochtergesellschaften errichten, Kalender herstellen und vertreiben, damit zusammenhängende Dienstleistungen, z.B. Beratungen, Schulung usw. erbringen, mit Produkten aller Art, insbesondere Druck- und Verlagserzeugnisse, Computer Hard- und Software handeln und vertreiben sowie Dienstleistungen im Bereich Individual- und Unternehmensberatung, insbesondere im Bereich des EDV-unterstützten Zeitmanagement für Führungskräfte erbringen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hoikkala, Ari, finnischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Enebyberg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutzer, Dr. Hansjörg, von Küssnacht SZ, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1814 vom 13.02.2007
(03784850/CH17030303767)