Time Flagship AG

Mutation Time Flagship AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005819762).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koenig, Mireille Simone, von Basel und Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Basel, in Solothurn].

FOSC: 21 du 31.01.2024
Registre journalier: 4241 du 26.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005948302
Cantons: ZH

Mutation Time Flagship AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135495).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strähl, Thierry Frédéric, von Matzendorf, in Gryon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Frank Andreas, von Fräschels, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 160 du 21.08.2023
Registre journalier: 33975 du 16.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005819762
Cantons: ZH

Mutation Time Flagship AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strähl, Thierry Frédéric, von Matzendorf, in Gryon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in La Tène].

FOSC: 61 du 29.03.2021
Registre journalier: 12768 du 24.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005135495
Cantons: ZH

Mutation Time Flagship AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3114463).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nardin, Frédéric Alexandre Pierre, von Le Locle, in Neuchâtel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nardin, Frédéric Pierre].

FOSC: 15 du 23.01.2019
Registre journalier: 3243 du 18.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004548397
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Hanspeter, von Ferenbalm, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strähl, Thierry Frédéric, von Matzendorf, in La Tène, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koenig, Mireille Simone, von Basel, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36928 du 13.10.2016 / CHE-101.351.276 / 03114463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1616201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urquhart, Stephen Joseph Duff, von Aigle, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Raynald, von Siselen, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuveville,La, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-291.782.389), in Neuchâtel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-645.1.007.466-0)]; Nardin, Frédéric Pierre, von Le Locle, in Milvignes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22636 du 27.06.2016 / CHE-101.351.276 / 02922519

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Marco, von Lugano, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 23424 du 11.07.2014 / CH10030242801 / 01616201

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6786488).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 48, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-645.1.007.466-0), in Neuchâtel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Neuenburg].

Registre journalier no 39011 du 04.12.2013 / CH10030242801 / 01222705

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time Flagship AG, in Zürich, CH-100.3.024.280-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6593598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Peter, von Basel, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urquhart, Stephen Joseph Duff, von Aigle, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Urquhart, Steve]; Strähl, Thierry Frédéric, von Matzendorf, in La Tène, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24845 vom 23.07.2012
(06786488/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time Flagship AG, in Zürich, CH-100.3.024.280-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 29, Publ. 5717912).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urquhart, Steve, von Aigle, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villette (Lavaux)].

Tagebuch Nr. 9024 vom 09.03.2012
(06593598/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time Flagship AG, in Zürich, CH-100.3.024.280-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 31, Publ. 3784340).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Edgar, von Langenthal, in Sutz-Lattrigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenel, Thierry Robert, von Schwyz, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24502 vom 02.07.2010
(05717912/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Time Flagship AG, in Zürich, CH-100.3.024.280-1, Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Uhren, Schmuck und Accessoires der Marke Omega und der Betrieb von Omega-Flagship-Shops in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28. 12. 2006, S. 31, Publ. 3700062). Die Gesellschaft führt in Genf, Rue du Rhône 31, ein Geschäft unter der Enseigne Boutique Omega.

Tagebuch Nr. 4335 vom 13.02.2007
(03784340/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Time Flagship AG, in Zürich, CH-100.3.024.280-1, Handel mit Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25. 07. 2005, S. 24, Publ. 2948536).

Statutenänderung:
13. 12. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.--.

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayek, Georges N., von Meisterschwanden, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Geiser, Edgar, von Langenthal, in Sutz-Lattrigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brügg]; Urquhart, Steve, von Aigle, in Villette (Lavaux), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cully]; Brun, Marco, von Lugano, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Au SG].

Tagebuch Nr. 34582 vom 20.12.2006
(03700062/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time Flagship AG, in Zürich, CH-100.3.024.280-1, Handel mit Uhren, Schmuck und Accessoires der Marke Omega, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27. 01. 2005, S. 22, Publ. 2672914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Neuenburg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20614 vom 19.07.2005
(02948536/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Time Flagship AG, in Luzern, CH-100.3.024.280-1, Handel mit Uhren, Schmuck und Accessoires der Marke Omega und Betrieb von Omega-Flagship-Shops in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24. 06. 2004, S. 9, Publ. 2325368). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2005, S. 22) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 748 vom 31.01.2005
(02686394/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Time Flagship AG(Time Flagship SA) (Time Flagship Ltd), bisher in Luzern, CH-100.3.024.280-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24. 06. 2004, S. 9, Publ. 2325368).

Gründungsstatuten:
27.11.2000.

Statutenänderung:
22. 12. 2004.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Uhren, Schmuck und Accessoires der Marke Omega und der Betrieb von Omega-Flagship-Shops in der Schweiz. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die ihr Zweck sowie die Anlage ihrer Mittel mit sich bringen können. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften in der Schweiz zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Infolge Verlegung des Hauptsitzes an den Sitz des Geschäfts in Zürich wurde dieses Geschäft aufgehoben. Dessen Eintrag im Handelsregister wird gelöscht.]. [gestrichen: Die Gesellschaft führt in Zürich, Bahnhofstrasse 52, ein Geschäft unter der Enseigne 'Omega'.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayek, Georges N., von Meisterschwanden, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Geiser, Edgar, von Langenthal, in Brügg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Rentsch, Hanspeter, von Ferenbalm, in Bettlach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Urquhart, Steve, von Aigle, in Cully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Aeschlimann, Raynald, von Siselen, in La Neuveville, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Stierli, Peter, von Basel, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Brun, Marco, von Lugano, in Au SG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Balmer-Etienne Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 2413 vom 21.01.2005
(02672914/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time Flagship AG, in Luzern, Handel mit Uhren, Schmuck und Accessoires der Marke Omega und Betrieb von Omega-Flagship-Shops in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29. 03. 2004, S. 9, Publ. 2189834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roten, Philippe, von Ried b. Brig und Leukerbad, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2848 vom 18.06.2004
(02325368/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time Flagship AG, in Luzern, Handel mit Uhren, Schmuck und Accessoires der Marke Omega und Betrieb von Omega-Flagship-Shops in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20. 06. 2002, S. 10, Publ. 518888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gübelin, Thomas, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mendler, Peter, von Muolen, in Meierskappel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayek, Georges N., von Meisterschwanden, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geiser, Edgar, von Langenthal, in Brügg b. Biel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Rentsch, Hanspeter, von Ferenbalm, in Bettlach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeschlimann, Raynald, von Siselen, in La Neuveville, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stierli, Peter, von Basel, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1440 vom 23.03.2004
(02189834/CH10030242801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time Flagship AG, in Luzern, Handel mit Uhren, Schmuck und Accessoires der Marke Omega und Betrieb von Omega-Flagship-Shops in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03. 09. 2001, S. 6805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strom, Daniel, von Lotzwil, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Marco, von Lugano, in Au SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2798 vom 14.06.2002
(00518888/CH10030242801)