Time-steps AG

Mutation Time-steps AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.472.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960454).

Statutenänderung:
09.01.2024.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 11 du 17.01.2024
Registre journalier: 2016 du 12.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005936202
Cantons: ZH

Mutation Time-steps AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.472.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, S.0, Publ. 1526595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zielonka, Dr. Benno Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Goldbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Dr. Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Castrop-Rauxel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 160 du 19.08.2020
Registre journalier: 31265 du 14.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004960454
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.472.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kredig, Hartmut Herbert Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Lehrte (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zielonka, Dr. Benno Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Goldbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 17500 du 23.05.2014 / CH02040022706 / 01526595

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7052314). Gemäss Erklärung vom 16.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.9.000.079-7), in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5222 du 12.02.2013 / CH02040022706 / 07065648

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, Publ. 6783734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuur, Dr.Eduard, von Affoltern am Albis, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3925 du 01.02.2013 / CH02040022706 / 07052314

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575692).

Statutenänderung:
12.06.2012.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der angewandten Mathematik, Informatik und Statistik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Sofern gesetzlich nichts anderes zwingend vorgeschrieben ist, erfolgen Mitteilungen im SHAB oder, wenn die Aktionäre bekannt sind, mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuur, Dr. Eduard A., niederländischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kredig, Hartmut Herbert Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Lehrte (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zielonka, Dr. Benno Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Goldbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24720 vom 20.07.2012
(06783734/CH02040022706)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S. 24, Publ. 6039314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuur, Susanne M., von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Einzelunterschrift; Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7515 vom 27.02.2012
(06575692/CH02040022706)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 30, Publ. 5494340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuur, Dr. Eduard A., niederländischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Eschle, Dr. Martin, von Luzern und Entlebuch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 6261 vom 14.02.2011
(06039314/CH02040022706)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S. 27, Publ. 4725762).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.000.079-7), in Affoltern am Albis, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6208 vom 09.02.2010
(05494340/CH02040022706)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2007, S. 27, Publ. 3770366).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 31308 vom 04.11.2008
(04725762/CH02040022706)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Dienstleistungen im Bereich der angewandten Mathematik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24. 02. 2006, S. 24, Publ. 3259754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuur, Susanne M., von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3567 vom 06.02.2007
(03770366/CH02040022706)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Time-steps GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12. 01. 2006, S. 22, Publ. 3190988).

Statutenänderung:
3. 02. 2006.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.02.2006 und Bilanz per 31.01.2006 mit Aktiven von CHF 850'218.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 161'552.27 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihren bisherigen voll liberierten Stammanteil zu CHF 10'000.-- und einen bisherigen voll liberierten Stammanteil zu CHF 90'000.-- 100 voll liberierte Aktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Time-steps AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der angewandten Mathematik, Informatik und Statistik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an deren zuletzt bekannte Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuur, Susanne M., von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuur, Dr. Eduard A., niederländischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 90'000]; BDO Visura, in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5342 vom 20.02.2006
(03259754/CH02040022706)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Time-steps GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.002.270-6, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der angewandten Mathematik, Informatik und Statistik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18. 09. 1996, S. 5653).

Statutenänderung:
6. 01. 2006.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuur, Dr. Eduard A., niederländischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 90'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--]; Zuur, Susanne M., von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--].

Tagebuch Nr. 760 vom 06.01.2006
(03190988/CH02040022706)